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为深入了解和掌握银行执行外汇管理政策，履行“展业三原则”尽职审查监管职责情况，促进银行进一步改善服务助力涉外经济发展，近期外汇检查处赴烟台开展专题调研，组织召开了外汇履职监管银行座谈会。烟台市中心支局，工商银行、中国银行、建设银行、中信银行、光大银行、华夏银行、招商银行烟台分行等7家银行参加了座谈会。 2019-08-05/shandong/2019/0730/1496.html
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附件1: 国家外汇管理局年报（2014） 2015-05-19/shandong/2015/0519/182.html
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2020年12月24日，济宁市中心支局应浦发银行济宁分行邀请，对外汇政策与应用实务进行了宣讲。 此次宣讲对外汇政策要点、关注问题以及工作建议等方面进行了讲解，并结合案例对银行在实际业务操作中遇到的风险点进行剖析，进一步向银行业务人员强调了数据质量和业务合规的重要性，督促银行平衡好“防风险”和“促便利”的关系，摆脱凭证列举式、单证形式要件的惯性思维，逐步适应关注交易实质的展业能力要求，强化服务意识，从便利市场角度换位思考，切实维护好开放形象和政策效果。 此次外汇政策宣讲，切实提升了外汇从业人员的专业技能，加强了一线业务人员对外汇政策的准确理解和正确应用，更好地促进实体经济发展。 2020-12-24/shandong/2020/1224/1785.html
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2018年8月，胡某通过地下钱庄非法买卖外汇28笔，金额合计361.9万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款298.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2020-12-07/shandong/2020/1207/1777.html
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2017年4月，陈某通过地下钱庄非法买卖外汇1笔，金额合计72.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款50万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2020-12-02/shandong/2020/1202/1776.html
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2019年1月至2020年7月，易某通过地下钱庄非法买卖外汇29笔，金额合计30万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款24.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2022-02-24/shandong/2022/0224/2017.html
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2020年6月至7月，XU某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计34.6万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款24.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2022-03-01/shandong/2022/0301/2018.html
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2018年8月至2019年11月，左某通过地下钱庄非法买卖外汇30笔，金额合计1075.9万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款740.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2022-02-18/shandong/2022/0218/2016.html
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2018年5月至2020年9月，沈某通过地下钱庄非法买卖外汇27笔，金额合计316.7万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款313.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2022-02-11/shandong/2022/0211/2014.html
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2016年4月至2018年4月，白某通过地下钱庄非法买卖外汇43笔，金额合计674.7万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款272.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2022-01-24/shandong/2022/0124/2011.html