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9月29日，外汇局荆门市中心支局举办2020年外汇政策宣讲暨业务培训。荆门市部分银行国际业务部、个人金融部负责人及业务经办人员，部分涉外企业人员等近百人参训。 本次培训对去年10月以来国家外汇管理局出台的系列跨境贸易投资便利化政策作了系统解读，并对日常国际收支申报、经常项目、资本项目业务最新政策和规定、银企需注意的事项进行了重点讲解。外汇局荆门市中心支局结合实际，面向银企进行有针对性、实效性地解读和引导，受到了参训人员的一致好评。 2020-10-12/hubei/2020/1012/1408.html
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9月18日，外汇局黄石市中心支局与黄石市鹏程社区联合开展了“金融知识进社区”主题宣传活动。 活动现场，黄石市中心支局人员与社区工作人员一同，通过发放宣传折页、展示展板、金融知识宣讲、现场答疑和有奖答题活动等多种形式，向居民普及外汇、手机支付、金融维权、复工复产政策、非法集资等相关政策知识，进一步提升了居民金融消费者对各类金融知识的了解，同时增加金融风险防范意识。 2020-09-28/hubei/2020/0928/1391.html
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为贯彻落实《海南自由贸易港建设总体方案》要求，进一步提高企业境外上市业务办理便利化水平，经国家外汇管理局批准在海南自由贸易港开展境内公司境外上市登记改革试点。国家外汇管理局海南省分局草拟了《海南自由贸易港内公司境外上市登记试点管理办法》（见附件），现向社会公开征求意见。根据相关规定，公开征求意见的时间原则上不少于30日，请有关单位或个人于2020年11月13日前，通过信函方式反馈意见，并在信封上注明“港内公司境外上市登记改革试点征求意见”字样。如有提出意见的，请随函留下联系人和联系方式，以便进一步联系。 邮寄地址：海南省海口市滨海大道83号琼泰大厦国家外汇管理局海南省分局资本项目管理处（邮编：570105） 附件：海南自由贸易港内公司境外上市登记试点管理办法 国家外汇管理局海南省分局 2020年10月13日 2020-10-13/hainan/2020/1013/1286.html
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9月29日，万州中心支局赴万州区农业产业化龙头企业开展走访。走访过程中，企业介绍了生产经营状况、专项再贷款使用情况、融资需求，并提出相关问题及建议。万州中心支局重点解读了外汇便利化政策措施，现场回复企业问题，指导企业用活用好相关便利化政策，支持企业稳健发展。 图二 2020-09-30/chongqing/2020/0930/1625.html
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2020-10-13http://www.gov.cn/xinwen/2020-10/12/content_5550476.htm
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2020-10-13http://www.gov.cn/xinwen/2020-10/12/content_5550670.htm
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2020-10-13http://www.gov.cn/xinwen/2020-10/12/content_5550601.htm
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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：山东籍张某非法买卖外汇案 2017年7月至2018年3月，张某非法买卖外汇折合58.6万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款49.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：河北籍李某非法买卖外汇案 2019年2月至12月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔折合46.5万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款32.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：福建籍杜某非法买卖外汇案 2019年2月至5月，杜某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔折合31.8万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款21.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：福建籍何某非法买卖外汇案 2019年6月，何某通过地下钱庄非法买卖外汇折合30.6万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款21.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：广东籍葛某非法买卖外汇案 2018年5月至2019年11月，葛某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔折合24.8万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款16.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：江苏籍夏某非法买卖外汇案 2018年6月至10月，夏某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合24.3万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款16.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：浙江籍徐某非法买卖外汇案 2017年12月至2018年1月，徐某非法买卖外汇折合18.9万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款15.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：浙江籍韩某非法买卖外汇案 2019年2月，韩某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金3笔折合19.4万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款13.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：北京籍李某非法买卖外汇案 2018年7月，李某通过在非法移机境外的境内商户POS机上刷卡，非法买卖外汇折合12.4万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款12.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：上海籍王某非法买卖外汇案 2019年3月，王某通过个人非法买卖外汇2笔折合10.2万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款10.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2020-09-28/chongqing/2020/0928/1628.html
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为进一步加强外汇知识宣传，广泛引导社会公众用汇合法合规，近日，国家外汇管理局益阳市中心支局联合中国人民银行益阳市中心支行，开展了“外汇知识进商圈”宣传活动。 活动现场设立“知识宣传”和“业务咨询”展台，通过张贴宣传海报，发放宣传折页等方式，向社会公众介绍了个人外汇、货物贸易进出口、银行卡境外交易等外汇管理政策知识，提示了相关风险，重点说明了网络炒汇和地下钱庄的危害，并辅以案例向公众介绍了识别网络炒汇骗术的技巧，提醒公众远离非法网络炒汇，维护自身合法权益。同时，益阳市中心支局主动走进商户，宣传外汇管理政策，鼓励商户积极有效参与外汇市场。 本次宣传活动加深了公众对外汇最新政策的了解，规范了社会公众用汇行为，并效提高了社会公众对非法网络炒汇危害性的认识，为营造良好外汇市场秩序奠定了基础。 2020-10-13/hunan/2020/1013/1526.html
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为进一步了解国家外汇管理最新便利化政策在辖内的实施情况，9月25日，国家外汇管理局益阳市中心支局深入辖内涉汇企业开展便利化措施实施情况专项调研。 本次调研通过与企业进行“面对面”调研座谈，深入了解了企业目前的经营状况、在便利化业务方面开展的基本情况、外汇业务开展过程中存在的困难以及政策诉求。座谈会上，益阳市中心支局业务骨干针对企业诉求，进行了点对点的外汇业务指导，并深度解读了国家外汇管理的最新政策。 2020-10-12/hunan/2020/1013/1527.html