-
- 索 引 号:
- 01500120-9-2021-00067
-
- 分 类:
- 其他 各类社会公众
-
- 来 源:
- 国家外汇管理局青海省分局
-
- 发布日期:
- 2021-08-23
-
- 名 称:
- 外汇业务政策释疑(一)
-
- 文 号:
外汇业务政策释疑(一)
问:目前很多人在便利化额度内购汇汇出时,或因收款人收款次数或汇款人汇款次数超四次,或因汇款金额、收款金额累计超一定金额,而无法通过自助渠道汇出,需要到柜台进行尽职调查才能汇出。对此客户不理解,要求银行提供相关文件,能否提供这方面文件?
答:银行可根据自身内控要求、反洗钱、防范分拆等要求对真实性存疑的交易进行合理审核,个人应予以配合。