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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：安徽籍丁某非法买卖外汇案 2016年11月，丁某通过地下钱庄非法买卖外汇折合36.1万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款36.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：辽宁籍王某非法买卖外汇案 2017年3月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合43.64万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款45万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：北京籍高某非法买卖外汇案 2016年8月至2017年8月，高某通过地下钱庄非法买卖外汇8笔折合74.58万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款76.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：浙江籍韩某非法买卖外汇案 2017年8月，韩某通过地下钱庄非法买卖外汇8笔折合44.6万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款44.98万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：境外个人段某非法买卖外汇案 2017年4月至10月，段某利用境内账户非法买卖涉赌外汇资金13笔折合505万港元；2018年5月再次通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金6笔折合279万港元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款102.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：黑龙江籍史某非法买卖外汇案 2017年12月至2018年2月，史某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合208.6万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款135.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：福建籍邓某非法买卖外汇案 2017年7月至2018年4月，邓某通过地下钱庄非法买卖外汇50笔折合85.7万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款70.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：河南籍李某非法买卖外汇案 2017年7月至2018年4月，李某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金75笔折合127.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款105.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：福建籍钱某非法买卖外汇案 2018年2月至5月，钱某通过地下钱庄非法买卖外汇8笔折合48.87万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款41.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：上海籍刘某非法买卖外汇案 2017年7月至2018年6月，刘某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金19笔折合51.2万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款41.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2020-06-04/shenzhen/2020/0604/714.html
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近日，外汇局广东省分局联合揭阳市中心支局实地走访巨轮智能装备股份有限公司、中德金属集团有限公司，了解企业境外投资情况，更好地为企业走出国门、引进新技术提供外汇管理服务。 外汇局广东省分局调研组分别与两家企业进行座谈，宣讲境外投资外汇管理政策，了解企业生产经营、销售、行业市场前景、未来发展规划以及对外投资的决策、运行模式、资金管理等情况，回应企业提出的外汇业务问题、政策需求、对外汇管理服务方面的意见建议等，并对企业开展境外投资进行政策指导，同时强调外汇局将继续加大服务企业的力度，提高服务水平，进一步支持实体经济高质量发展。 2019-01-14/guangdong/2019/0114/1304.html
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2019年1月12日，外汇局云浮市中心支局以“2019云浮市金融系统挥春送福进万家暨反洗钱扫黑除恶共建平安金融宣传”活动为契机，在云浮市文化馆广场开展外汇政策宣传活动。 此次活动邀请云浮市书法家及金融机构书法爱好者现场为市民即席挥毫送祝福。外汇局云浮市中心支局通过设置宣传摊位、张贴宣传图片、发放宣传小册子、现场解读等方式向群众宣传外汇管理政策，特别针对春节假期个人出境旅游的外汇兑换政策进行详细宣讲，引导群众合法合规换汇用汇。通过宣传活动，为群众送上贴心服务和新年祝福，提高了社会各界对外汇管理政策的认识。 2019-01-25/guangdong/2019/0125/1311.html
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为提高贸易信贷统计数据质量，确保2019年贸易信贷调查工作顺利开展，2019年1月24日，外汇局揭阳市中心支局举办贸易信贷调查企业现场培训。 培训会上，外汇局揭阳市中心支局向辖区首次参与月度调查的13家企业介绍贸易信贷调查工作的意义和要求，详细讲解2019年调查填报要点；同时梳理了以往企业填报中的常见问题，分别制定了进口企业和出口企业的填报指引，并印发资料供企业对照参考。培训进一步提高了企业对贸易信贷调查工作的认识和理解，提升贸易信贷调查工作质效，获得企业的一致认可和好评。 2019-01-29/guangdong/2019/0129/1314.html
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作为海上丝绸之路最早的城市之一，广东在两千多年的历史长河中从未中断海上贸易的省份，在我国“一带一路”建设中发挥着独特作用。国家信息中心《“一带一路”大数据报告（2018）》显示，在“一带一路”省市参与度方面，广东连续3年蝉联榜首，这离不开金融业的大力支持和参与。据悉，近年来，人民银行广州分行、外汇局广东省分局以服务实体经济、促进贸易投资便利化为导向，围绕“一带一路”倡议加强政策宣传，积极开展业务创新，全面提升对“走出去”企业的金融服务水平。 人民币结算避风险 提升贸易投资便利化水平 据统计，2018年，广东与“一带一路”沿线国家和地区进出口总额达1.62万亿元，同比增长7.4%。与广东企业积极“走出去”参与“一带一路”建设相伴，广东与“一带一路”沿线国家跨境人民币结算业务的需求不断增加。2013年至2018年，广东与“一带一路”沿线国家共发生人民币跨境收支金额累计2.15万亿元，年均增长率为30%。 境内“走出去”企业使用人民币跨境结算，可省去外币兑换环节，规避第三方货币汇率波动风险，节约汇兑成本，资金使用效率更高。近年来，人民银行广州分行通过宣讲会、研讨会、现场调研、企业座谈等形式，广泛宣传跨境人民币政策，鼓励银行不断创新金融产品，支持在“一带一路”投资经营的企业使用人民币进行计价结算，促进贸易和投融资业务发展，服务企业“走出去”支持“一带一路”建设。2013年至2018年，广东与61个“一带一路”沿线国家发生了跨境人民币业务往来，业务类型以货物贸易和跨境投融资为主，共发生人民币跨境收支金额累计2.15万亿元，年均增长率为30%。2018年，广东与“一带一路”沿线国家开展跨境人民币业务金额合计5709亿元，同比增长44.3%，占广东与“一带一路”沿线国家本外币跨境收支总额的38.3%。 不少外资企业也体会到使用人民币跨境结算带来的好处。例如，德资企业BPW（梅州）车轴有限公司为规避欧元贬值的汇率风险，自2015年8月起，在合同签订、货物报关、货款支付中改用人民币计价结算，相比用外币计价结算可减少汇兑损失120多万元人民币。 简政放权出实招 促进跨境直接投资稳定增长 在便利企业与“一带一路”沿线国家开展跨境直接投资方面，外汇局广东省分局积极落实“放管服”改革要求，出台多项简政放权实招：取消境内直接投资和境外直接投资项下外汇登记核准行政审批事项，改由银行直接审核办理；简化境内直接投资项下外国投资者出资确认登记管理，取消境内直接投资项下外国投资者非货币出资和收购中方股权出资确认登记，将外国投资者货币出资确认登记调整为境内直接投资货币出资入账登记；落实外商投资企业外汇资本金意愿结汇政策，支持外商投资企业根据实际需要办理外汇资本金结汇，所得人民币资金纳入结汇待支付账户管理；推进资本项目收入结汇支付便利化试点，试点企业合法取得的资本项目外汇收入结汇后用于境内支付使用时，无需事前、逐笔提交交易背景资料，资金运用更加高效便捷。 上述一系列措施便利了企业“走出去”和“引进来”，促进了广东与“一带一路”沿线国家跨境直接投资稳定增长。据统计，2013年至2018年，广东（不含深圳）有319家境内企业在“一带一路”沿线国家投资，共设立境外投资企业366家，覆盖29个国家，协议投资总金额合计95亿美元，实际汇出总金额为17亿美元；共有48个“一带一路”沿线国家在广东进行直接投资，共设立1054家外商投资企业，投资金额合计42亿美元。 跨境融资引“活水” 解决“走出去”企业融资难题 近年来，外汇局广东省分局积极实施全口径跨境融资宏观审慎管理政策，拓宽企业尤其是中资企业的融资渠道，提升企业跨境融资自主权——可根据境内资金成本自主安排跨境融资的币别、金额及期限长短，有效改善企业融资难、融资贵的状况，便利境内企业与“一带一路”沿线国家开展跨境融资业务。2016年5月至2018年12月，广东（不含深圳）已有25家中资企业利用新政策获得“一带一路”沿线国家和地区的跨境本外币融资，金额折合14.6亿美元。同时，允许有货物贸易出口背景的境内外汇贷款结汇，提高出口企业外汇贷款资金使用效率；允许内保外贷项下资金通过债权或者股权形式回流境内，境内企业可充分利用境内外市场资源灵活选择融资方式。2013年至2018年，共有855家广东企业（不含深圳）从“一带一路”沿线22个国家获得3081笔本外币跨境融资，金额折合239.5亿美元。 人民银行广州分行、外汇局广东省分局还积极鼓励辖内银行运用自身综合服务优势和全球网络资源优势，不断丰富金融服务手段，创新跨境人民币业务融资方式，大力支持企业“走出去”深度参与“一带一路”建设。工商银行广东省分行通过境外合作银行在非洲的网络布局优势，为广州市一家主攻非洲市场的民营进出口企业提供结算和融资服务，帮助其扩大对非业务规模、连续数年位居“中国对非出口企业百强榜”前列；中国银行佛山分行为美的集团办理跨境人民币资金池业务，帮助其实现了财务资金余缺在境内外关联企业间的灵活调配和安排，极大便利了其国际业务的开展。2018年，广东与“一带一路”沿线国家开展跨境人民币融资业务4136亿元，占同期广东与沿线国家人民币跨境收支的73%。 人民银行广州分行、外汇局广东省分局将以第二届“一带一路”国际合作高峰论坛为契机，把握粤港澳大湾区建设的重大机遇，加强粤港澳金融合作，建设国际金融枢纽，打造“一带一路”建设的重要支撑区。下阶段，将建立更顺畅的人民币资金跨境流动机制与通道，扩大人民币跨境使用，推动在“一带一路”形成人民币区；创新“一带一路”投融资方式，打造服务“一带一路”建设的投融资平台，动员更多社会资金参与建设；优化跨境人民币业务政策，继续推进外汇管理简政放权，进一步改善营商环境，便利广东与“一带一路”沿线国家经贸往来；推动政策性银行和商业银行与沿线国家银行开展战略合作，进一步扩大中资金融机构在沿线国家的布局，为“走出去”中资企业和人员提供全方位金融服务。 2019-05-22/guangdong/2019/0522/1406.html
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为进一步弘扬志愿服务精神和文化理念，营造“志愿之城”的良好氛围，2019年3月31日上午，珠海市第七届全城志愿缤纷汇在华发商都举行。外汇局珠海市中心支局紧抓此次契机，积极开展外汇管理宣传活动。 活动现场，外汇局珠海市中心支局设立宣传摊位，采用悬挂横幅、摆放展板、派发手册等多种形式，大力宣传国际收支申报政策。同时，将宣传活动与志愿服务深度融合，组建“红马甲”宣传志愿者团队，通过通俗易懂的语言向现场群众讲解与个人出境（国）旅游、留学相关的购付汇知识以及银行卡境外提现、消费等内容，解答群众提出的问题和建议。现场宣传受众者广，互动频繁，进一步加深了公众对国际收支申报等外汇管理知识的理解。 2019-04-19/guangdong/2019/0419/1380.html
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为进一步普及外汇知识，打击地下钱庄、网络炒汇等非法外汇交易，构建健康和谐的营商环境，2019年5月25日，外汇局阳江市中心支局联合人民银行阳江市中心支行举办扫黑除恶专项斗争集中宣传活动，42家银行、证券公司、保险机构参加活动。 宣传中，外汇局阳江市中心支局立足宣传点设立咨询台，拉起“增强依法申报意识，自觉履行申报义务”“远离外汇黑市，依法买卖外汇”等宣传横幅，摆设警示展架，派发“个人外汇知多D”“外汇案例警示”等“一篮子”资料，向群众剖析地下钱庄、网络炒汇等外汇违法案件的危害性，开展有奖知识问答。 通过宣传活动，进一步普及了外汇知识，社会公众增强了合法用汇意识，避免误入非法用汇、地下钱庄、网络炒汇等“外汇陷阱”，守住自己的“钱袋子”。 2019-06-10/guangdong/2019/0610/1420.html
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2019年1月3日货物贸易收支便利化试点在粤港澳大湾区正式启动以来，外汇局广东省分局多措并举稳步推进试点工作，采取了包括举办银行业务专项培训、拟定试点方案、细化操作流程、指导银行制定试点操作细则、对银行推荐企业准入条件开展非现场评审、对申请银行网点逐家进行现场验收等系列措施。截至2019年5月10日，辖内共办理试点付汇业务428笔，金额9.99亿美元；试点收汇业务109笔，金额6.39亿美元。 下一步，外汇局广东省分局将继续稳步推进贸易收支便利化试点工作，积极探索深化外汇领域改革开放的措施，切实服务粤港澳大湾区实体经济发展。 2019-05-17/guangdong/2019/0517/1403.html
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为进一步提高银行国际收支申报业务水平，确保国际收支申报数据质量，2019年4月28日，外汇局揭阳市中心支局对中国邮政储蓄银行揭阳分行开展国际收支申报业务专题培训，该行辖属各支行、网点业务骨干共80余人参加培训。 培训会上，外汇局揭阳市中心支局介绍了国际收支统计工作的意义和重要性，梳理了国际收支统计申报制度框架和业务要求，并结合揭阳地区贸易特点和具体申报案例，分析国际收支统计申报业务常见问题，指导银行进一步做好国际收支申报工作。 参培人员表示，培训内容覆盖面广，针对性强，有助于加深对国际收支统计工作重要性的认识，提高业务水平。 2019-05-15/guangdong/2019/0515/1402.html
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为进一步加强国际收支统计申报业务管理，提升国际收支申报数据质量，日前，外汇局广东省分局发布了《国家外汇管理局广东省分局关于印发<国家外汇管理局广东省分局涉外收入“不申报、不解付”特殊处理措施操作规程>的通知》（粤汇发〔2019〕12号，以下简称《通知》），督促机构申报主体及时履行涉外收入申报义务。 《通知》主要内容包括：一是明确国际收支统计申报逾期情节严重的具体情形。二是细化涉外收入“不申报、不解付”特殊处理措施的具体操作流程。三是规范外汇管理部门、经办银行和申报主体的责任与义务。 《通知》自发布之日起实施。 2019-05-09/guangdong/2019/0509/1398.html