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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：深圳市博驰供应链管理有限公司非法买卖外汇案 2018年6月，深圳市博驰供应链管理有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计301.4万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第四十五条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款248.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：北京金盛泰投资咨询有限公司非法买卖外汇案 2018年11月至2019年2月，北京金盛泰投资咨询有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计101.6万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第四十五条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款48.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：北京籍赵某非法买卖外汇案 2017年1月至3月，赵某通过地下钱庄非法买卖外汇34笔，金额合计2211.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款1372万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：海南籍张某非法买卖外汇案 2017年2月，张某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔，金额合计433.6万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款269万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：广东籍高某非法买卖外汇案 2017年3月，高某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计76.6万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款48万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：广东籍邓某非法买卖外汇案 2017年3月，邓某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计174.4万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款108万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：福建籍郑某非法买卖外汇案 2017年8月至12月，郑某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计150万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款80万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：四川籍王某非法买卖外汇案 2018年6月至2019年10月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔，金额合计141.2万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款167.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：山东籍王某非法买卖外汇案 2019年4月至9月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔，金额合计41万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款48.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：湖北籍周某非法买卖外汇案 2019年6月至11月，周某通过地下钱庄非法买卖外汇15笔，金额合计54.2万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款64.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2020-07-03/shanghai/2020/0703/1351.html
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The State Administration of Foreign Exchange (SAFE) has recently released the Balance of Payments (BOP) for the first quarter of 2020 and the International Investment Position (IIP) at the end of March 2020. Wang Chunying, press spokesperson and chief economist of the SAFE, answered media questions on relevant issues. Q: Could you brief us on China's balance of payments for the first quarter of 2020? A: In the first quarter of 2020, due to the economic, trade and investment impact of the COVID-19 pandemic, global financial markets were very volatile. In this context, China recorded a slight deficit under the current account in the first quarter, with its ratio to GDP reaching -1.1%, which was relatively balanced and reasonable though. The cross-border capital flows stayed generally stable and the balance of payments maintained general equilibrium, showing strong stability. First, a surplus was registered under trade in goods and a narrower deficit was recorded under trade in services. In the first quarter, China posted a surplus of US$ 23.1 billion under trade in goods. Due to the impact of the COVID-19 outbreak and the Chinese New Year Holiday, a slight deficit was recorded under trade in goods in January and February. But in March, with the steady progress of the resumption of work and production and the policy to stabilize foreign trade took effect, a surplus was registered under trade in goods again. China posted a deficit of US$ 47 billion under trade in services, down by 26% year on year. In particular, a deficit of US$ 41.5 billion was recorded under tourism, down by 28% year on year, and a deficit of US$ 11.7 billion was posted under transport, down by 6% year on year, which were chiefly because of reduced travel expenses caused by less overseas trips and decreased transport expenses resulting from declining imports under trade in goods during the COVID-19 epidemic. Second, surpluses were registered in direct investment and other investments, and portfolio investment became stabilized after short-term fluctuations. In the first quarter, a net inflow of US$ 16.3 billion was registered in direct investment, a net outflow of US$ 53.2 billion was recorded in portfolio investment and a net inflow of US$ 27.7 billion was recorded in other investments including deposits and loans. Firstly, China posted a net inflow of US$ 34.3 billion in FDI, showing foreign capital had a strong desire to invest in China despite sluggish absorption of direct investments in global markets. Secondly, a net outflow was recorded in portfolio investment, suggesting that global financial markets were more volatile in March due to the global spread of COVID-19 and domestic investors were attracted to invest overseas since the prices of some overseas assets plummeted. Moreover, a net inflow of US$ 8.9 billion was registered in bond investment under foreign portfolio investment that was aimed to allocate mid and long-term RMB assets. Since late March, a net inflow has been recorded in foreign investment in China's capital market again and investments of domestic investors in overseas capital markets have been evidently stabilized. Overall, China's epidemic control has yielded positive results, resumption of work and production has been promoted in an orderly manner, our economic fundamentals are stable and sound and will remain so over the long term, and our confidence and determination in opening up have not changed, all of which have laid a solid foundation for China's balance of payments to maintain general equilibrium. Q: What would you say about China's international investment position as at the end of March 2020? A: Since the beginning of 2020, China has witnessed robust international investment position, with inbound and outbound investments carried out in a good order. As at the end of March, China was ranked the world's No. 1 by reserve assets. First, China's external financial assets and liabilities fell slightly against the end of 2019. Due to a combination of factors like asset prices and exchange rate conversion, China recorded US$ 7.6354 trillion in external financial assets by the end of March, down by a slight 1% quarter on quarter, and registered US$ 5.4981 trillion in external liabilities, down by a slight 1.7%. Second, China's net external assets rose slightly. By the end of March, China posted US$ 2.1373 trillion in net external assets (assets minus liabilities), up by a slight 1% quarter on quarter. Overall, China's net external assets have remained stable, and our reserve assets have been around US$ 3.1 trillion. 2020-06-24/en/2020/0624/1719.html
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近期，永修县支局开展了一系列宣传活动，为涉外企业复工复产和贸易投资活动赋能。一是走进赣江新区（永修组团）新经济孵化器开展主题为“走进新经济 凝聚新动能”的宣传活动，与新经济孵化器负责人、科创企业代表进行了座谈，倾听了企业诉求，接受了现场咨询，同时宣传了最新外汇管理政策。二是组织辖内外汇指定银行走进涉外企业展开宣传，先后来到江西华景鞋业、江西银河表计等涉外企业进行宣讲并发放宣传品。三是组织辖内外汇指定银行来到县白莲广场临街处，开展了“诚信兴商、和谐发展”主题宣传活动。宣传团队积极向群众讲解和宣传个人外汇管理政策，并接受相关咨询。 2020-06-29/jiangxi/2020/0629/1446.html
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近期，外汇局山西省分局制定承包工程企业境外外汇账户资金集中管理实施方案，指导符合条件企业开设集中管理账户，合理调配境外各承包工程项目资金，规免因完工项目资金汇回和境外新项目资金汇出等环节的税费支出，助力开拓国际市场。 5月27日，省内首家“全球承包商250强”企业山西建设投资集团有限公司获准实施境外承包工程项目资金集中管理，涉及喀麦隆14个承包项目约1.8亿元人民币。据企业估算，该项政策可提高资金运营效率10%-12%，节约财务成本5%-8%。 2020-06-19/shanxi/2020/0619/624.html
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外汇局山西省分局紧紧围绕省委“四为四高两同步”总体思路和要求，扎实推进深圳前海蛇口自贸片区制度创新经验（第二批）复制推广工作，于近期指导建设银行山西省分行以“先支付后抽查”形式为运城润泰环保科技有限公司办理了外汇资本金结汇支付业务，涉及金额135.1万美元。该业务成功办理标志着复制前海自贸片区资本项目收入支付便利化经验在我省成功落地。 资本项目外汇收入便利化旨在简化企业资本金、外债等资本项目收入境内支付手续，由银行事前逐笔审核企业交易真实性证明材料，变更为事后抽查核实，办理时间由原来的2—3天缩短至半个小时，有效提升了企业资金使用效率。 下一步，外汇局将继续加大资本项目收入支付便利化政策的宣传力度，指导银行积极对接企业资金结汇支付需求，让更多企业享受政策红利。 2020-07-03/shanxi/2020/0703/625.html
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2020年6月15日，在外汇局广东省分局指导下，广发银行直联跨境金融区块链系统正式上线，标志着粤港澳大湾区内银行首次实现了跨境金融区块链服务平台直联，广发银行也是广东省内首家实现区块链系统直联的银行。 跨境金融区块链服务平台作为国家外汇管理局创新应用金融科技搭建的跨银行区块链生态系统，是国家网信办备案的第一个国家级区块链平台，已于2019年10月开始在广东省试点。该平台着力解决银行和企业在出口贸易融资中面临的痛点和难点，通过特定业务场景，提供“出口应收账款融资”报关单信息核验和“企业跨境和信用信息授权查证”服务，为防范重复融资、便利贸易背景真实性审核提供有力支撑。 试点以来，参与试点的银行主要通过登录“国家外汇管理局数字外管平台”的方式使用跨境金融区块链服务平台。近期，依据国家外汇管理局推出的区块链系统直联规范，外汇局广东省分局积极指导和协助辖内银行开发直联区块链系统。系统直联后，银行业务人员仅需在银行端系统操作，即可实现报关单信息核验以及企业跨境信用信息查证，有效降低人为操作差错率，进一步提高跨境融资业务效率。 数据显示，跨境金融区块链服务平台在广东试点以来，截至2020年6月30日，广东省（不含深圳）已有52家银行参与试点，服务企业551家，完成应收账款融资3104笔，放款金额合计84.44亿美元，有效缓解了中小企业融资难、融资贵问题。下一步，外汇局广东省分局将持续推动金融科技赋能，继续深化跨境金融区块链服务平台应用，扩大区块链系统直联范围，进一步提升粤港澳大湾区贸易投资便利化水平，切实发挥金融支持稳企业保就业重要作用，促进实体经济健康稳定发展。 2020-07-03/guangdong/2020/0703/1780.html
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国家外汇管理局“外汇政务服务事项办理进度和预审进度查询功能”正式上线啦！使用微信扫一扫国家政务服务平台小程序葵花码（附件1），办件进度随手可查，收藏使用方便快捷。根据查询需求点击“外汇政务服务办理进度查询”或“外汇政务服务事项预审进度查询”，进入查询模块后，输入统一社会信用代码（个人办件请输入身份证号码）和办件编号，即可查询办理进度。 附件1：国家政务服务葵花码 2020-07-03/tianjin/2020/0703/1449.html
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网络炒汇平台披住外汇投资的外衣，标榜高收益，低风险，有高手带路，由权威部门监管，躺着都能赚钱。看似天上掉下来的大馅饼，实际是骗人的大陷阱。 目前，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（无论以外币或人民币作保证金）的，也属违法行为。 一切网络炒汇在我国境内均不合法，组织者被追究法律责任，参与者不受法律保护。 . 2020-07-03/guangdong/2020/0703/1781.html
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附件：宁波市经营人民币对外汇期权业务金融机构名录（截至2020年6月30日） 2020-07-03/ningbo/2020/0703/1391.html
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附件：宁波市经营即期结售汇业务金融机构名录（截至2020年6月30日） 2020-07-03/ningbo/2020/0703/1390.html