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对外金融资产负债及交易统计制度相关培训材料及答疑

云南省各金融机构法人：现将对外金融资产负债及交易统计制度相关培训材料及答疑对外公布，供各机构参考学习。国家外汇管理局云南省分局 2015年2月5日附件1: 对外金融资产负债及交易统计制度视频培训附件2: 金融机构外汇业务数据采集规范问题解答第一期附件3: 金融机构外汇业务数据采集规范问题答疑第二期附件4: 金融机构外汇业务数据采集规范问题答疑第三期附件5: 金融机构外汇业务数据采集规范解答第四期 2015-02-04/yunnan/2015/0204/276.html

全球法人机构识别编码（LEI）国内注册服务相关说明

一、全球法人机构识别编码（LEI）体系的背景。 2008 年国际金融危机引发了全球加强金融监管的思考。2011年 7 月，为提高全球范围内系统性金融风险识别能力，金融稳定理事会(FSB) 动议构建全球法人机构识别编码（LEI）体系并得到“二十国集团”（G20）支持。2012 年 6 月，金融稳定理事会着手筹建全球法人机构识别编码（LEI）体系。2013 年初，全球法人机构识别编码（LEI）体系监管委员会(ROC)启动工作。经过一年多的推进，该体系的运行中枢——全球法人机构识别编码基金会（GLEIF）于 2014 年 6 月 26 日成立，我国是该基金会组织执董成员之一。目前，美国、英国、德国等欧美国家已相继组建临时本地系统 Pre-LOU, 未来 GLEIF 建成中央运行系统（COU），本地系统将与之对接，并共享信息。近期，印度、日本、韩国等亚洲国家也正在推进本国 LEI 编码注册和数据管理。中国人民银行作为该体系监管委员会(ROC)的 63 个成员单位之一，跟踪研究该体系推进情况并同步推动全球法人机构识别编码（LEI）国内注册服务工作。二、什么是全球 LEI 编码？全球法人机构识别编码是按照国际标准化组织的《金融服务法人机构识别编码》（ISO 17442：2012）标准为法人机构分配的由 20 位数字和字母组成的唯一编码，可以用于标识与国际金融交易相关联的法人机构,英文全称是 Legal Entity Identifier，简称全球 LEI 编码。三、建立全球法人机构识别编码（LEI）国内注册渠道的作用和意义。目前我国已建成全球法人机构识别编码（LEI）国内注册渠道。我国本地系统 Pre-LOU 和全球 LEI 编码注册管理系统由全国金融标准化技术委员会负责运营和管理，自 8 月 18 日起提供全球法人机构识别编码（LEI）国内注册服务。这将为境内机构申请注册全球 LEI 编码提供便利。同时，这项工作将有利于国内机构信息管理,并对我国积极参与国际规则制定，增加在国际金融事务上的话语权，具有积极意义。四、如何获取全球 LEI 编码相关信息？获取全球 LEI 编码相关信息渠道包括：1. 登录国际官方网站 www.leiroc.org，可浏览网站新闻，查询 LEI 有关信息；2.登录国内官方网站 www.leichina.org，可申请注册全球 LEI 编码，查阅国内本地已发布的全球 LEI 编码信息等。五、哪些机构需要全球 LEI 编码？国际金融市场中, 目前欧美部分国家和地区在国际金融交易要求机构提供全球 LEI 编码，并在相关金融市场监管报告中提出使用 LEI 要求。所以，包括金融机构、金融中介公司、在全球交易所注册的机构、买卖股票或债券的机构以及贸易公司等在国际金融市场中活跃的企业需要全球 LEI 编码。六、如何在我国注册申请全球 LEI 编码及更新注册信息？需要全球 LEI 编码的国内相关法人机构，可登陆我国本地系统官方网站 www.leichina.org，首先注册账户并激活，然后登录填写机构相关信息并提交申请。用户从注册账户开始，在账户激活、密码找回、验证失败、发码成功等情况下均可收到系统自动邮件反馈。如需更新全球 LEI 编码注册信息，用户可在网上提交注册信息的更新申请，服务热线：(86)010-57687197，服务邮箱：service@leichina.org。附件1: 全球LEI编码申请常见问题与解答 2015-04-01/yunnan/2015/0401/278.html

外汇局进一步规范个人本外币兑换特许业务和外币代兑业务管理

为维护市场秩序，保护社会公众利益，促进个人本外币兑换特许业务和外币代兑业务的正常开展，日前，国家外汇管理局发布《国家外汇管理局综合司关于规范个人本外币兑换特许业务和外币代兑业务有关事项的通知》（汇综发[2015]38号，以下简称《通知》）。《通知》进一步规范和完善个人本外币兑换特许业务和外币代兑业务的管理，明确了市场准入、日常监管和事后处置环节的监管内容，重申了取缔利用个人本外币兑换特许业务或外币代兑业务的名义非法从事网络炒汇活动的监管要求。《通知》自发布之日起施行。（完） 2015-05-22/yunnan/2015/0522/279.html

中国人民银行关于开展全球法人机构识别编码国内注册工作的公告

为适应全球法人机构识别编码（LEI）体系发展，中国人民银行推动建设了我国本地系统，自2014年8月18日起正式提供全球法人机构识别编码国内注册服务（见附件）。需要全球LEI编码的国内相关法人机构可登录我国全球LEI编码管理网站（www.leichina.org）注册申请，服务热线：(86)010-83111627, (86)010-83111329，服务邮箱：service@leichina.org。附件1: 全球法人机构识别编码（LEI）注册管理暂行规定附件2: 法人机构识别编码系统用户手册附件3: 全球法人机构识别编码（LEI）国内注册系统建成运行附件4: 全球法人机构识别编码（LEI）体系相关简称中英对照表附件5: 全球LEI体系Pre-LOU建设情况一览表 2015-04-01/yunnan/2015/0401/277.html

国家外汇管理局关于《修订银行执行外汇管理规定情况考核办法》相关事宜的通知

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各全国性中资银行：为进一步推进银行执行外汇管理规定情况考核工作的顺利开展，提高考核工作的科学性和公平性，国家外汇管理局对《银行执行外汇管理规定情况考核办法》再次进行了修订（见附件，以下简称《办法》）。现就有关事项通知如下：　一、国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应立即转发辖内中心支局、支局、城市商业银行、农村商业银行、外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行以及农村合作金融机构，尽快完成对所辖中心支局、支局的业务操作培训，严格遵照《办法》规定，公平、公正地开展对辖内银行的考核工作。　　二、各全国性中资银行应尽快转发所辖分支机构，认真落实《办法》的相关要求，依法合规办理各项业务。　　三、本通知下发之日起，《国家外汇管理局关于修订〈银行执行外汇管理规定情况考核办法〉的通知》（汇发[2010]38号）、《国家外汇管理局综合司关于在银行执行外汇管理规定情况考核系统中补录入考核信息的通知》（汇综发[2010]128号）、《国家外汇管理局关于调整银行执行外汇管理规定情况考核周期的通知》（汇发[2014]42号）废止。2015年度银行执行外汇管理规定情况考核工作依照本《办法》办理。　　执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局相关部门反馈。联系电话：010-68402113（综合司），010-68402593（国际收支司），010-68402104（经常项目管理司），010-68402348（资本项目管理司），010-68402378（管理检查司），010-68402028（外汇业务数据监测中心）。　　特此通知。　　附件：银行执行外汇管理规定情况考核办法国家外汇管理局 2015年6月17日附件1: 银行执行外汇管理规定情况考核办法 2015-06-23/yunnan/2015/0623/282.html

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中国人民银行关于开展全球法人机构识别编码国内注册工作的公告

国家外汇管理局关于《修订银行执行外汇管理规定情况考核办法》相关事宜的通知

对外金融资产负债及交易数据2015年第一次自查通知

2017年第二季度云南省银行家问卷调查简述

《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》政策解答（一）

《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》政策解答（二）

现行有效外汇管理主要法规目录（截至2015年6月30日）