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3月30日，长寿中心支局副局长吕军、外汇管理科相关负责人与来访的农业银行重庆市分行国际金融部、农业银行长寿支行相关负责人开展座谈。座谈会上，农行重庆市分行国际金融部负责人介绍了在长寿推进的高新技术企业外债便利化改革、汇率避险再行动等工作。吕军肯定了农业银行长寿支行近年的工作，同时要求银行结合地方发展实际，进一步深化外汇便利化改革，为涉外主体提供更优质金融服务。 2022-04-06/chongqing/2022/0331/2160.html
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自2021年10月国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局联合召开常态化打击虚开骗税违法犯罪工作部署会以来，各地相关部门重点聚焦“假企业”“假出口”“假申报”涉税违法犯罪行为，充分发挥协作优势，依托大数据共享应用，密切配合、持续发力，精准锁定涉嫌虚开骗税高风险案源，以“零容忍”态度开展常态化联合打击，成功破获了一批虚开骗税案件，严肃惩治了一批违法犯罪分子。截至目前，已累计查处涉嫌虚开骗税企业4万余户。现将部分案件公布如下： 一、四川破获“7·15”虚开骗税洗钱案 2021年底，在四川省六部门打击虚开骗税领导小组统筹指挥下，四川成功破获泸州“7·15”案，打掉虚开骗税犯罪团伙2个，地下钱庄犯罪团伙1个，捣毁窝点25个，抓获犯罪嫌疑人134名，实现了对虚开、骗税、洗钱的全链条打击。该案涉嫌虚开发票8284份，价税合计金额12.07亿元，骗取出口退税1.61亿元。经查，以林某某为首的出口骗税团伙，以广东深圳为总部，在重庆、江西、四川等地设立生产型出口企业，采取“票货分离”的手段非法取得进项发票，并进行虚假生产和出口，进而骗取出口退税。目前，相关涉案人员已依法移交检察机关提起公诉。 二、福建破获团伙虚开骗税案 2021年10月底，福建公安、税务部门根据当地人民银行、外汇管理分局移送线索，统一开展收网行动，成功查处一起涉嫌虚开、骗汇、洗钱、非法买卖国家机关证件的案件，抓获犯罪嫌疑人36名。经查，犯罪团伙通过控制多家外贸公司购买虚开的增值税专用发票，向货代公司非法购买出口报关单，以“买单配票”的方式骗取出口退税。据统计，该案涉及上游空壳企业28户，不法货代公司6户，涉嫌虚开发票6800余份，价税合计金额7.24亿元，骗取出口退税8300余万元。 三、河南、湖南破获皮革和香菇行业出口骗税案 2021年11月，税务总局驻广州特派办会同河南、湖南两地公安、税务部门和海关缉私部门侦破皮革和香菇行业出口骗税案。经查，河南、湖南34户企业通过虚假购进皮革、香菇等农产品，虚构生产和货物流，虚假外汇结算，短时间内“出口”金额达18.74亿元，骗取出口退税1.86亿元。此外，税务部门还开展了皮革行业专项整治，配合湖南公安部门立案侦查117户企业，抓获犯罪嫌疑人27名，进一步规范了皮革行业税收秩序。 四、重庆破获“8·01”虚开发票案 2022年1月，重庆公安、税务部门联合侦破“8·01”虚开发票案，抓获犯罪嫌疑人8名，一举打掉了盘踞在重庆、广东两地的开票团伙。经查，犯罪团伙通过随机利诱代账会计等方式安插领票人员在不同区域领取发票后跨地区虚开。据统计，该案涉嫌虚开增值税发票1.32万份，价税合计金额5.6亿元。 五、广东深圳破获利用电子专票骗取出口退税案 2021年10月，深圳公安、税务部门联合在深圳、河南两地开展“踏浪4号”专案收网行动，破获“9·27”利用增值税电子专用发票骗取出口退税案,共抓获犯罪嫌疑人27名。经查，以河南王某为首的虚开团伙勾结下游深圳詹某为首的骗税团伙，利用深圳成某操纵的不法报关行，共同实施“配单”“配票”骗取出口退税。该案涉嫌虚开发票271份，价税合计金额2392万元（其中电子专用发票98份，价税合计金额1040万元），骗取出口退税274万元。 下一步，六部门将深入贯彻落实常态化打击虚开骗税违法犯罪的工作部署，坚持精诚共治、精准打击，常打长打、长治长效，进一步加大打击力度，持续保持对虚开骗税等涉税违法犯罪行为重拳出击的高压态势。同时，按照党中央、国务院实施新的组合式税费支持政策特别是大规模留抵退税的部署，将防范和打击骗取留抵退税违法犯罪行为作为六部门常态化打击的重点，对骗取留抵退税等涉税违法犯罪行为露头就打、严惩不贷，为国家重大税费支持政策落实落地保驾护航。 2022-04-07/sichuan/2022/0407/1887.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：山东籍张某非法买卖外汇案 2017年7月至2018年3月，张某通过地下钱庄非法买卖外汇40笔折合58.6万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款49.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：广东籍胡某非法买卖外汇案 2017年12月，胡某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇8笔折合13.7万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款12.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：安徽籍刘某非法买卖外汇案 2018年2月，刘某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇2笔折合34.6万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款32.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：江苏籍何某非法买卖外汇案 2018年3月至2020年2月，何某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇17笔折合24.9万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款17.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：山西籍郭某非法买卖外汇案 2018年5月，郭某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇3笔折合7.2万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款6.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：浙江籍汪某非法买卖外汇案 2018年7月，汪某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇2笔折合15.2万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款14.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：上海籍徐某非法买卖外汇案 2018年8月至2019年8月，徐某通过地下钱庄非法买卖外汇9笔折合14.8万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款10.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：湖北籍郑某非法买卖外汇案 2018年11月至2019年11月，郑某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇5笔折合18.9万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款12.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：四川籍罗某非法买卖外汇案 2019年6月，罗某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇5笔折合28.9万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款29.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：江西籍肖某非法买卖外汇案 2020年4月，肖某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合37.5万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款29.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2022-04-07/dalian/2022/0407/1545.html
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3月15日，国家外汇管理局桂林市中心支局梁海胜副局长一行赴荔浦市开展“惠企为民送政策”实践活动，并召开2022年外汇及跨境人民币政策银企对接座谈会。荔浦市3家银行、10家企业共30余人参加了座谈。会上，桂林市中心支局及中国银行广西区分行的专业人员分别就贸易便利化、跨境投融资、跨境人民币政策及汇率风险中性管理进行了宣介。会后，梁海胜一行对桂林裕祥家居用品有限公司、桂林荔浦衣美达家居用品有限公司进行了走访，同时还对荔浦市保税物流B区进行实地考察。 2022-03-18/guangxi/2022/0318/2144.html
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见附件。 附件：国家外汇管理局广东省分局外汇业务咨询电话一览表 2022-04-07/guangdong/2017/1207/1087.html
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近日，雅安市中心支局开展外汇知识宣传活动，通过手册发放、视频播放、公众号推广、现场答疑解惑等形式向公众普及外汇知识，有效提升群众外汇知识水平和风险防范意识。 2022-04-07/sichuan/2022/0407/1886.html
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为普及外汇知识，帮助社会公众更好地了解外汇管理与服务政策，3月15日，国家外汇管理局贵港市中心支局以“3·15消费者权益保护日”为契机，联合贵港银保监分局、中国银行贵港分行前往贵港市武乐镇吉斗村开展主题为“远离非法外汇交易，共创和谐金融环境”的外汇知识进农村宣传活动。 针对农村村民尤其是老年人群体容易轻信、易受诱惑的心理，贵港市中心支局通过张挂宣传横幅、派发宣传资料和现场宣讲外汇案件等形式，向村民讲解网络炒汇、地下钱庄等多种违法违规行为，引导村民用汇必须通过正规途径办理，同时不要出借个人购汇额度，要保护好自己银行卡信息，防止银行卡在境外被盗刷。参与活动的村民表示对外汇政策有了进一步了解，活动取得良好效果。 2022-03-18/guangxi/2022/0316/2147.html
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见附件。 附件：国家外汇管理局广东省分局外汇业务咨询电话一览表 2022-04-07/guangdong/2018/0418/1069.html
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External_Financial_Assets_and_Liabilities_of_China's_Banking_Sector_(As_of_June_30_2019) 2019-09-26/en/2019/0926/1566.html
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External Financial Assets and Liabilities of China's Banking Sector (As of June 30 2020) 2020-09-29/en/2020/0929/1759.html