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国家外汇管理局关于《中华人民共和国外汇管理条例》第七章法律责任部分条款内容含义和适用原则有关问题的通知 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局： 《中华人民共和国外汇管理条例》（以下简称《条例》）已于2008年8月5日修订并发布施行。为进一步明确《条例》第七章“法律责任”部分条款规定的内容含义和适用原则，现就有关问题通知如下： 一、任何机构或者个人违反外汇管理规定进行非法套汇或者非法结汇，国家外汇管理局及其分支机构（以下简称外汇局）根据《条例》第四十条、第四十一条第二款规定作出行政处罚决定，责令对非法套汇资金或者非法结汇资金“予以回兑”的，该机构或者个人应当在收到行政处罚决定书之日起15日内，按照回兑当日的人民币汇率，将已经购汇为外汇的资金回兑为人民币，或者将已经结汇的人民币资金回兑为外汇。 对于该机构或者个人因回兑当日人民币汇率与非法套汇或者非法结汇当日汇率存在汇率差而获得收益的，外汇局在作出罚款的行政处罚时，应当将该部分收益金额纳入非法套汇或者非法结汇金额进行处罚。 二、外汇局适用《条例》第三十九条“等逃汇行为”、第四十条“等非法套汇行为”、第四十三条“等违反外债管理的行为”、第四十四条第二款“等非法使用外汇行为”作出行政处罚决定的，应当按照《检查处理违反外汇管理行为办案程序》的规定，逐级上报国家外汇管理局批准。 《条例》第三十九条“等逃汇行为”包括违反规定擅自将外汇存放境外的行为；第四十条“等非法套汇行为”包括违反规定以人民币支付应当以外汇支付款项的行为、以人民币为他人支付境内款项由对方付给外汇的行为以及境外投资者未经外汇局批准以人民币在境内投资的行为。 三、《条例》第四十五条所述“数额较大”，是指私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇金额为等值1000美元及其以上，或者非法介绍买卖外汇金额为等值5万美元及其以上。 四、《条例》第七章有关条款所述“以下”皆包括本数，第三十九条第四十条第四十一条第一款、第四十四条第一款、第四十五条所述“以上”不包括本数，即30%以上”是指超过30%而不包括30%。 五、《条例》第七章规定的“责令限期调回外汇”“予以回兑”、“责令改正”不属于行政处罚，而是一种行政措施。根据《条例》第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十三条、第四十四条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第四十八条和第四十九条等规定，对违反外汇管理行为决定予以处罚的，应当同时并处罚款。 六、根据《条例》第四十二条规定，对违反规定携带外汇出入境行为给予警告外，可以选择适用罚款的处罚措施。 收到本通知后，各分局外汇管理部应当及时转发所辖中心支局。执行中如遇问题，请及时与国家外汇管理局管理检查司联系。联系人：毕盛。联系电话010－68519072。 二ＯＯ八年十一月六日 2019-02-13/hubei/2019/0212/796.html
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国家外汇管理局深圳市分局： 你分局《关于对非法网络炒汇行为有关问题认定的请示（深外管［２００８］１２１号）收悉。现批复如下： 根据《银行业监督管理法》《商业银行法》《外汇管理条例》（国务院令１９９６年１９３号）《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法（国务院令１９９８年第２４７号）《个人外汇管理办法（中国人民银行令２００６年第３号）《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知（证监发字［１９９４］１６５号）等相关法律、法规及部门规章的规定，境内个人从事外汇按金等外汇买卖交易，应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理。未依法取得行业监管部门的批准或者备案同意，任何单位和个人一律不得擅自经营外汇按金交易。擅自从事外汇按金交易的双方权益不受法律保护，组织和参与这种交易，属于非法经营外汇业务和私自买卖外汇行为。 此复。 二ＯＯ八年六月十一日 2019-02-13/hubei/2019/0212/797.html
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附件：2月13日人民币汇率中间价及人民币对美元汇率变动表 2019-02-13/ningbo/2019/0213/934.html
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据俄罗斯联邦兽医和植物卫生监督局消息，2019年1月15日，贝加尔边疆兽医和植物检疫局办事处在对来自中国的逾19吨新鲜苹果进行检查时发现被隔离的物种——东方果蛾（Grapholitha molesta Busck）。全俄植物检疫中心贝加尔分部专家对该批次苹果进行检测后证实了检疫隔离对象东方果蛾活体的存在。在过去的一年里，该部门的官员查处了8起中国进口污染水果（东方果蛾、桃蛾）的案件。受污染和未经授权的产品总重量超过60吨。（资料来源：中俄资讯网） 2019-01-24/heilongjiang/2019/0124/889.html
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据绥芬河市人民政府发布消息称，该市铁路口岸首次开通经俄罗斯到德国汉堡的出境货物中欧班列。该班列装载机械设备、服装轻工和汽车配件，共计17个集装箱，总重585吨。由郑州始发，途经中国绥芬河口岸、俄罗斯、白俄罗斯、波兰至德国汉堡，全程13800公里，预计行程15天左右，将于2月初抵达汉堡。这是绥芬河铁路口岸首次开行出境货物班列至汉堡，意味着中欧班列又增添了新的路线。（资料来源：俄罗斯卫星新闻社） 2019-01-23/heilongjiang/2019/0123/881.html
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俄国际文传电讯社近日报道，俄劳动与社会保障部部长托皮林在周二召开的盖达尔论坛上称，为达到最低生活标准，俄居民收入每年赤字达约8000亿卢布，但这不意味着需要从预算中划拨资金。消除贫困需采取的系统措施在政府战略和总统五月法令中已有所体现，即发展基础设施、定向支持有子女家庭等。（资料来源：中俄资讯网） 2019-02-03/heilongjiang/2019/0124/882.html
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据黑龙江省人民政府消息，省长王文涛日前在黑龙江省第十三届人民代表大会第三次会议上期间作政府工作报告时表示，2019年黑龙江省将加强对俄农业合作，建设境外农业合作示范区。同时，还将推动哈尔滨跨境电子商务综合试验区建设。支持发展对俄跨境国际邮政小包航空物流。举办参与好庆祝中俄建交70周年和2019年中俄地方合作交流年各项活动，主办好第六届中俄博览会暨第三十届哈洽会。（资料来源：俄罗斯卫星新闻社） 2019-01-28/heilongjiang/2019/0128/884.html
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据哈尔滨市人民政府网站消息，哈尔滨市香坊区人民政府近日与中琨聚霖集团签署合作协议，未来将共同打造国际贸易总部基地 推动中俄经贸发展。 消息称，香坊区目前正在建设工业转型示范区、对俄经贸物流区、文化旅游休闲区和城乡融合发展区。该区政府近日与北京非首都功能疏解相关企业举办“京哈（香坊）跨区域协作推介会”，期间共签约产业项目12个，签约总额达59亿元。(资料来源：俄罗斯卫星新闻社) 2019-01-29/heilongjiang/2019/0129/885.html
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俄PRIME通讯社近日报道，俄罗斯盖达尔论坛期间俄信用分析评级机构代表特罗菲莫娃表示，2019年俄经济增长率将达到1.4%，比此前俄经发部1.3%的GDP增速预测更为乐观。 2019年俄经济将受到多种外部因素的强烈冲击，购买俄政府债务将可能被列入制裁，中美贸易战的持续将降低中国对俄进口需求。如2019年下半年美国石油管道投入运营，则石油价格将出现大幅下跌，达到每桶52美元，届时俄经济增速将降至0.7%。（资料来源：中俄资讯网） 2019-01-25/heilongjiang/2019/0125/883.html
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Q：企业首次办理涉外收付款业务需要做些什么？ A：按照《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》（以下简称《实施细则》）第十五条，企业第一次办理涉外收付款业务，需要向银行提交《组织机构代码证》或《特殊机构代码赋码通知》《营业执照》等证明文件，并在银行网点填写《单位基本情况表》。如果是外商投资企业，还要提供《外商投资企业批准证书》等证明文件。 Q：企业如果已在中国银行开户并填写了《单位基本情况表》，后又到浦发银行开户办理涉外收付款，还需要重新填写《单位基本情况表》吗？ A：按照《实施细则》第十七条，如果企业的《单位基本情况表》在国际收支网上申报系统（银行版）中已经存在，且外汇局对其在中国银行填报的《单位基本情况表》已经审核通过（必须满足以上两个条件），则浦发银行只需跟企业确认相关信息是否准确，并将企业的联系人、联系电话等信息补充录入即可。如果浦发银行经核实发现此前的《单位基本情况表》中组织机构代码等关键要素填报得不准确，或与企业提供给浦发银行的信息不一致，则在补充录入联系人、联系电话等信息的同时，还应将《单位基本情况表》《组织机构代码证》或《特殊机构代码赋码通知》《营业执照》等证明文件，报送到银行所在地外汇局，由银行所在地外汇局转到企业住所/营业场所所在地外汇局，由后者在收到材料后两个工作日内进行修改。 Q：什么样的《单位基本情况表》可以由银行直接修改？ A：按照《实施细则》第十七条的规定，如果企业的《单位基本情况表》在国际收支网上申报系统（银行版）中已经存在了，但是外汇局并没有审核通过，则该《单位基本情况表》中的全部信息均可以进行修改。 如果外汇局已经审核通过了，银行仅能对企业的非关键信息进行修改。如：联系人、联系电话等。 Q：企业如何开通和关闭网上申报系统？需要到每家开户银行去办理开通手续吗？开通后何时可以办理网上申报？ A：企业申请开通或关闭网上申报业务，可以在该企业任意一家开户行办理，重新填写《单位基本情况表》并在“申报方式”中勾选“开通网上申报”。银行会给企业设置业务管理员用户名、初始密码和生效日期等信息。开通后第二个工作日起，企业就可以登录网上申报系统办理涉外收入网上申报。 Q：企业进行网上申报的管理员密码忘记了怎么办？ A：应当向经办银行申请重置初始密码。 Q：《单位基本情况表》和其他国际收支申报凭证一样都是留存24个月吗？ A：不是，按照《实施细则》第二十三条的规定，银行和申报主体要永久留存纸质《单位基本情况表》原件或者原件的电子扫描件、拍照件。 Q：对银行办理涉外收付款申报基础信息的申报时效是怎么要求的? A：按照《实施细则》第二十五条和三十五条的规定，经办银行应于解付／结汇中转日或付款汇出日（T）后的第一个工作日（T+1）中午12:00前，将基础信息导入国际收支网上申报系统（银行版）。 Q：福费廷、出口押汇、出口保理等贸易融资业务在境内发生转让时，如何进行国际收支申报？ A：按照《实施细则》第二十七条的规定，企业办理福费廷、出口押汇、出口保理等贸易融资业务，如果在境内发生转让，境内受让银行应于收到境外款项的当日将收款日期、币种、金额等信息通知原始经办行。原始经办银行在收到上述通知后，应按通知中的收款日期生成申报号码，并于当天（工作日）通知申报主体办理涉外收入申报。 Q：申报主体填写完国际收支申报凭证后，银行应该做哪些必要的审核？ A：按照《实施细则》第二十八条，银行应审核三方面的内容：一是申报主体是否用错了其他种类的凭证（由于境内收付款凭证与国际收支收付款凭证内容相似，银行一定要确认凭证使用的准确性）。二是申报主体是否按照填报说明填写了所有内容。三是申报主体申报的内容与该笔涉外收付款业务内容是否一致。 Q：如果银行发现申报主体的纸质申报凭证填写有误，是否可以直接在纸质凭证上进行修改？ A：按照《实施细则》第二十八条的规定，银行可以将其退回给申报主体进行修改，也可以与申报主体核实后直接在原始纸质凭证上进行修改，但是要在修改处签章。 Q：企业开办了涉外收入网上申报，银行还需要审核吗？ A：是的。按照《实施细则》第二十九条的规定，银行应当在本工作日营业结束前，对企业涉外收入网上申报数据进行审核。审核无误，可予以直接通过；如果审核未能通过，银行应当在系统中写清未通过的原因，退回企业要求其重新核实。 Q：银行发现报送到外汇局的国际收支申报信息存在错误，应当如何修改？ A：国际收支申报数据分为基础信息和申报信息，原则上对于数据的修改应当按照“在哪录入，在哪修改”的原则。按照《实施细则》第三十七、三十八条的规定，基础信息错误，应当在银行自身计算机处理系统中修改；申报信息错误，应当在录入申报信息的系统中进行修改。 Q：所有的基础信息都能进行修改吗？ A：不是的。按照《实施细则》第三十七条的规定，如果基础信息中的组织机构代码、个人身份证件号码或者对公/对私属性错误，那么银行应当删除原来的基础信息，写清删除原因后，重新生成新的申报号码，重新报送基础信息。 Q：怎样判断一笔交易是错汇还是退款？ A：按照《实施细则》第三十九条的相关规定，实践中，错汇是指汇款信息有误，无法贷记收款人账户或错误借记付款人账户的收入或支出；退款，则是指因交易被撤销导致的已收汇或付汇业务的退汇。对于错汇，经办银行应当删除该笔错汇款项的申报数据，并在系统中说明删除原因；对于退款，申报主体应当在《涉外收入申报单》或《境外汇款申请书》中勾选“退款”，退款的交易性质应当与原涉外收付款的交易性质相对应；如没有相对应的交易编码，则填写该笔交易所属大类项目的“其他”项。 Q：如果申报主体拒绝进行国际收支申报，或者不配合银行按时进行国际收支申报怎么办？ A：按照《实施细则》第四十条和四十三条的规定，外汇局可以以书面的形式对机构申报主体采取“不申报、不解付”的特殊处理措施。具体什么情节可以采取特殊措施，由各级外汇局自行制定，并报备国家外汇管理局备案。 Q：外汇局所说的申报原则是“涉外收入看来源、境外汇款看用途”。那对于境内居民个人来说，如果收到境外亲属的汇款，是否可以申报为“捐赠”或者“生活费”？ A：按照《实施细则》第四十六条的规定，涉外收入款的交易代码原则上是按照资金的来源，涉外付款是按照资金用途来进行申报的。但对于境内的居民与境外的居民来说，特别是涉外收入，是要按照境外居民的资金来源进行申报的。也就是说，一个境内居民个人收到境外亲属汇来的款项，应该按照其境外亲属这笔汇款的来源进行申报，如“雇员汇款”。 Q：对于涉外收入交易对方国别的申报，是应该按照报文上显示的来款国家进行申报吗？ A：不完全是。按照《实施细则》第四十七条的规定，一笔涉外收付款原则上应该按照交易对方的常驻国家或地区进行申报。但有两种特殊情况：一是如果交易双方是境内居民和境外居民，国别应该为境外居民的境外账户开户行所在国家或地区；二是如果是境内非居民与境外发生的收付款，那么国别要填写为境内这个非居民的注册地国家或地区。 Q：一笔汇入汇款既有一般贸易，也有离岸转手交易。对此是按贸易从大金额从大，先申报金额大的交易，还是要先申报有海关数据的一般贸易？ A：根据《通过银行进行国际收支统计申报业务核查规则（暂行）》中“贸易优先、金额从大”原则，对于一笔汇款中两种交易性质均为货物贸易核查项目的，先申报交易金额大的交易。本例中，一般贸易与离岸转手交易均属于货物贸易核查项目，因此先申报金额大的交易。 2019-01-30/henan/2019/0130/555.html