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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：鞍山鼎泰土石方工程有限公司非法买卖外汇案 2019年12月，鞍山鼎泰土石方工程有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计81.2万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款67.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：南京金奥地产有限公司非法买卖外汇案 2020年5月至6月，南京金奥地产有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计63.5万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款45万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：广东籍杨某非法买卖外汇案 2017年5月至2019年11月，杨某通过地下钱庄非法买卖外汇47笔，金额合计198.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款155.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：广东籍高某非法买卖外汇案 2017年10月至2018年11月，高某通过地下钱庄非法买卖外汇37笔，金额合计141.6万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款130.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：上海籍梅某非法买卖外汇案 2018年8月至2020年3月，梅某通过地下钱庄非法买卖外汇24笔，金额合计445.9万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款374.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：境外个人曾某非法买卖外汇案 2018年11月至2020年1月，曾某通过地下钱庄非法买卖外汇32笔，金额合计747.2万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款538.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：浙江籍林某非法买卖外汇案 2019年1月，林某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔，金额合计540.9万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款455万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：福建籍施某非法买卖外汇案 2019年2月至3月，施某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔，金额合计176.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款165.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：北京籍邓某非法买卖外汇案 2020年5月至2020年11月，邓某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计281万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款190万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：上海籍蒋某非法买卖外汇案 2020年11月至2021年1月，蒋某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计428.2万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款280万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2021-11-03/henan/2021/1103/1086.html
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合格境内机构投资者（QDII）投资额度审批情况表（截至2021年3月31日） 2021-04-02/henan/2021/0402/1041.html
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具备即期结售汇业务资格银行名单 2021-03-22/henan/2021/0322/1045.html
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香港基金内地发行销售资金汇出入情况表2021.09 2021-10-29/henan/2021/1029/1066.html
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具有经营外汇保险业务资格的保险机构名单 2021-07-20/henan/2021/0720/1065.html
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跨境调运外币现钞进出境机构名单 2021-03-04/henan/2021/0304/1044.html
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内地基金香港发行销售资金汇出入情况表2021.09 2021-10-29/henan/2021/1029/1067.html
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近日，外汇局延安市中心支局召开2022年第一次局务会，学习贯彻2022年中国人民银行工作会议暨全国外汇管理工作会议和人民银行西安分行、外汇局陕西省分局工作会议精神，回顾总结2021年工作，分析当前形势，安排部署2022年外汇管理工作。外汇局延安市中心支局局长康建平同志参加会议，副局长何久庆同志主持会议。 会上，科室负责人分析深刻剖析了2021年工作中存在的问题和不足，介绍了2022年外汇管理工作思路，明确了落实方向与措施，科室其他成员分析了工作中的优劣势，为做好今年延安外汇管理工作建言献策。 康建平局长在会上对外汇管理工作提出了八点要求：一是希望大家要有信心。信心来源于中支党委的高度重视，来源于优秀的团队，来源于团队内部的人员结构。二是要有思路，思路决定出路。通过“党建+”，明确加号后面的重点和方向，找准创新突破口。三是工作要有重点。基础工作标准化、流程化，重点工作着重发力，创新工作竭尽全力。四是要有特色。争取今年外汇管理工作有所创新，做出延安特色。五是要有能力。能力是最核心的竞争力。研究分析能力是前提条件，核查检查能力是重要保障，党建与业务融合的能力是突破口。六是要有反馈。反馈是沟通的过程，沟通是一种生产力。加大与上级单位、主管领导的沟通，方向一致，工作事半功倍。七是要有贡献。平衡好家庭与工作的关系，做对家庭、单位都有贡献的人。八是要有创新。要明确创新的思路、方法、措施，做到全流程化管理。 2022-03-28/shaanxi/2022/0328/1196.html
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为深入贯彻落实外汇局陕西省分局李学武副局长在2022年全省外汇管理暨跨境人民币工作会议上的讲话精神，近日，外汇局渭南市中心支局常晓光副局长主持召开了2022年渭南市外汇管理工作座谈会，与外汇管理科全体人员进行现场座谈。会议围绕讲话精神，立足渭南实际，安排谋划2022年渭南市外汇管理工作。 外汇局渭南市中心支局深入研究讨论2022年工作计划并形成共识，通过“三个坚定”明确履职方向：一是坚定不移服务并融入“双循环”发展新格局，推动更高水平开放；二是坚定不移服务涉外实体经济发展，力争实现特色金融创新业务突破；三是坚定不移统筹平衡促便利与防风险关系，提升外汇市场微观监管效能。 常晓光副局长总结会议内容，对大家的工作思路予以肯定并提出四点要求：一是以学习落实全省外汇管理暨跨境人民币工作会议精神为主线，厘清思路，砥砺奋进，努力谱写全市外汇管理工作新篇章；二是以持续推进党建与业务深度融合为抓手，打造模范党支部，抓硬政治建设，抓强组织建设，抓严作风建设，抓实专业建设，抓牢廉政建设，争创优秀中心支局；三是以接受审计监督为重点，切实加强内部管理，强化制度建设，夯实履职基础；四是积极推行“四化”工作法，即工作落实项目化、工作事项清单化、工作目标责任化、工作方式开放化，突出工作谋划，加强工作执行，全面提升履职绩效。 2022-03-28/shaanxi/2022/0328/1194.html
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近日，外汇局汉中市中心支局组织召开2022年汉中市外汇管理暨跨境人民币工作会议，学习贯彻了2022年中国人民银行工作会议暨全国外汇管理工作会议和人民银行西安分行、外汇局陕西省分局工作会议精神，回顾总结了2021年汉中市外汇管理及跨境人民币工作，通报了2021年辖内银行外汇业务合规经营评估结果，分析当前经济金融形势，安排部署了2022年汉中市外汇管理暨跨境人民币重点工作。人民银行汉中市中心支行党委委员、副行长，外汇局汉中市中心支局副局长杨青坪同志主持会议并讲话。 杨青坪副局长强调，2022年全市跨境金融工作要从六个方面整体推进：一是服务实体经济发展需要，大力推进各项跨境金融创新业务落地实施；二是深入开展优化营商环境工程，大力推进各项便利化政策落地见效；三是强化跨境金融风险防控，维护外汇市场稳健运行；四是强化调研信息能力建设，提升跨境金融服务水平；五是扎实推动跨境人民币业务开展；六是落实“一岗双责”要求，持续推进党建与业务深度融合。 汉中市各银行机构分管国际业务的行领导及部门负责人，人民银行汉中市中心支行外汇管理科、货币信贷管理科负责人及业务人员，汉中市税务局、汉中市商务局、汉中市经合局、汉中海关负责同志参加会议。 2022-03-28/shaanxi/2022/0328/1193.html