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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市分局，各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管局（厅、委）： 国家外汇管理局、国家市场监督管理总局决定废止《国家外汇管理局 国家质量监督检验检疫总局关于修订印发<特殊机构代码赋码业务操作规程>的通知》（汇发〔2014〕16号），特殊机构代码赋码工作按照《国家外汇管理局关于印发<国家外汇管理局信息系统代码标准管理规定>的通知》（汇发〔2023〕21号）执行。现予发布，自2023年11月1日起施行。 特此通知。 国家外汇管理局 国家市场监督管理总局 2023年9月28日 2023-10-19/guangxi/2023/1019/2566.html
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为继续加大外汇政策法规的宣传力度，进一步提高社会公众对外汇管理政策的认知度，2023年9月26日晚，国家外汇管理局河池市分局以参加2023年金融消费者权益保护集中教育宣传日活动为契机，组织辖区6家涉外银行青年宣传队伍到河池市金城江区体育广场开展涉外知识宣传活动。通过现场设立咨询台、发放宣传资料、开展趣味游园猜灯谜等方式，为公众解答关于个人外汇购售、汇率、外汇投资等相关咨询。宣传中，共接受了70多位市民的咨询，发放宣传资料215份。 2023-10-11/guangxi/2023/1011/2561.html
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按照机构改革相关部署，国家外汇管理局广西壮族自治区分局决定，国家外汇管理局广西壮族自治区分局及辖内各地（市）分局自2023年10月13日起启用新的行政许可专用章。行政许可专用章的样式为圆形，中央刊五角星，五角星外刊“国家外汇管理局广西壮族自治区分局/XX地（市）分局”，文字自左而右环行，根据业务条线不同，五角星下方分别刊“行政许可专用章（1）”、“行政许可专用章（2）”、“行政许可专用章（3）”。各单位原用于行政许可业务的印章同时废止。 2023-10-12/guangxi/2023/1012/2562.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2023年8月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交26.45万亿元人民币（等值3.69万亿美元）。其中，银行对客户市场成交3.45万亿元人民币（等值0.48万亿美元），银行间市场成交23.00万亿元人民币（等值3.21万亿美元）；即期市场累计成交9.60万亿元人民币（等值1.34万亿美元），衍生品市场累计成交16.85万亿元人民币（等值2.35万亿美元）。 2023-10-19/guangxi/2023/1019/2567.html
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2023年9月，国家外汇管理局河池市分局组织开展以“践行诚信兴商理念，护航健康外汇市场”为主题的“诚信兴商”宣传活动。本次活动对于提高社会公众对虚假外汇交易等违法违规行为危害性的认识，营造防范和打击外汇违法违规行为的舆论氛围，引导社会公众诚信合法使用外汇起到了良好效果。 2023-10-11/guangxi/2023/1011/2560.html
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10月10日上午，国家外汇管理局百色市分局与龙邦、平孟海关签订推进信息共享实施联合监管合作备忘录。双方明确将在打击虚假贸易、走私、逃骗汇、跨境资金异常流动等违法犯罪方面，加强信息共享、信息互换、执法互助等监管合作。 2023-10-12/guangxi/2023/1012/2563.html
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近日，最高人民检察院、国家外汇管理局联合发布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例。对此，记者采访最高检第四检察厅负责人、国家外汇局管理检查司负责人，了解此次典型案例发布的背景与意义。 问：此次最高检与国家外汇局联合发布的案例有哪些特点，对于检察办案的指导意义重点体现在哪些方面？ 最高检第四检察厅负责人：此次发布的案例主要针对跨境对敲型非法买卖外汇案件。跨境对敲型非法买卖外汇是当前非法买卖外汇的典型表现之一，此类案件中，人民币和外币一般不进行物理上的跨境流转，表面上看资金在境内外单向循环，实质上属于变相买卖外汇行为，扰乱了外汇市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪。从检察办案看，跨境对敲型非法买卖外汇犯罪主要有以下特点：一是非法操控大量资金账户进行海量交易，司法办案中需要查清实际控制使用的资金账户及用于非法买卖外汇的交易流水。二是跨境对敲手段复杂多样，此次发布的案例中，除传统的对敲外，还通过虚拟货币交易、违规改造POS机并偷运出境刷卡交易等方式实施跨境对敲，隐蔽性、专业性更强，对侦查取证、审查证据的专业要求更高。三是与部分上游犯罪勾连紧密，非法买卖外汇成为助推其他关联犯罪实施的资金通道，涉及资金出境的违法犯罪活动通常需要借助非法买卖外汇实现，对全链条惩治违法犯罪提出了新的要求。 解决检察办案中指控证明犯罪难题，把高质效办好每一个案件的基本价值追求落到实处，是这批案例典型意义的重点所在。具体包括：一是进一步加大检察机关与外汇管理部门等有关部门的协作，加强对虚拟货币交易等新情况新问题的研判和专业协作，加大对各类新型非法买卖外汇违法犯罪的依法惩治力度。二是正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准，进一步提高引导取证、证据审查能力，以查清境内资金流向为重点，紧盯关联账户，全面审查银行流水、通讯记录等客观证据，结合犯罪嫌疑人、被告人供述、证人证言等言辞证据，在关联比对分析的基础上还原非法买卖外汇行为模式，准确认定案件事实。三是切实加大非法买卖外汇犯罪全链条惩治力度，在办理骗取出口退税、电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等涉及资金出境的犯罪案件时，注重审查发现涉外汇犯罪线索，围绕资金来源、去向、用途等全面引导取证、加强证据审查，努力查清犯罪链条上的全部犯罪事实。四是强化行刑衔接，外汇管理部门在行政执法中发现涉嫌犯罪线索，及时移送公安机关立案侦查；检察机关在办案中发现需要给予行政处罚的，及时向外汇管理部门提出意见建议，协同治理外汇违法犯罪。 问：这批典型案例中出现了利用虚拟货币为媒介开展非法买卖外汇的案件，办理此类犯罪应当注意哪些问题？ 最高检第四检察厅负责人：在我国，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，相关业务活动属于非法金融活动。当前，越来越多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。在办案中发现，以虚拟货币为交易媒介间接实现外汇与人民币的货币价值转换，系非法买卖外汇行为链条上的重要环节，应予依法惩治。对涉虚拟货币交易相关犯罪事实进行引导取证、审查判断，需要熟悉虚拟货币交易相关技术特征，以利于办案质效。此次我们选取了浙江、上海两个涉虚拟货币非法买卖外汇犯罪案件，结合案例对相关取证要点进行阐释，为办理此类案件提供引导取证及证据审查指引。同时，检察机关在办案时要充分运用检察技术辅助办案机制，弥补在信息技术等方面专业知识短板，提升办案专业化水平。 问：中央金融工作会议刚刚召开，下一步，检察机关在贯彻落实中央金融工作会议精神、防范化解金融风险方面有何工作部署？ 最高检第四检察厅负责人：会同国家外汇管理局联合发布外汇违法犯罪典型案例，是检察机关贯彻落实中央金融工作会议精神的一项重要举措，我们将以此次联合发布案例为基础，会同国家外汇管理局进一步加强执法司法协作，完善执法司法标准，依法惩治各类外汇违法犯罪活动，维护外汇市场健康秩序。同时，检察机关也将结合深入学习贯彻中央金融工作会议精神，以全面加强监管、防范化解风险为重点，进一步加强金融犯罪检察工作，为金融高质量发展提供更有力司法保障，主要有三方面的考虑：一是突出重点高质效履行追诉犯罪职责，依法从严惩治非法买卖外汇、非法集资、洗钱、骗取贷款、欺诈发行证券等各类金融犯罪，以司法解释、指导性案例、典型案例、规范性文件等方式有效应对法律适用、指控证明等方面的新情况新问题，持续加大追赃挽损力度，更好维护人民群众合法权益。二是持续完善金融犯罪检察制度机制，建立健全金融领域行刑双向衔接工作机制，加强金融犯罪检察专业能力建设，不断提升服务保障金融高质量发展的司法保护能力。三是能动履职推动金融违法犯罪溯源治理，结合办案加强对金融案件背后深层次原因的分析研判，积极运用检察建议等方式依法促进全面加强监管，通过立法建议等方式积极参与金融法治建设，以案释法切实加强预防金融犯罪法治宣传，大力推进金融领域市场化、法治化建设。 问：能否介绍下外汇违法犯罪的主要形式和特点？ 国家外汇局管理检查司负责人：随着我国对外开放程度不断加大和外汇管理体制改革的持续深入，我国外汇市场更加开放，跨境资金往来更加频繁、更加便利，市场参与主体普遍受益。目前，从促进国际收支平衡、维护外汇市场良性秩序角度，市场参与主体跨境收支应具有真实合法的交易基础，本外币兑换行为须依法依规在银行、个人本外币兑换特许业务经营机构等经批准的场所内进行。部分不法分子以盈利为目的，通过非法渠道进行本外币兑换，或虚构交易背景以欺骗手段从银行等正规渠道进行资金汇兑，严重扰乱外汇市场秩序，也为各类违法犯罪活动提供了非法资金跨境转移的通道。 随着金融科技和网络通讯手段发展，当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点：一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式，境内划转人民币，境外划转外汇，境内外资金独立循环，有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效，不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金，虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法信息发布传播“社交媒体化”。社交网络、直播平台充斥大量信息，境外网站、聊天软件提供私密交流工具，不法分子通过公开和私密联络发布非法资金兑换招揽广告，对接非法交易，被打击封堵后，在极短时间内更换网址卷土重来。 面对风险隐患新情况，国家外汇管理局联合司法机关，紧盯外汇违法犯罪动向，发挥执法合力，坚决惩治涉外汇违法犯罪。近两年来，国家外汇管理局配合司法机关打击非法经营等外汇违法犯罪案件200余件，行政查处非法买卖外汇、逃汇、骗购外汇等违规案件1100余起，罚没款约15亿元人民币，有力维护外汇市场良性秩序。 问：贯彻落实中央金融工作会议精神，防范化解金融风险，国家外汇管理局将做好哪些工作？ 国家外汇局管理检查司负责人：中央金融工作会议强调，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题。外汇市场是我国金融市场重要组成部分，防范化解外部冲击风险，维护外汇市场稳健运行，是维护国家金融安全的重要方面。本次，最高人民检察院、国家外汇管理局联合选取的8起案例，是两部门综合运用行政执法和刑事司法手段，行刑衔接打击涉外汇违法犯罪的显著成果，持续向市场传导外汇市场严监管信号。下一步，国家外汇管理局将切实落实中央金融工作会议部署和要求，严格执法、敢于亮剑，会同司法机关、公安机关保持对非法跨境金融活动的高压打击态势。 一是执法亮剑，坚决打击非法跨境金融活动。依托外汇非现场大数据分析，精准探查异常外汇交易，深入挖掘并向司法机关移交涉嫌外汇违法犯罪线索，参与重大复杂案情甄别研判，协助梳理补齐资金链关键证据，全力配合刑事案件侦查、审查起诉工作。 二是行刑衔接，同步查处行政违法案件。保持协同打击步调，畅通行刑双向衔接，及时接收司法机关移送的涉嫌外汇违规线索案件，依法启动行政调查处罚程序，严惩外汇违规行为。 三是惩防并举，积极开展外汇政策法规宣传教育。经常性开展外汇法规政策宣讲和典型案例通报，以警示教育片、新媒体普法短视频、图解等多种宣传方式，详解外汇管理法规政策要求，揭示外汇违法犯罪的严重后果，引导市场参与主体通过银行等合法正规渠道办理外汇业务，自觉远离地下钱庄等违法犯罪活动。 2023-12-29/guangxi/2023/1229/2631.html
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近日，最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例是检察机关和外汇管理部门综合运用行政执法和刑事司法手段，强化行刑衔接，严惩涉外汇违法犯罪的显著成果。 该批典型案例共8件，主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件，分别是：赵某等人非法经营案，郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案，郑某东等人骗购外汇案，徐某悦等人非法经营案，李某杰非法经营案，章某虎、章某娴非法经营案，王某良等人非法经营案，张某群、吴某锐等人非法经营、骗取出口退税、虚开增值税专用发票案。案例对解决检察办案中指控证明犯罪难题具有重要指导意义。例如，正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准，进一步提高引导取证、证据审查能力，以查清境内资金流向为重点，紧盯关联账户，全面审查银行流水、通讯记录等客观证据，结合犯罪嫌疑人、被告人供述、证人证言等言辞证据，在关联比对分析的基础上还原非法买卖外汇行为模式，准确认定案件事实。 当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点：一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式，境内划转人民币，境外划转外汇，境内外资金独立循环，有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效，不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金，虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法信息发布传播“社交媒体化”。社交网络、直播平台充斥大量信息，境外网站、聊天软件提供私密交流工具，不法分子通过公开和私密联络发布非法资金兑换招揽广告，对接非法交易，被打击封堵后，在极短时间内更换网址卷土重来。 国家外汇局管理检查司负责人表示，中央金融工作会议强调，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题。下一步，国家外汇局将切实落实中央金融工作会议部署和要求，严格执法、敢于亮剑，会同司法机关保持对非法跨境金融活动的高压打击态势。 最高检第四检察厅负责人表示，将以此次联合发布典型案例为基础，会同国家外汇局进一步加强执法司法协作，完善执法司法标准，依法惩治各类外汇违法犯罪活动，维护外汇市场健康秩序。同时，检察机关也将结合深入学习贯彻中央金融工作会议精神，以全面加强监管、防范化解风险为重点，进一步加强金融犯罪检察工作，为金融高质量发展提供更有力司法保障。 2023-12-29/guangxi/2023/1229/2630.html
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2023年9月末，我国银行业对外金融资产14750亿美元，对外负债12964亿美元，对外净资产1786亿美元，其中，人民币净负债2693亿美元，外币净资产4479亿美元。 在银行业对外金融资产中，分工具看，存贷款资产9271亿美元，债券资产3365亿美元，股权等其他资产2114亿美元，分别占银行业对外金融资产的63%、23%和14%。分币种看，人民币资产3246亿美元，美元资产8531亿美元，其他币种资产2973亿美元，分别占22%、58%和20%。从投向部门看，投向境外银行部门7574亿美元，占比51%；投向境外非银行部门7176亿美元，占比49%。 在银行业对外负债中，分工具看，存贷款负债7352亿美元，债券负债2217亿美元，股权等其他负债3395亿美元，分别占银行业对外负债的57%、17%和26%。分币种看，人民币负债5939亿美元，美元负债4345亿美元，其他币种负债2681亿美元，分别占比46%、34%和21%。从来源部门看，来自境外银行部门5382亿美元，占比42%；来自境外非银行部门7582亿美元，占比58%。 2023-12-29/guangxi/2023/1229/2632.html
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为贯彻落实《中国人民银行 国家外汇管理局关于提升银行办理资本项目业务数字化服务水平的通知》要求，2023年12月21日，国家外汇管理局柳州市分局召开资本项目数字化服务业务推进会，10余家企业参加本次会议。会上，柳州市分局对资本项目数字化服务业务政策内容进行了传导与解读，并邀请招商银行广西区分行对资本项目数字化服务业务流程进行介绍。 本次推进会有效帮助企业更好了解外汇新政策，为企业知策用策提供了较强的指导。下一步，外汇局柳州市分局将继续做好政策的宣传推广，扩大银行数字化服务覆盖面，让更多企业享受数字化服务带来的红利。 2023-12-29/guangxi/2023/1229/2626.html