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日前，国家外汇管理局公布了2016年10月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局新闻发言人就近期跨境资金流动情况回答了记者提问。 问：请您介绍一下10月份我国跨境资金流动形势。 答：10月份我国跨境资金流出压力有所缓解。一是银行结售汇逆差收窄。2016年10月份，银行结售汇逆差146亿美元，较9月份下降49%，其中企业、个人等非银行部门结售汇逆差102亿美元，环比下降62%。二是非银行部门涉外收付款逆差下降。10月份，非银行部门涉外收付款逆差141亿美元，环比下降69%。其中，外汇收付为顺差148亿美元，上月为逆差8亿美元；人民币收付逆差290亿美元，环比下降35%。 一些有利于外汇供求趋向平衡的因素发挥了积极作用。一是市场主体结汇意愿相对稳定，购汇比例环比下降。10月份，银行客户结汇与涉外外汇收入之比为58%，总体保持基本稳定；银行客户购汇与涉外外汇支出之比为69%，较9月份下降3个百分点。二是企业外汇融资稳步提升，去杠杆进程进一步放缓。10月末，企业海外代付、远期信用证等进口跨境外汇融资余额较9月末增加10亿美元，已连续8个月增长；10月份，企业偿还国内外汇贷款购汇规模较9月份下降34%。三是境外机构继续增加对境内债券市场的投资。10月末，境外机构持有境内债券余额较9月末增加207亿元人民币，已连续8个月增长。四是投资收益、旅游等季节性购汇回落。10月份，投资收益购汇环比下降56%，旅游项下购汇环比下降5%。五是海关进出口顺差扩大，带动贸易项下结售汇顺差增加。10月份，海关进出口顺差491亿美元，较9月份增长17%，银行代客货物贸易结售汇顺差环比增长46%。 近期，国内经济增长的稳定性进一步提高，有利于夯实我国跨境资金流动总体平稳的基础。10月份，我国官方制造业采购经理人指数（PMI）为51.2%，为两年多以来的最高值；非制造业商务活动指数为54.0%，创今年以来新高；工业生产者出厂价格指数（PPI）同比增长1.2%，上涨幅度有所扩大；前10个月我国固定资产投资增速为8.3%，相比前9个月提升0.1个百分点。总的来看，随着我国经济运行更加平稳、经济结构持续优化、经济增长内生动力不断增强，经济基本面优势也会日益突出，有助于更好地抵御外部冲击，维护我国跨境资金流动在中长期保持基本稳定的格局。 2016-11-17/dalian/2016/1117/251.html
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11月14日，国家税务总局和国家外汇管理局在京签署《关于推进信息共享实施联合监管合作备忘录》，通过加大信息共享力度，不断完善事中事后监管体系，实施联合激励和共同惩戒措施，进一步促进外贸发展。税务总局局长王军、副局长汪康、总经济师任荣发，外汇局局长潘功胜、副局长杨国中等出席签约仪式。 双方约定，按照“互联互通、协同监管、风险共治、简便易行”的原则，建立税务总局和外汇局之间的信息共享机制，明确实施联合监管的要求，进一步拓展部门合作的深度和广度。《备忘录》明确，税务总局与外汇局共同建立日常信息交换机制，共享税收征管和外汇监管相关数据。两部门利用共享的数据，对出口退税管理、跨境税源管理、外汇收付管理等情况进行监测、评估和预警，提高发现、查处违法违规行为的及时性和准确性。同时，根据双方共享的企业分类管理信息，共同实施相应的联合激励和惩戒措施，实现“信息互换、监管互助、结果互认”。 加强税务总局与外汇局之间的信息共享，实施联合监管措施，是优化税收管理、实现部门之间协同共治的基础和抓手，对防范和打击骗取出口退税、非法转移外汇资金等违法违规行为具有重要的意义。今后税务部门和外汇管理部门将持续加强合作，进一步完善跨境税源管理和资金监管，强化风险共治，更好地服务于社会信用体系建设，服务于我国经济持续健康发展。 2016-11-14/dalian/2016/1114/249.html
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问：近期，有媒体报道外汇局针对银行结售汇逆差扩大情况对部分商业银行进行窗口指导，要求部分商业银行采取适当措施，收窄结售汇逆差。请问有何评论？ 答：此报道不准确。外汇管理部门未对汇兑和跨境收付等采取新的管制措施，但要求银行遵守现行外汇管理规定，切实履行展业自律要求，加强真实性合规性审核。与之前相比，外汇管理政策连续一贯，没有任何变化。目前，各类购付汇和收结汇交易均正常进行。 下一步，外汇管理将有序推进重点领域改革，进一步提高贸易投资便利化水平，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制，严格履行真实性合规性审核等展业要求和责任，保持对外汇违法违规高压打击态势，维护我国经济金融安全。 2016-11-01/dalian/2016/1101/245.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2016年10月，银行结汇7274亿元人民币（等值1079亿美元），售汇8258亿元人民币（等值1225亿美元），结售汇逆差984亿元人民币（等值146亿美元）。其中，银行代客结汇6923亿元人民币，售汇7607亿元人民币，结售汇逆差685亿元人民币；银行自身结汇352亿元人民币，售汇651亿元人民币，结售汇逆差299亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约425亿元人民币，远期售汇签约687亿元人民币，远期净售汇262亿元人民币。截至本月末，远期累计未到期结汇1500亿元人民币，未到期售汇8626亿元人民币，未到期净售汇7127亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-2303亿元人民币。 2016年1-10月，银行累计结汇78594亿元人民币（等值11923亿美元），累计售汇95572亿元人民币（等值14503亿美元），累计结售汇逆差16978亿元人民币（等值2580亿美元）。其中，银行代客累计结汇72044亿元人民币，累计售汇88415亿元人民币，累计结售汇逆差16372亿元人民币；银行自身累计结汇6550亿元人民币，累计售汇7157亿元人民币，累计结售汇逆差606亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约3870亿元人民币，累计远期售汇签约7961亿元人民币，累计远期净售汇4091亿元人民币。 2016年10月，银行代客涉外收入14380亿元人民币（等值2132亿美元），对外付款15333亿元人民币（等值2274亿美元），涉外收付款逆差953亿元人民币（等值141亿美元）。 2016年1-10月，银行代客涉外收入150368亿元人民币（等值22805亿美元），对外付款168064亿元人民币（等值25489亿美元），涉外收付款逆差17696亿元人民币（等值2684亿美元）。 2016-11-16/dalian/2016/1116/250.html
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国家外汇管理局统计数据显示， 2016 年 9 月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交 11.69 万亿元人民币（等值 1.75 万亿美元）。其中，银行对客户市场成交 2.00 万亿元人民币（等值 3003 亿美元），银行间市场成交 9.69 万亿元人民币（等值 1.45 万亿美元）；即期市场累计成交 4.98 万亿元人民币（等值 7462 亿美元），衍生品市场累计成交 6.71 万亿元人民币（等值 1.01 万亿美元）。 2016-10-28/dalian/2016/1028/243.html
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2016年9月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入13411亿元，支出12028亿元，顺差1383亿元。其中，货物贸易收入11874亿元，支出8936亿元，顺差2938亿元；服务贸易收入1537亿元，支出3092亿元，逆差1555亿元。 按美元计值， 2016 年 9 月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入 2010 亿美元，支出 1803 亿美元，顺差 207 亿美元。其中，货物贸易收入 1780 亿美元，支出 1339 亿美元，顺差 440 亿美元；服务贸易收入 230 亿美元，支出 463 亿美元，逆差 233 亿美元。 2016-10-31/dalian/2016/1031/244.html
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2016年三季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入81.28亿元人民币，流出235.60亿元人民币，净流出154.32亿元人民币；我国境内金融机构对境外直接投资流出216.36亿元人民币，流入104.45亿元人民币，净流出111.91亿元人民币（见表1）。 按美元计值，2016年三季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入12.19亿美元，流出35.35亿美元，净流出23.15亿美元；我国境内金融机构对境外直接投资流出32.46亿美元，流入15.67亿美元，净流出16.79亿美元（见表2）。 表1：金融机构直接投资流量表（季度） 单位：亿元人民币 项目 2016年三季度 来华直接投资净流入 -154.32 流入 81.28 流出 235.60 对外直接投资净流出 111.91 流入 104.45 流出 216.36 注： 1.本表计数采用四舍五入原则。 2. 季度流量人民币值通过当季流量美元值折算而成，折算率采用人民币对美元中间价季度平均值。 表2：金融机构直接投资流量表（季度） 单位：亿美元 项目 2016年三季度 来华直接投资净流入 -23.15 流入 12.19 流出 35.35 对外直接投资净流出 16.79 流入 15.67 流出 32.46 注：本表计数采用四舍五入原则。 2016-11-10/dalian/2016/1110/248.html
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2017年以来，国家外汇管理局紧紧围绕党中央、国务院工作部署，积极服务实体经济，加强外汇市场监管，依法严厉查处各类外汇违法违规行为，打击虚假、欺骗性交易行为，维护健康良性的外汇市场秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）等相关规定，现将部分外汇违规典型案件通报如下。 案例1：捷汇通（天津）贸易有限公司逃汇案 2015年7月至9月，捷汇通（天津）贸易有限公司编造采购合同，虚构进口贸易，以“预付货款”名义对外支付4825.78万美元，造成大额外汇资金非法流出。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条的规定，构成逃汇行为。违规金额巨大，性质恶劣，根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其处以罚款606万元人民币。 案例2：日照天桥贸易有限公司逃汇案 2015年9月至11月，日照天桥贸易有限公司虚构转口贸易合同，伪造商业发票和货运提单，向境外非法转移资金1528.51万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条的规定,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其处以罚款291.9万元人民币。 案例3：浙江绍兴三锦石化有限公司逃汇案 2015年4月至2016年4月，浙江绍兴三锦石化有限公司与境外公司勾结，使用已作废货运提单，虚构转口贸易合同，先后5次向境外非法转移资金，金额合计2566万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条的规定，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其处以罚款280万元人民币。 案例4：四川元捷贸易有限责任公司逃汇案 2014年3月至2016年6月，四川元捷贸易有限责任公司虚构转口贸易，多次使用报废船只的虚假提单，办理转口贸易付汇业务20笔合计1299.92万美元；办理转口贸易收汇业务20笔合计1303.38万美元，非法进行套利。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条、第十四条的规定，根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，利用虚假单证向境外付汇的行为，构成逃汇行为，对其处以罚款243.89万元人民币；根据《外汇管理条例》第四十一条的规定，利用虚假单证收汇构成外汇违规汇入行为，对其处以罚款244.53万元人民币。合并处罚488.42万元人民币。 案例5：上海珂玺国际贸易有限公司逃汇案 2016年1月，上海珂玺国际贸易有限公司勾结境外关联公司，伪造海运提单，虚构转口贸易，向境外非法转移资金824.86万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条的规定，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其处以罚款380万元人民币。 案例6：宁波北工能源有限公司逃汇案 2015年11月，宁波北工能源有限公司与境外公司勾结，虚构转口贸易，使用无效的海运提单办理转口贸易付汇，向境外非法转移资金804.91万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条的规定，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其处以罚款152万元人民币。 案例7：深圳市圣灏实业有限公司逃汇案 2015年3月，深圳市圣灏实业有限公司通过虚构转口贸易、篡改提单信息、伪造海运提单等手段，从银行骗取贸易融资849.49万美元，非法转移境外。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条的规定，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其处以罚款105万元人民币。 案例8：浙江籍陈某等境外提现方式非法经营案 2013年10月至2015年11月，陈某等4人以本人及亲戚朋友名义，办理100多张银行卡，在澳门提取港元现钞，再私下卖给当地商户或赌场，涉及金额4.76亿元人民币。 该行为构成未经批准经营结汇、售汇以外其他外汇业务行为，浙江瑞安市人民法院以非法经营罪判决陈某等4人有期徒刑3至5年，并处罚金30万元人民币。 案例9：湖北籍刘某非法买卖外汇案 2016年6月至9月，刘某通过地下钱庄分3次将1035万元人民币兑换成港元并在香港购买股票，股票卖出所得1490万港元通过地下钱庄在香港结汇，分8次汇入境内。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，对其处以罚款181万元人民币。 案例10：浙江籍施某通过离岸账户非法买卖外汇案 2011年8月至2015年3月，施某通过其实际控制的香港公司在内地开立离岸账户，将公司出口所得外汇收入546万美元，非法售卖给境内个人。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，对其给予警告，并处以罚款84万元人民币。 案例11：黑龙江籍孙某逃汇案 2015年4月至9月，孙某为非法向境外转移资产，采用分拆方式，将人民币资金分散汇入69人境内个人账户，再借用该69名个人年度购汇额度，将344.99万美元违规汇至本人控制的境外账户。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条的规定，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其处以罚款54.25万元人民币。 案例12：山东籍史某非法买卖外汇案 2015年6月至7月，史某非法向境外转移资产，将644万元人民币分7笔转入地下钱庄控制的境内账户，通过地下钱庄境外账户在澳大利亚收取123.47万澳元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，对其处以罚款45.08万元人民币。 案例13：贵州籍祝某非法买卖外汇案 2014年9月至2015年9月，祝某为逃避监管，将1291.4万港元通过地下钱庄兑换并转入境内本人人民币账户，涉及金额1034.74万元人民币。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，对其处以罚款36万元人民币。 案例14：广东籍陈某非法买卖外汇案 2015年5月，陈某为实现逃税目的，将境外收取的外汇通过地下钱庄转入境内本人人民币账户，涉及金额1037.4万元人民币。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，对其处以罚款31.5万元人民币。 案例15：香港籍潘某非法介绍买卖外汇案 2014年，潘某通过其境内个人结算账户收取境内个人叶某11笔，共计403万元人民币，联系香港地下钱庄向叶某指定境外供货商付款501万港元，用于走私动物饲料。 该行为构成非法介绍买卖外汇行为，根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，对其给予警告，并处以罚款18万元人民币。 案例16：广东籍刘某逃汇案 2016年11月，刘某为偿还境外融资本息，借用18名境内个人年度购汇额度，分拆购付汇，将89.15万美元转移至本人控制的香港账户。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条的规定，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其处以罚款12.06万元人民币。 案例17：兴业银行重庆分行违规办理转口贸易付汇案 2014年9月至2015年4月，兴业银行重庆分行在6家异地企业提交的提单均为虚假提单，装箱单、提单货物重量畸轻，明显有悖常理的情况下，未对转口贸易及单证真实性、合理性进行尽职审核，为上述企业办理名为转口贸易实为非法套利的付汇业务15笔，金额合计1.62亿美元。 该行上述行为违反了《外汇管理条例》第十二条的规定，金额巨大，情节严重。根据《外汇管理条例》第四十七条的规定，予以责令限期改正，没收违法所得41.05万元人民币，并处罚款90万元人民币的处罚。 案例18：民生银行三亚分行违规办理个人分拆购汇案 2014年5月至2016年1月，民生银行三亚分行为17名个人办理18笔购汇汇出业务，金额81.08万美元。其中16人为该行员工，均为出借个人购汇额度帮助该行负责人汪某及朋友购汇汇往境外账户。2016年7月，该行为5名员工办理5笔购汇提钞业务，金额45000美元，均为出借个人购汇额度帮助该行负责人汪某购汇提钞。 该行上述行为违反了《个人外汇管理办法》第七条、第九条、第三十二条等规定，参与人员主要为该行负责人和员工，情节严重、影响恶劣。根据《外汇管理条例》第四十七条的规定，予以罚款100万元人民币，责令停止对私售汇业务1年的处罚，对该行负责人汪某罚款50万元人民币，责令对相关责任人进行责任追究。 案例19：宁波银行上海张江支行违规办理转口贸易付汇案 2016年5月至7月，宁波银行上海张江支行在企业提交的海运提单均为复印件，收货人名称与该企业不一致，不能证明该企业拥有相关货权和真实转口贸易背景的情况下，未对转口贸易及单证真实性、合理性进行尽职审核，为该企业办理转口贸易付汇4笔，金额合计9217.69万美元。 该行上述行为违反了《外汇管理条例》第十二条的规定，金额巨大，情节严重。根据《外汇管理条例》第四十七条的规定，予以责令限期改正，并处罚款100万元人民币，责令停止经营对公售汇业务1年的处罚。 案例20：重庆农村商业银行违规办理转口贸易付汇案 2014年3月至11月，重庆农村商业银行在某企业提交的提单为虚假记名提单，收货人名称与该企业不一致，提单、装箱单中商品数量、重量等基本计量单位缺失的情况下，未对转口贸易及单证真实性、合理性进行尽职审核，为该企业办理名为转口贸易实为非法套利的付汇业务11笔，金额合计6608.21万美元。 该行上述行为违反了《外汇管理条例》第十二条的规定，金额巨大，情节严重。根据《外汇管理条例》第四十七条的规定，予以责令限期改正，没收违法所得23.28万元人民币，并处罚款90万元人民币的处罚。 案例21：中国农业银行嘉善支行违规办理贸易融资案 2015年6月，中国农业银行嘉善支行在企业提供的销售合同金额大幅偏离实际生产经营，系构造合同情况下，未对贸易背景及单证真实性、合理性进行尽职审查，为该企业办理了一笔1900万美元贸易融资。 该行上述行为违反了《外汇管理条例》第十二条的规定。根据《外汇管理条例》第四十七条的规定，予以罚款40万元人民币的处罚。 案例22：恒丰银行泉州分行违规办理转口贸易付汇案 2015年8月至9月，恒丰银行泉州分行在某异地企业提交的提单均为记名提单复印件，收货人名称与企业不一致，不能证明企业拥有相关货权和真实转口贸易背景的情况下，未对转口贸易及单证真实性、合理性进行尽职审核，为该企业办理名为转口贸易实为非法套利的付汇业务3笔，金额合计1183万美元。 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条的规定，根据《外汇管理条例》第四十七条的规定，予以责令限期改正，并处罚款40万元人民币的处罚。 案例23：中国建设银行德州分行违规办理个人分拆购汇案 2015年2月，中国建设银行德州分行所辖支行在同一企业多名员工同日通过新开账户集中购汇、每笔接近5万美元、本人不到场等分拆特征明显的情况下，既未审核个人委托购汇授权书等材料，也未对购汇人民币资金来源进行尽职调查，为2名个人办理了41人名下的个人分拆购汇，金额合计204.59万美元。 该行上述行为违反了《个人外汇管理办法》第七条、第九条、第三十二条等规定，情节严重。根据《外汇管理条例》第四十七条的规定，予以罚款30万元人民币的处罚。 案例24：中国农业银行镇江分行违规办理转口贸易付汇案 2015年12月和2016年1月，中国农业银行镇江分行在企业提供的提单因货主指定收货人而无法转让、提单信息证明该企业没有货权情况下，未对转口贸易及单证真实性、合理性进行尽职审核，分别为该企业办理转口贸易购付汇81.09万美元和51.97万美元。 该行上述行为违反了《外汇管理条例》第十二条的规定。根据《外汇管理条例》第四十七条的规定，予以罚款30万元人民币的处罚。 案例25：平安银行珠海分行违规办理售汇案 2015年7月，平安银行珠海分行在企业提交的合同显示企业为出口方、应办理出口收汇业务、并无真实贸易购汇需求的情况下，未对贸易背景及单证真实性、合理性进行尽职审查，为企业办理进口购汇3笔，金额合计375万美元。 该行上述行为违反了《外汇管理条例》第十二条的规定。根据《外汇管理条例》第四十七条的规定，予以责令限期改正，并处罚款26万元人民币的处罚。 2017-08-08/dalian/2017/0808/475.html
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2016年以来，国家外汇管理局紧紧围绕党中央、国务院工作部署，积极服务实体经济，便利跨境贸易投资，加强外汇市场监管，依法严厉查处各类外汇违法违规行为，维护健康良性外汇市场秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）等相关规定，现将部分企业和个人外汇违规典型案件通报如下： 案例1：宁波大程国际贸易有限公司逃汇案 2015年8月至9月，宁波大程国际贸易有限公司勾结境外多家公司，使用其他公司作废提单，虚构转口贸易合同，订立高于市场价5倍至20倍的交易价格，先后15次向境外非法转移资金，金额合计1.19亿美元。 该行为违反了《外汇管理条例》第十二条和第十四条的规定，构成逃汇行为。违规金额巨大，性质恶劣，严重干扰外汇市场秩序，根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其作出罚款2281万元人民币的行政处罚。 案例2：上海大新华物流控股（集团）有限公司逃汇案 2015年1月至7月，上海大新华物流控股（集团）有限公司勾结境内外关联公司，签订虚假租船合约，伪造运费发票，非法向境外转移资金4506.90万美元。 该行为违反了《外汇管理条例》第十二条、第十四条的规定，构成逃汇行为。违规金额巨大，性质恶劣，严重干扰外汇市场秩序，根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其作出罚款2075万元人民币的行政处罚。 案例3：杭州值遇信息技术有限公司逃汇案 2015年9月至2016年1月，杭州值遇信息技术有限公司（原名：杭州全麦电子商务有限公司）虚构进口贸易，重复使用合同和发票，以“预付货款”名义对外支付44笔，合计3967.70万美元，造成大额外汇资金非法流出。 该行为违反了《外汇管理条例》第十二条和《货物贸易外汇管理指引》第三条的规定，构成逃汇行为。违规金额巨大，性质恶劣，严重干扰外汇市场秩序，根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其作出罚款1000万元人民币的行政处罚。 案例4：哈尔滨亚布力木业有限公司逃汇案 2015年4月至2015年10月，哈尔滨亚布力木业有限公司与境外公司勾结，重复使用已作废海关进口报关单，篡改报关单金额，套用其他公司进口报关单信息，伪造对应的合同和发票，虚构进口贸易，向境外非法转移资金1892万美元。 该行为违反了《外汇管理条例》第十二条、第十四条和《货物贸易外汇管理指引》第三条的规定，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其作出罚款293万元人民币的行政处罚。 案例5：达明电子（常熟）有限公司逃汇案 2015年8月，达明电子（常熟）有限公司为逃避银行真实性审查，重复使用7份发票，分别在两家银行非法向境外转移资金382万美元。 该行为违反了《外汇管理条例》第十四条和《货物贸易外汇管理指引》第十五条的规定，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其作出罚款117万元人民币的行政处罚。 案例6：广东籍车某逃汇案 2015年12月至2017年1月，广东籍车某为实现向境外转移资金目的，逃避监管，将其人民币资金多层分散划入刘某等84名个人的账户，再利用该84名个人年度购汇额度，冒用因私旅游、赡家款等名义，将435.52万美元违规汇至车某在澳大利亚及香港的个人账户。 车某非法向境外转移资金的行为违反了《个人外汇管理办法》第七条的规定，构成逃汇行为，性质恶劣。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其作出罚款100万元人民币的行政处罚。 案例7：山东籍赵某非法套汇案 2015年2月至12月，山东籍赵某为实现大额兑换外汇目的，将公司账户内资金分散划入41名员工个人账户，利用这些员工个人购汇额度通过网银办理购汇，再组织人员将所购外汇分439笔全部提取现钞后归集存入赵某个人账户，转为定期存款，合计204.68万美元。 该行为违反了《个人外汇管理办法》第七条的规定，构成非法套汇行为。根据《外汇管理条例》第四十条，对其作出罚款70.58万元人民币的行政处罚。 案例8：广东籍梁某非法买卖外汇案 2014年11月至2016年10月，广东籍梁某为实现逃税目的，将出口贸易货款2403万港元分82笔划转至地下钱庄境外账户，后由地下钱庄向梁某及其亲属境内账户分94笔划入1956万元人民币。 该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法买卖外汇行为。数额巨大，违规性质恶劣，严重干扰外汇市场秩序，根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，对其作出罚款58.66万元人民币的行政处罚。 案例9：河南籍娄某非法买卖外汇案 2016年3月，河南籍娄某为实现非法向境外转移资金目的，多次向地下钱庄控制的11名个人账户打入资金710万元人民币，由地下钱庄将该资金兑换成外汇汇至娄某指定境外账户，金额合计142.6万澳元。 该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条的规定，构成非法买卖外汇行为，干扰外汇市场秩序。根据《外汇管理条例》第四十五条的规定，对其作出罚款23.5万元人民币的行政处罚。 案例10：山西籍耿某个人分拆逃汇案 2016年2月至2016年6月，耿某为达到向境外非法转移资产目的，将其人民币资金分散打入31人的个人账户，再利用31名个人的年度购汇额度，通过网银兑换成外汇，集中汇至耿某控制的香港个人账户，金额合计1178万港元。 该行为违反了《个人外汇管理办法》第七条的规定，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其作出罚款15万元人民币的行政处罚。 2017-05-25/dalian/2017/0525/473.html
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中国人民银行大连市中心支行党委委员、副行长 国家外汇管理局大连市分局副局长 2017-07-31/dalian/2017/0731/356.html