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各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构： 《加快海关特殊监管区域整合优化方案》已经国务院同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。 国务院办公厅 2015年8月28日 （此件公开发布） 加快海关特殊监管区域整合优化方案 海关特殊监管区域是我国开放型经济发展的先行区，是加工贸易转型升级的集聚区，为承接国际产业转移、推进区域经济协调发展、促进对外贸易和扩大就业等作出了积极贡献。当前，深化改革扩大开放对海关特殊监管区域发展提出了新的更高要求。为加快海关特殊监管区域整合优化，促进海关特殊监管区域科学发展，制定本方案。 一、总体要求 （一）指导思想。 深入贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，按照党中央、国务院决策部署，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕国家战略，解放思想、改革创新，简政放权、转变职能，依法行政、强化监管，优化服务、促进发展，加快海关特殊监管区域整合优化，推动海关特殊监管区域创新升级，提高发展质量和效益。 （二）发展目标。 增强科学发展内生动力。完善政策、创新制度、拓展功能、优化管理，营造国际化、市场化、法治化环境，促进区内企业参与国际市场竞争，更好地服务外向型经济发展和改革开放，推动海关特殊监管区域量质并举。 促进加工贸易转型升级。优化产业结构，推进加工贸易向中西部和东北地区梯度转移、向海关特殊监管区域集中，充分发挥海关特殊监管区域统筹国际国内两个市场、两种资源的作用。 发挥要素集聚和辐射带动作用。服务“一带一路”、京津冀协同发展和长江经济带等重大国家战略实施，促进区域经济协调发展。 （三）基本原则。 坚持市场导向。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，尊重企业的主体地位，促进企业按照市场规律利用国际国内两个市场、两种资源，培育公平、开放、便利的市场环境。 坚持问题导向。抓住发展中存在的主要矛盾和突出问题，分类施策、综合协调、创新驱动，使海关特殊监管区域不断适应新的发展和需求。 坚持法治导向。建立健全与海关特殊监管区域发展要求相适应的法律法规体系，实现法治建设和创新发展相衔接，提升管理的制度化、规范化、科学化水平。 坚持效能导向。牢牢把握发展大势，坚持稳中求进，加快政府职能转变，优化指导和服务；建立保护知识产权、维护质量安全、促进守法便利、维护公平、奖优惩劣、互联互通的管理机制，为海关特殊监管区域发展营造更好的环境。 （四）重点任务。 创新制度。借鉴自由贸易试验区创新制度的成功经验，进一步优化作业流程，创新管理模式，提高管理效能，激发企业活力。 统一类型。统筹考虑不同地区经济发展特点和需求，因地制宜，加快存量整合。结合实施《推进“三个1亿人”城镇化实施方案》，支持中西部和东北地区符合条件的大中城市设立综合保税区。逐步统一各类海关特殊监管区域的监管模式，规范海关特殊监管区域政策。 拓展功能。在大力发展高端制造业的基础上，促进区内产业向研发、物流、销售、维修、再制造等产业链高端发展，提升附加值，促进新技术、新产品、新业态、新商业模式发展，促进海关特殊监管区域产业转型升级和多元化发展。 规范管理。切实落实好准入、退出机制，坚持按需设立，适度控制增量，整合优化存量，规范运行管理。严格执行土地管理政策，提高土地利用率和综合运营效益，对土地利用率低、运行效益差的，责令整改、核减面积或予以撤销。 二、推进海关特殊监管区域整合 （五）整合类型。逐步将现有出口加工区、保税物流园区、跨境工业区、保税港区及符合条件的保税区整合为综合保税区。新设立的海关特殊监管区域统一命名为综合保税区。 （六）整合功能。逐步整合海关特殊监管区域保税功能，使其具有服务外向型经济发展和改革开放，连接国际国内两个市场、支持企业创新发展、满足产业多元化需求、发挥集约用地和要素集聚辐射带动作用等基本功能。 （七）整合政策。规范、完善海关特殊监管区域税收政策，促进区内企业参与国际市场竞争，同时为其参与国内市场竞争创造公平的政策环境。 （八）整合管理。逐步统一海关特殊监管区域信息化管理系统，统一监管模式。整合管理资源，加快完善管理部门间的合作机制，实现相关管理部门信息互换、监管互认、执法互助（以下称“三互”），加强事中事后监管。简化整合、新设海关特殊监管区域的审核和验收程序，提高行政效率。 三、实现海关特殊监管区域优化 （九）优化产业结构。鼓励辐射带动能力强的大型项目入区发展。引导加工贸易向中西部和东北地区转移，鼓励加工贸易企业向与当地产业结构相配套的海关特殊监管区域集中，延伸产业链，充分发挥海关特殊监管区域辐射带动作用。推动区内制造企业实现技术创新和产业转型，促进与制造业相关联的销售、结算、物流、检测、维修和研发等生产性服务业有序发展。在自由贸易试验区内的海关特殊监管区域积极推进内销选择性征收关税政策先行先试。 （十）优化业务形态。促进海关特殊监管区域发展保税加工、保税物流和保税服务等多元化业务。支持区内企业利用剩余产能承接境内区外委托加工。促进企业提高统筹两个市场、利用两种资源能力，助推企业提升创新能力和核心竞争力。在中国（上海）自由贸易试验区、中国（福建）自由贸易试验区的海关特殊监管区域统筹研究推进货物状态分类监管试点。继续推进苏州、重庆贸易多元化试点。 （十一）优化贸易方式。鼓励区内企业开展高技术含量、高附加值项目的境内外维修、再制造业务。支持企业运用跨境电子商务开拓国际市场，按照公平竞争原则开展跨境电子商务进口业务。支持海关特殊监管区域企业开展期货保税交割和仓单质押融资等业务，允许在海关特殊监管区域内设立保税展示交易平台。支持开展融资租赁业务，对注册在中国（广东）自由贸易试验区、中国（天津）自由贸易试验区海关特殊监管区域内的融资租赁企业进出口飞机、船舶和海洋工程结构物等大型设备涉及跨关区的，在执行现行相关税收政策前提下，根据物流实际需要，实行海关异地委托监管。 （十二）优化监管服务。创新通关监管服务模式，深化“一线放开”、“二线安全高效管住”贸易便利化改革。落实“三互”推进大通关建设，创新监管查验机制。优化保税货物流转管理系统，实现海关特殊监管区域间保税货物流转便利化。加强口岸与海关特殊监管区域以及海关特殊监管区域间联动发展，将海关特殊监管区域纳入通关一体化格局。加快推广中国（上海）自由贸易试验区“单一窗口”建设试点经验。加快复制推广自由贸易试验区及海关特殊监管区域试点成熟的创新制度措施。 四、实施步骤 （十三）近期目标（2015—2016年）：严格准入退出，推进简政放权，强化部门协作，创新监管制度，积极推动试点工作。 1.按照《海关特殊监管区域设立审核办法》，严格新设审批，推动条件成熟的地区设立综合保税区。 2.推动符合条件的各类海关特殊监管区域整合为综合保税区。 3.落实《海关特殊监管区域退出管理办法》，对现有海关特殊监管区域开展复核评估，对土地节约集约利用及运行效益较差的，责令整改、核减面积或予以撤销。 4.简化海关特殊监管区域整合、新设的审核和验收程序。 5.加快信息化系统建设步伐，探索实现相关管理部门“三互”，加快推广中国（上海）自由贸易试验区“单一窗口”建设试点经验。 6.在自由贸易试验区内的海关特殊监管区域积极推进内销选择性征收关税政策先行先试。 7.扎实做好苏州、重庆贸易多元化试点工作，及时总结评估，适时研究扩大试点。 8.研究制定方案，在中国（上海）自由贸易试验区、中国（福建）自由贸易试验区的海关特殊监管区域内统筹推进货物状态分类监管试点。 9.按照公平竞争原则开展并扩大跨境电子商务进口业务。 10.支持区内企业利用剩余产能承接境内区外委托加工。 11.推广期货保税交割海关监管制度、境内外维修海关监管制度，在中国（广东）自由贸易试验区、中国（天津）自由贸易试验区试点融资租赁海关监管制度。 12.推动口岸与海关特殊监管区域以及海关特殊监管区域间联动发展，将海关特殊监管区域纳入通关一体化格局。 （十四）中期目标（2017—2018年）：总结经验，制定相配套的管理办法，复制推广创新制度措施。 1.在总结前期试点经验和成效的基础上，加快复制推广自由贸易试验区、海关特殊监管区域试点成熟的创新制度措施。 2.将海关保税港区管理暂行办法修订为海关综合保税区管理办法。 3.构建海关特殊监管区域发展绩效评估体系，引导海关特殊监管区域科学发展。 4.建立健全与海关特殊监管区域发展要求相适应、相配套的制度体系。 （十五）远期目标（2019—2020年）：健全法制，完善政策，全面实现发展目标，促进海关特殊监管区域又好又快发展。 1.按程序制定海关综合保税区管理条例。 2.完善促进海关特殊监管区域科学发展的相关政策。 3.按照国际化、法治化标准，不断培育海关特殊监管区域竞争新优势，努力将海关特殊监管区域打造为自由贸易试验区的重要载体。 4.服务“一带一路”发展战略，推进跨国产业联动发展。建立与沿线国家海关特殊监管区域的常态化和务实性合作机制，共商合作规划、合作内容，开展海关制度、建设标准和数据交换等各领域的务实合作。 五、组织保障 （十六）统筹推进海关特殊监管区域整合优化工作。海关总署要会同各有关部门做好业务指导和服务工作，及时督促检查并跟踪了解海关特殊监管区域整合优化工作进展情况；各有关部门要加强协作，密切配合，共同研究解决整合优化过程中出现的困难和问题。各省（区、市）人民政府要根据本方案和当地的实际情况，制定相应的实施方案，加强统筹，落实责任，稳妥推进相关工作，确保海关特殊监管区域整合优化取得实效。 2015-09-10/shenzhen/2015/0910/157.html
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国办发〔2015〕69号 各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构： 金融租赁是与实体经济紧密结合的一种投融资方式，是推动产业创新升级、促进社会投资和经济结构调整的积极力量。近年来，我国金融租赁行业取得长足发展，综合实力显著提升，行业贡献与社会价值逐步体现。但总体上看，金融租赁行业对国民经济的渗透率和行业覆盖率仍然较低，外部环境不够完善，行业竞争力有待提高。为进一步促进金融租赁行业健康发展，创新金融服务，支持产业升级，拓宽中小微企业融资渠道，有效服务实体经济，经国务院同意，现提出以下意见。 一、加快金融租赁行业发展，发挥其对促进国民经济转型升级的重要作用 金融租赁公司是为具有一定生产技术和管理经验但生产资料不足的企业和个人提供融资融物服务的金融机构。通过设备租赁，可以直接降低企业资产负债率；通过实物转租，可以直接促进产能转移、企业重组和生产资料更新换代升级；通过回购返租，可以直接提高资金使用效率。 要充分认识金融租赁服务实体经济的重要作用，把金融租赁放在国民经济发展整体战略中统筹考虑。加快建设金融租赁行业发展长效机制，积极营造有利于行业发展的外部环境，进一步转变行业发展方式，力争形成安全稳健、专业高效、充满活力、配套完善、具有国际竞争力的现代金融租赁体系。充分发挥金融租赁提高资源配置效率、增强产业竞争能力和推动产能结构调整的引擎作用，努力将其打造成为优化资源配置、促进经济转型升级的有效工具。 二、突出金融租赁特色，增强公司核心竞争力 深化体制机制改革，引导各类社会资本进入金融租赁行业，支持民间资本发起设立风险自担的金融租赁公司，扩大服务覆盖面。引导金融租赁公司明确市场定位，突出融资和融物相结合的特色，根据自身发展战略、企业规模、财务实力以及管理能力，深耕具有比较优势的特定领域，实现专业化、特色化、差异化发展。支持金融租赁公司顺应“互联网+”发展趋势，利用物联网、云计算、大数据等技术，提升金融服务水平。建立完善的公司治理结构和内部控制体系，推动有条件的金融租赁公司依法合规推进混合所有制改革，优化激励约束机制，形成权责明晰、制衡有效、激励科学、运转高效的内部治理体系。在风险可控前提下，鼓励金融租赁公司自主创新发展，加快专业化人才队伍培养，积极培育核心竞争力。 三、发挥产融协作优势，支持产业结构优化调整 鼓励金融租赁公司发挥扩大设备投资、支持技术进步、促进产品销售、增加服务集成等作用，创新业务协作和价值创造模式，积极服务“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带、“中国制造2025”等国家重大战略，推动大众创业、万众创新。积极支持新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、节能环保和生物等战略性新兴产业发展。加大对教育、文化、医药卫生等民生领域支持力度。在飞机、船舶、工程机械等传统领域培育一批具有国际竞争力的金融租赁公司。在公交车、出租车、公务用车等领域鼓励通过金融租赁发展新能源汽车及其配套设施。鼓励金融租赁公司利用境内综合保税区、自由贸易试验区现行税收政策和境外优惠政策，设立专业子公司开展金融租赁业务，提升专业化经营服务水平。支持金融租赁公司开拓国际市场，为国际产能和装备制造合作提供配套服务。鼓励通过金融租赁引入国外先进设备，提升国内技术装备水平，同时要注重支持使用国产设备。 四、提升金融租赁服务水平，加大对薄弱环节支持力度 支持设立面向“三农”、中小微企业的金融租赁公司。鼓励金融租赁公司发挥融资便利、期限灵活、财务优化等优势，开发适合“三农”特点、价格公允的产品和服务，积极开展大型农机具金融租赁试点，支持农业大型机械、生产设施、加工设备更新。探索将生物资产作为租赁物的可行性。允许符合条件的金融租赁公司享受财政贴息和财政奖励。允许租赁农机等设备的实际使用人按规定享受农机购置补贴。加大对科技型、创新型、创业型中小微企业支持力度。允许金融租赁公司使用地方人民政府建立的中小微企业信贷风险补偿基金，参与中小微企业信用体系建设。鼓励地方人民政府通过奖励、风险补偿等方式，引导金融租赁公司加大对“三农”、中小微企业融资支持力度。支持符合条件的金融租赁公司发行“三农”、小微企业金融债券。适当提高中小微企业金融租赁业务不良资产容忍度。 五、加强基础设施建设，夯实行业发展基础 逐步完善金融租赁行业法律法规，研究建立具有法律效力的租赁物登记制度，发挥租赁物的风险保障作用，维护金融租赁公司的合法权益。落实金融租赁税收政策，切实促进行业健康发展。推动建设租赁物二手流通市场，拓宽租赁物处置渠道，丰富金融租赁公司盈利模式。加大政府采购支持力度，鼓励各级人民政府在提供公共服务、推进基础设施建设和运营中购买金融租赁服务。将通过金融租赁方式进行的企业技术改造和设备购置纳入鼓励政策适用范围。 六、完善配套政策体系，增强持续发展动力 允许符合条件的金融租赁公司上市和发行优先股、次级债，丰富金融租赁公司资本补充渠道。允许符合条件的金融租赁公司通过发行债券和资产证券化等方式多渠道筹措资金。研究保险资金投资金融租赁资产。适度放开外债额度管理要求，简化外债资金审批程序。支持金融租赁公司开展跨境人民币业务，给予金融租赁公司跨境人民币融资额度。积极运用外汇储备委托贷款等多种方式，加大对符合条件金融租赁公司的支持力度。建立形式多样的租赁产业基金，为金融租赁公司提供长期稳定资金来源。规范机动车交易和登记管理，简化交易登记流程，便利金融租赁公司办理业务。完善船舶登记制度，促进船舶金融租赁业务健康发展。 七、加强行业自律，优化行业发展环境 加强金融租赁行业自律组织建设，履行协调、维权、自律、服务职能，建立健全行业自我约束机制，积极承担社会责任，维护行业整体形象。加强对金融租赁理念、知识的宣传和普及，提升公众和企业认知度。强化信息披露，定期发布金融租赁行业数据。积极与高等院校等开展合作，培育专业化金融租赁人才。支持金融租赁行业共同组建市场化的金融租赁登记流转平台，为各类市场主体自愿参与提供服务，活跃金融租赁资产的交易转让，盘活存量金融租赁资产，更好服务实体经济。 八、完善监管体系，增强风险管理能力 全面加强金融租赁公司风险管理，强化实物资产处置能力。建立健全风险监测预警机制，深入排查各类风险隐患，完善风险应急预案。完善资产分类和拨备管理，增强风险抵御能力。加强合规体系建设，增强金融租赁行业合规经营意识，建立健全合规管理长效机制。落实简政放权、放管结合、优化服务工作要求，着力加强事中事后监管，优化监管资源配置，加强行业顶层制度建设。有关部门要加强协调配合，防止风险交叉传染。完善以风险为本、资本监管为核心，适合行业特点的监管体系，在风险可控前提下，促进金融租赁行业健康发展，守住不发生系统性区域性金融风险底线。 国务院办公厅 2015年9月1日 （此件公开发布） 2015-09-10/shenzhen/2015/0910/159.html
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一、企业联机接口服务简介 为深化外汇管理制度改革，创新外汇管理数据共享与利用模式，满足企业对外汇电子政务服务的实际需求，国家外汇管理局于2014年上半年推出了基于互联网的企业联机接口服务，并在深圳地区开展了试点工作，取得了明显成效。根据试点情况，国家外汇管理局决定将企业联机接口服务应用范围扩大至全国，相关信息可以点击此处查看：http://www.safe.gov.cn/shenzhen/whkjgl/index.html 二、企业联机接口服务特点 （一）联机接口服务具有数据本地化定制、信息批量快速传输的特点，企业可以在自身业务系统中办理相关业务后，通过企业联机接口服务与外汇局进行数据交互，无需另行登录外汇局系统，企业数据报送的及时性、准确性将得到保证。 （二）使用联机接口服务，企业自身业务系统与外汇局业务系统直接对接，不仅便利了企业向外汇局报送数据，帮助企业解决整体数据报送效率低、质量差的问题，也有利于企业及时获取自身的外汇业务数据，推动企业整合内部信息、优化业务流程、提高工作效率、丰富业务决策依据。 （三）通过提供优质的信息化服务，外汇局拓宽了与企业的联系渠道，丰富了为企业服务的方式，提升了外汇监管数据质量，降低了管理成本，进一步加强了业务合规性的管理。 三、涵盖外汇业务范围 目前，企业联机接口服务提供了货物贸易、国际收支网上申报两个业务领域的服务。 四、企业申请须知 企业申请使用企业联机接口服务，坚持企业自愿原则，外汇局不收取任何费用，对业务量大、技术条件成熟的企业可优先接入。 企业根据实际需求和接口规范制定业务、技术方案，自行组织完成自身业务系统的改造和测试工作。 对于集团企业，经内部授权可由主办企业向外汇局申请一点接入，主办企业可查询成员企业的业务数据，业务办理由成员企业自行办理。 2015-05-18/shenzhen/2015/0518/152.html
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市各外汇指定银行、各涉汇机构主体： 根据《深圳市市场和质量监督管理委员会 深圳市国家税务局 深圳市地方税务局 深圳市公安局 深圳市人力资源和社会保障局关于深圳市实行商事主体“多证合一、一照一码”改革的公告》（深市质公告〔2015〕5号），自2015年7月1日起，深圳市推行公司、个人独资企业、合伙企业、各类分支机构和个体工商户“多证合一、一照一码”登记模式，只发放记载统一社会信用代码的营业执照，不再发放商事主体的组织机构代码证、税务登记证、社保登记证和刻章许可证，营业执照具有以上证照的法定功能。为应对上述改革，确保相关机构主体外汇业务的正常开展，现将有关事项通知如下： 一、机构主体持“多证合一、一照一码”营业执照办理外汇业务时，“组织机构代码”一栏录入统一社会信用代码的第9-17位，其他栏目录入信息的要求不变。 二、机构主体持组织机构代码证办理外汇业务的要求不变。 特此通知。 国家外汇管理局深圳市分局 2015 年7月9日 2015-07-09/shenzhen/2015/0709/156.html
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详见附件。 附件1: 深圳前海深港现代服务业合作区外债宏观审慎管理试点实施细则 2015-03-06/shenzhen/2015/0306/151.html
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附件1: 《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》政策解答（一） 2015-06-11/shenzhen/2015/0611/153.html
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附件1: 《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》政策解答（二） 2015-06-12/shenzhen/2015/0612/154.html
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附件1: 《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》政策解答（三） 2015-06-12/shenzhen/2015/0612/155.html
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日前，国家外汇管理局在京举办2017年分局长高级研修班，深入学习贯彻落实全国金融工作会议精神，分析当前国内外经济金融形势和我国外汇形势，围绕下半年外汇管理重点工作进行研讨。国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜就贯彻落实全国金融工作会议精神和人民银行分支行行长座谈会工作部署做了系统安排，各副局长，总会计师，各外汇管理分局（外汇管理部）、局机关及各直属单位相关负责同志参加。 会议一致认为，党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，我国金融改革发展取得了新的重大成就。这次全国金融工作会议是在党的十九大前召开的一次十分重要的会议，体现了党中央对金融工作的高度重视。习近平总书记的重要讲话，从总揽全局的战略高度，深刻把握金融发展规律，科学分析当前金融形势，阐明经济发展新常态下金融工作的指导思想、重要原则和重点任务，全面论述提升金融服务实体经济效率和水平，主动防范化解系统性金融风险，坚定深化金融改革、扩大金融对外开放，加强和完善党对金融工作的领导等一系列重大问题，是做好新形势下金融工作、促进经济和金融良性循环健康发展的重要遵循和根本指南。李克强总理对做好新时期金融工作做出了重要部署，提出了明确要求。马凯副总理就贯彻落实全国金融工作会议精神做出具体安排。外汇管理系统干部职工一定要认真学习，深刻领会，准确把握，坚决落实。 会议指出，2017年以来，面对错综复杂的国内外经济金融形势，外汇管理部门在党中央、国务院的正确领导下，在人民银行党委的指导下，按照稳中求进的工作总基调，积极适应外汇管理新常态，统筹平衡好便利化和防风险的关系，在提升外汇管理服务实体经济水平的同时，有效防范跨境资金流动风险，切实维护国家经济金融安全。坚持深化“放、管、服”改革，支持外贸平稳发展，支持金融市场双向开放。坚守风险底线，提升事中事后管理能力，加强真实性合规性管理，严厉打击外汇违法违规行为，维护外汇市场健康稳定。优化外汇储备经营管理，保障外汇储备安全性、流动性和保值增值。不断加强和改善党的建设，严格落实全面从严治党“两个责任”，各项工作都取得了新的进展。 会议指出，党的十九大将于下半年召开，做好外汇管理工作意义重大。外汇管理系统要切实把思想认识和行动统一到党中央对经济金融形势的重大判断和决策部署上来，进一步增强做好外汇管理工作的责任感、使命感和紧迫感，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，以踏石留印、抓铁有痕的劲头，狠抓落实。一是进一步促进跨境贸易投资便利化，全面提高外汇管理服务实体经济的效率和水平。依法支持、保障真实合规的经常项目国际支付与转移，支持贸易新业态发展。积极支持国内有能力、有条件的企业开展真实合规的对外投资，优化外商来华直接投资外汇管理服务，为内、外资企业创造更加开放、公平、便利的营商环境。二是构建跨境资本流动的宏观审慎管理和微观市场监管体系。强化事中事后监管，严厉打击地下钱庄等外汇违法违规行为，防范化解跨境资本流动风险，维护外汇市场健康稳定，维护国家金融稳定和经济安全。三是进一步深化外汇管理改革，稳妥有序推进金融市场双向开放和资本项目可兑换。营造良好的外汇管理政策环境，更好支持“一带一路”建设。四是加强外汇储备经营管理，在保证外汇储备安全性、流动性的基础上，实现外汇储备的保值增值。 会议指出，要坚持党中央对金融工作集中统一领导，坚决维护党中央权威，把中央关于金融工作的大政方针和决策部署坚决贯彻落实到各项外汇管理工作中，确保金融改革发展正确方向。要深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，进一步增强“四个意识”，落实全面从严治党要求，加强理想信念教育、党性教育、纪律教育和党风廉政建设，严守政治纪律和政治规矩。大力培养、选拔、使用政治过硬、德才兼备的金融人才，为外汇管理改革与发展提供人才保障。 会议要求，外汇管理系统干部职工要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以更大的勇气和定力，兢兢业业，恪尽职守，勇于担当，努力做好新形势下的外汇管理工作，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。（转自国家外汇管理局） 2017-08-09/xinjiang/2017/0809/554.html
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2016年以来，国家外汇管理局紧紧围绕党中央、国务院工作部署，积极服务实体经济，便利跨境贸易投资，加强外汇市场监管，依法严厉查处各类外汇违法违规行为，维护健康良性外汇市场秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）等相关规定，现将部分企业和个人外汇违规典型案件通报如下： 案例1：宁波大程国际贸易有限公司逃汇案 2015年8月至9月，宁波大程国际贸易有限公司勾结境外多家公司，使用其他公司作废提单，虚构转口贸易合同，订立高于市场价5倍至20倍的交易价格，先后15次向境外非法转移资金，金额合计1.19亿美元。 该行为违反了《外汇管理条例》第十二条和第十四条的规定，构成逃汇行为。违规金额巨大，性质恶劣，严重干扰外汇市场秩序，根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其作出罚款2281万元人民币的行政处罚。 案例2：上海大新华物流控股（集团）有限公司逃汇案 2015年1月至7月，上海大新华物流控股（集团）有限公司勾结境内外关联公司，签订虚假租船合约，伪造运费发票，非法向境外转移资金4506.90万美元。 该行为违反了《外汇管理条例》第十二条、第十四条的规定，构成逃汇行为。违规金额巨大，性质恶劣，严重干扰外汇市场秩序，根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其作出罚款2075万元人民币的行政处罚。 案例3：杭州值遇信息技术有限公司逃汇案 2015年9月至2016年1月，杭州值遇信息技术有限公司（原名：杭州全麦电子商务有限公司）虚构进口贸易，重复使用合同和发票，以“预付货款”名义对外支付44笔，合计3967.70万美元，造成大额外汇资金非法流出。 该行为违反了《外汇管理条例》第十二条和《货物贸易外汇管理指引》第三条的规定，构成逃汇行为。违规金额巨大，性质恶劣，严重干扰外汇市场秩序，根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其作出罚款1000万元人民币的行政处罚。 案例4：哈尔滨亚布力木业有限公司逃汇案 2015年4月至2015年10月，哈尔滨亚布力木业有限公司与境外公司勾结，重复使用已作废海关进口报关单，篡改报关单金额，套用其他公司进口报关单信息，伪造对应的合同和发票，虚构进口贸易，向境外非法转移资金1892万美元。 该行为违反了《外汇管理条例》第十二条、第十四条和《货物贸易外汇管理指引》第三条的规定，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其作出罚款293万元人民币的行政处罚。 案例5：达明电子（常熟）有限公司逃汇案 2015年8月，达明电子（常熟）有限公司为逃避银行真实性审查，重复使用7份发票，分别在两家银行非法向境外转移资金382万美元。 该行为违反了《外汇管理条例》第十四条和《货物贸易外汇管理指引》第十五条的规定，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其作出罚款117万元人民币的行政处罚。 案例6：广东籍车某逃汇案 2015年12月至2017年1月，广东籍车某为实现向境外转移资金目的，逃避监管，将其人民币资金多层分散划入刘某等84名个人的账户，再利用该84名个人年度购汇额度，冒用因私旅游、赡家款等名义，将435.52万美元违规汇至车某在澳大利亚及香港的个人账户。 车某非法向境外转移资金的行为违反了《个人外汇管理办法》第七条的规定，构成逃汇行为，性质恶劣。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其作出罚款100万元人民币的行政处罚。 案例7：山东籍赵某非法套汇案 2015年2月至12月，山东籍赵某为实现大额兑换外汇目的，将公司账户内资金分散划入41名员工个人账户，利用这些员工个人购汇额度通过网银办理购汇，再组织人员将所购外汇分439笔全部提取现钞后归集存入赵某个人账户，转为定期存款，合计204.68万美元。 该行为违反了《个人外汇管理办法》第七条的规定，构成非法套汇行为。根据《外汇管理条例》第四十条，对其作出罚款70.58万元人民币的行政处罚。 案例8：广东籍梁某非法买卖外汇案 2014年11月至2016年10月，广东籍梁某为实现逃税目的，将出口贸易货款2403万港元分82笔划转至地下钱庄境外账户，后由地下钱庄向梁某及其亲属境内账户分94笔划入1956万元人民币。 该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法买卖外汇行为。数额巨大，违规性质恶劣，严重干扰外汇市场秩序，根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，对其作出罚款58.66万元人民币的行政处罚。 案例9：河南籍娄某非法买卖外汇案 2016年3月，河南籍娄某为实现非法向境外转移资金目的，多次向地下钱庄控制的11名个人账户打入资金710万元人民币，由地下钱庄将该资金兑换成外汇汇至娄某指定境外账户，金额合计142.6万澳元。 该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法买卖外汇行为，干扰外汇市场秩序。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，对其作出罚款23.5万元人民币的行政处罚。 案例10：山西籍耿某个人分拆逃汇案 2016年2月至2016年6月，耿某为达到向境外非法转移资产目的，将其人民币资金分散打入31人的个人账户，再利用31名个人的年度购汇额度，通过网银兑换成外汇，集中汇至耿某控制的香港个人账户，金额合计1178万港元。 该行为违反了《个人外汇管理办法》第七条的规定，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其作出罚款15万元人民币的行政处罚。（转自国家外汇管理局） 2017-06-29/xinjiang/2017/0629/546.html