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近日，最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例是检察机关和外汇管理部门综合运用行政执法和刑事司法手段，强化行刑衔接，严惩涉外汇违法犯罪的显著成果。 该批典型案例共8件，主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件，分别是：赵某等人非法经营案，郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案，郑某东等人骗购外汇案，徐某悦等人非法经营案，李某杰非法经营案，章某虎、章某娴非法经营案，王某良等人非法经营案，张某群、吴某锐等人非法经营、骗取出口退税、虚开增值税专用发票案。案例对解决检察办案中指控证明犯罪难题具有重要指导意义。例如，正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准，进一步提高引导取证、证据审查能力，以查清境内资金流向为重点，紧盯关联账户，全面审查银行流水、通讯记录等客观证据，结合犯罪嫌疑人、被告人供述、证人证言等言辞证据，在关联比对分析的基础上还原非法买卖外汇行为模式，准确认定案件事实。 当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点：一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式，境内划转人民币，境外划转外汇，境内外资金独立循环，有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效，不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金，虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法信息发布传播“社交媒体化”。社交网络、直播平台充斥大量信息，境外网站、聊天软件提供私密交流工具，不法分子通过公开和私密联络发布非法资金兑换招揽广告，对接非法交易，被打击封堵后，在极短时间内更换网址卷土重来。 国家外汇局管理检查司负责人表示，中央金融工作会议强调，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题。下一步，国家外汇局将切实落实中央金融工作会议部署和要求，严格执法、敢于亮剑，会同司法机关保持对非法跨境金融活动的高压打击态势。 最高检第四检察厅负责人表示，将以此次联合发布典型案例为基础，会同国家外汇局进一步加强执法司法协作，完善执法司法标准，依法惩治各类外汇违法犯罪活动，维护外汇市场健康秩序。同时，检察机关也将结合深入学习贯彻中央金融工作会议精神，以全面加强监管、防范化解风险为重点，进一步加强金融犯罪检察工作，为金融高质量发展提供更有力司法保障。 2023-12-29/guangxi/2023/1229/2630.html
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2023年9月末，我国银行业对外金融资产14750亿美元，对外负债12964亿美元，对外净资产1786亿美元，其中，人民币净负债2693亿美元，外币净资产4479亿美元。 在银行业对外金融资产中，分工具看，存贷款资产9271亿美元，债券资产3365亿美元，股权等其他资产2114亿美元，分别占银行业对外金融资产的63%、23%和14%。分币种看，人民币资产3246亿美元，美元资产8531亿美元，其他币种资产2973亿美元，分别占22%、58%和20%。从投向部门看，投向境外银行部门7574亿美元，占比51%；投向境外非银行部门7176亿美元，占比49%。 在银行业对外负债中，分工具看，存贷款负债7352亿美元，债券负债2217亿美元，股权等其他负债3395亿美元，分别占银行业对外负债的57%、17%和26%。分币种看，人民币负债5939亿美元，美元负债4345亿美元，其他币种负债2681亿美元，分别占比46%、34%和21%。从来源部门看，来自境外银行部门5382亿美元，占比42%；来自境外非银行部门7582亿美元，占比58%。 2023-12-29/guangxi/2023/1229/2632.html
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为贯彻落实《中国人民银行 国家外汇管理局关于提升银行办理资本项目业务数字化服务水平的通知》要求，2023年12月21日，国家外汇管理局柳州市分局召开资本项目数字化服务业务推进会，10余家企业参加本次会议。会上，柳州市分局对资本项目数字化服务业务政策内容进行了传导与解读，并邀请招商银行广西区分行对资本项目数字化服务业务流程进行介绍。 本次推进会有效帮助企业更好了解外汇新政策，为企业知策用策提供了较强的指导。下一步，外汇局柳州市分局将继续做好政策的宣传推广，扩大银行数字化服务覆盖面，让更多企业享受数字化服务带来的红利。 2023-12-29/guangxi/2023/1229/2626.html
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为进一步发挥金融服务实体经济作用，国家外汇管理局在跨境金融服务平台上建设了北部湾港航融场景。该场景以广西北部湾国际港为聚焦点，构建专项服务于外向型经济发展的区域供应链集群，打造西部陆海新通道建设中北接西安、西连成渝、南通东盟、拓展全球的跨境金融服务重要节点。该场景已于2023年9月18日在广西正式上线运行，点击长图了解港航融场景的场景功能、场景优势及通过该场景办理融资业务的流程。 一图读懂跨境金融服务平台北部湾港航融场景 2023-12-29/guangxi/2023/1229/2625.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2023年11月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交22.90万亿元人民币（等值3.20万亿美元）。其中，银行对客户市场成交3.25万亿元人民币（等值0.45万亿美元），银行间市场成交19.64万亿元人民币（等值2.75万亿美元）；即期市场累计成交6.51万亿元人民币（等值0.91万亿美元），衍生品市场累计成交16.38万亿元人民币（等值2.29万亿美元）。 2023年1-11月，中国外汇市场累计成交232.04万亿元人民币（等值32.96万亿美元）。 2023-12-29/guangxi/2023/1229/2633.html
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12月15日，玉林市分局联合桂林银行总行贸易金融部、桂林银行玉林分行公司金融部走访广西某金属公司，调研企业生产经营以及进出口情况，重点了解企业近期融资计划，推进“港航融”仓单融资业务。 2023-12-29/guangxi/2023/1229/2628.html
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国家外汇管理局广西壮族自治区分局经常项目外汇业务指南（2023年12月） 2023-12-29/guangxi/2024/0102/2634.html
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国家外汇管理局广西壮族自治区分局资本项目外汇业务指南（2023年12月） 2023-12-29/guangxi/2022/1229/2635.html
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3月15日，国家外汇管理局党组书记、局长朱鹤新主持召开党组（扩大）会议，传达学习习近平总书记在全国两会期间的重要讲话精神、全国两会精神，以及中央金融委、中央金融办有关会议精神，研究部署贯彻落实工作。国家外汇管理局党组成员出席会议。 习近平总书记在全国两会期间发表一系列重要讲话，就推动高质量发展、因地制宜发展新质生产力、进一步全面深化改革、统筹推进科技创新和产业创新、加强生态环境保护、全面提升新兴领域战略能力等作出重要论述和明确部署，为进一步做好外汇管理工作指明了前进方向、提供了根本遵循。国家外汇管理局党组和全系统要切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，自觉当好贯彻党中央决策部署的执行者、行动派、实干家，以实际行动切实把学习成果转化为推动金融高质量发展的工作成效。 会议强调，要把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和全国两会精神，作为当前和今后一个时期的重要政治任务，同学习贯彻习近平总书记在中央金融工作会议、中央经济工作会议、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上的一系列重要讲话精神紧密结合起来，认真抓好贯彻落实，扎实有效推进今年各项工作。一是深化外汇领域改革开放助力经济社会高质量发展。围绕加快发展新质生产力，以服务科技创新企业和中小微企业为重点，不断提升跨境贸易和投融资便利化水平。深化外汇市场发展，优化企业汇率风险管理服务。完善外籍来华人员外汇服务保障。二是防范跨境资金流动风险。强化外汇形势分析研判，完善跨境资金流动监测预警和响应机制，加强宏观审慎管理和预期引导，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，维护国际收支基本平衡。三是强化外汇领域监管全覆盖。依法全面监管外汇业务，完善外汇管理政策体系，加强常态化监管，充分运用科技手段提升监管效能。完善“实质真实、方式多元、尽职免责、安全高效”的跨境交易管理机制，稳步推进银行外汇展业改革。严厉打击外汇违法违规活动，维护外汇市场健康秩序。四是完善中国特色外汇储备经营管理，保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。五是坚定不移推进全面从严治党。持续深化中央巡视整改，巩固拓展主题教育成果，贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒正风肃纪反腐，锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。 会议强调，要对标对表政府工作报告中明确的重点工作，逐项细化贯彻落实措施，切实抓好督查督办，确保落到实处、见到实效。要高质量办理全国两会建议和提案，把全国人大代表建议和全国政协委员提案办理工作作为年度重点任务，在抓落实、促转化上下更大功夫，主动加强与代表和委员沟通，深入研究吸纳意见建议，进一步提升外汇管理工作水平和人民群众获得感。 国家外汇管理局总经济师，局机关各部门、各事业单位主要负责同志，派驻纪检监察组负责同志列席会议。 2024-03-20/guangxi/2024/0320/2709.html
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为整治边境地区金融乱象，打击非法兑换外币、扰乱金融秩序行为，维护广大金融消费者权益，2024年3月14日，国家外汇管理局防城港市分局联合防城港市公安局、防城港市市场监督管理局、防城港市文化广电体育和旅游局、东兴出入境边防检查站组成专项行动小组到东兴口岸开展治理“边境黄牛”宣传教育活动。 当天，专项行动小组重点对徘徊在东兴口岸一桥附近提供非法汇兑服务的“边境黄牛”进行身份盘查、信息采集，向其发放宣传卡片普及相关跨境金融政策法规知识，通过有温度的执法教育方式劝离“边境黄牛”。专项行动小组还对东兴口岸一桥附近的临街商铺、沿街旅社、巷边摊点进行了全面摸底排查，对发现的“兑钱”等违规广告牌匾、宣传标幅逐一进行有效清除。同时，通过向临街商家、街边导游及往来居民和游客发放宣传卡片、宣传折页等方式，有效扩大跨境金融政策法规知识的覆盖面。 据统计，活动当天专项行动小组共盘查、劝离“边境黄牛”10余人；走访排查、宣传商铺、旅社、摊点50余家；清除非法兑汇等违规广告牌匾、宣传标语15个；发放宣传小卡片、折页500多份。下一步，防城港市分局将联合有关部门持续深入打击治理“边境黄牛”等非法金融活动，维护防城港经济金融秩序，筑牢广西边境地区经济金融安全屏障。 2024-03-21/guangxi/2024/0321/2712.html