-
香港基金内地发行销售资金汇出入情况表2018.7 2018-08-20/neimenggu/2018/0820/373.html
-
进出口企业汇率避险培训与融资需求对接活动致辞 2018-07-13/neimenggu/2018/0713/351.html
-
人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度审批情况表（截至2018年07月30日） 2018-08-21/neimenggu/2018/0820/371.html
-
人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度审批情况表（截至2018年06月28日） 2018-07-11/neimenggu/2018/0711/348.html
-
附件1: 人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度审批情况表（截至2017年11月29日） 2017-12-04/neimenggu/2017/1204/219.html
-
附件1: 合格境内机构投资者（QDII）投资额度审批情况表（截至2017年10月30日） 2017-11-29/neimenggu/2017/1129/218.html
-
附件1: 合格境外机构投资者（QFII）投资额度审批情况表（截至2017年10月30日） 2017-11-29/neimenggu/2017/1129/217.html
-
继外汇局内蒙古分局召开全区外汇管理年中工作会议后，组织召开外汇指定银行座谈会。肖长江副局长主持会议并讲话。会议主要听取各行外汇及跨境人民币业务开展情况，分析当前经济金融形势，传达全区外汇管理年中工作会议精神及外汇和跨境人民币管理政策，总结前期外汇管理工作落实情况，安排部署下一阶段工作。 2017-11-17/neimenggu/2017/1117/215.html
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击虚假、欺骗性外汇交易等违规行为，遏制洗钱及相关违法犯罪，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第492号）等相关规定，现将部分违规典型案件通报如下： 案例1：平安银行厦门分行虚假转口贸易案 2015年9月至2016年9月，平安银行厦门分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务。 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款280万元人民币。 案例2：光大银行海口分行虚假转口贸易案 2015年12月至2016年5月，光大银行海口分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务。 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款80万元人民币。 案例3：东亚银行广州分行违规办理预付货款案 2016年2月至5月，东亚银行广州分行未尽审核职责，在企业进口合同和货物发票存在多处明显不一致的情况下，违规办理预付货款付汇业务。 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款50万元人民币。 案例4：民生银行大连分行违规办理内保外贷案 2015年7月至2016年3月，民生银行大连分行在办理内保外贷签约及履约付汇业务时，未尽审核责任，未按规定对预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。 该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款307.3万元人民币。 案例5：稷山县康盛达蜜饯食品有限公司逃汇案 2014年10月至2015年11月，稷山县康盛达蜜饯食品有限公司货物出口未收汇，金额合计466.47万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条、《货物贸易外汇管理指引》第十四条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款208.59万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：宁波明辉矿业有限公司逃汇案 2017年2月至3月，宁波明辉矿业有限公司使用无效单证，虚构贸易背景对外付汇273.71万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款92.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：宁波诗顶进出口有限公司逃汇案 2017年9月，宁波诗顶进出口有限公司伪造海运提单，虚构贸易背景对外付汇388.1万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款127.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：江苏五洋集团有限公司逃汇案 2017年9月，江苏五洋集团有限公司构造进口合同，虚构贸易背景对外付汇200.07万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条和《货物贸易外汇管理指引》第三条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款65.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：香港籍周某非法买卖外汇案 2014年8月至2016年8月，周某通过地下钱庄多次非法买卖港元，违规金额折合1401.21万元人民币。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款140.12万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。 案例10：广东籍杨某非法买卖外汇案 2015年5月至2016年4月，杨某通过地下钱庄多次非法购买美元，违规金额合计453.07万元人民币。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款31.71万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。 案例11：江苏籍徐某非法买卖外汇案 2017年10月至2018年4月，徐某在澳门赌场通过地下钱庄多次非法买卖港元，违规金额折合265.98万元人民币。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款32万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。 案例12：辽宁籍冯某非法买卖外汇案 2017年12月至2018年5月，冯某在澳门赌场通过地下钱庄多次非法买卖港元，违规金额折合1081.79万元人民币。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款130万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。 案例13：上海籍周某分拆逃汇案 2015年1月至12月，周某为实现非法向境外转移资产目的，利用21名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计104.96万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款33万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。 案例14：上海籍沈某分拆逃汇案 2016年1月至7月，沈某为实现非法向境外转移资产目的，利用34名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，非法转移资金合计204万加元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款51万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。 案例15：吉林籍隋某分拆逃汇案 2017年11月至2018年4月，隋某为实现非法向境外转移资产目的，利用173名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，非法转移资金合计1205.65万加元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款300.9万元人民币。对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。 2018-12-13/neimenggu/2018/1213/463.html
-
2018年二季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入221.37亿元，流出165.15亿元，净流入56.22亿元；我国境内金融机构对境外直接投资流出225.75亿元，流入90.10亿元，净流出135.65亿元（见表1）。 按美元计值，2018年二季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入34.70亿美元，流出25.89亿美元，净流入8.81亿美元；我国境内金融机构对境外直接投资流出35.39亿美元，流入14.12亿美元，净流出21.27亿美元（见表2）。 表1：金融机构直接投资流量表（季度） 单位：亿元 项目 2018年二季度 来华直接投资净流动 56.22 流入 221.37 流出 165.15 对外直接投资净流动 -135.65 流入 90.10 流出 225.75 注： 1.本表计数采用四舍五入原则。 2. 季度流量人民币值通过当季流量美元值折算而成，折算率采用人民币对美元中间价季度平均值。 3.净流动为流入减流出差额，正值代表净流入，负值代表净流出。 表2：金融机构直接投资流量表（季度） 单位：亿美元 项目 2018年二季度 来华直接投资净流动 8.81 流入 34.70 流出 25.89 对外直接投资净流动 -21.27 流入 14.12 流出 35.39 注：1.本表计数采用四舍五入原则。 2.净流动为流入减流出差额，正值代表净流入，负值代表净流出。 附：名词解释 金融机构包括在我国境内依法成立的从事银行业、证券业、保险业及其他金融业务的机构总部及分支机构。 金融机构直接投资是指境外投资者对我国境内金融机构或我国境内金融机构对境外企业进行股权或债权投资，且相关股权投资使直接投资者在直接投资企业中拥有10%或以上的表决权。 金融机构直接投资流量表统计境内金融机构对外直接投资和来华直接投资的股权或债权投资流量数据情况（不含收益再投资）。其中：来华直接投资流入是指境外投资者对我国境内金融机构投入或新增的股权或债权投资，流出是指境外投资者从我国境内金融机构减少或撤出的股权或债权投资；对外直接投资资金流出是指我国境内金融机构对境外企业投入或新增的股权或债权投资，流入是指我国境内金融机构从境外企业减少或撤出的股权或债权投资。 2018-08-15/neimenggu/2018/0815/365.html