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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：北京德湟控股有限公司非法买卖外汇案 2019年8月至2020年3月，北京德湟控股有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计154.6万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款140万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：龙口市第二建筑工程公司非法买卖外汇案 2019年9月至12月，龙口市第二建筑工程公司通过地下钱庄非法买卖外汇11笔，金额合计295.9万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款272.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：四川籍彭某非法买卖外汇案 2017年1月至2月，彭某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计94.1万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款58万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：广东籍李某非法买卖外汇案 2017年2月至3月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔，金额合计123.9万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款77万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：广东籍杨某非法买卖外汇案 2017年3月，杨某通过地下钱庄非法买卖外汇29笔，金额合计435.4万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款270万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：浙江籍陈某非法买卖外汇案 2017年4月，陈某通过地下钱庄非法买卖外汇1笔，金额合计72.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款50万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：湖南籍胡某非法买卖外汇案 2018年8月，胡某通过地下钱庄非法买卖外汇28笔，金额合计361.9万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款298.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：湖北籍熊某非法买卖外汇案 2019年1月至9月，熊某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔，金额合计56.4万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款59万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：福建籍黄某非法买卖外汇案 2019年8月至10月，黄某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔，金额合计130.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款134.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：河南籍孟某非法买卖外汇案 2019年8月至10月，孟某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计69.3万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款82.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2020-12-09/neimenggu/2020/1209/962.html
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各种货币对美元折算率（2020年11月30日） 2020-12-11/neimenggu/2020/1211/963.html
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日前，国家外汇管理局公布2020年6月末我国对外证券投资资产分国家/地区数据。统计显示，2020年6月末，我国对外证券投资资产（不含储备资产）7006亿美元。其中，股权类投资4106亿美元，债券类投资2900亿美元。投资前五位的国家/地区是中国香港、美国、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国，投资金额分别为2652亿美元、1689亿美元、659亿美元、564亿美元和174亿美元。（完） 2020-12-10/neimenggu/2020/1210/961.html
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附件：香港基金内地发行销售资金汇出入情况表2020.10 2020-12-14/neimenggu/2020/1214/965.html
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附件：内地基金香港发行销售资金汇出入情况表2020.10 2020-12-17/neimenggu/2020/1210/966.html
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为进一步提高对外金融资产负债及交易统计数据的准确性，便利银行、企业等申报主体更好开展数据质量核查与自查工作，日前，国家外汇管理局修订并发布《对外金融资产负债及交易统计核查规则（2020年版）》（汇综发〔2020〕94号文印发，以下简称《核查规则（2020年版）》）。 《核查规则（2020年版）》主要修订内容包括：一是新增并细化要素间逻辑关系的校验规则和维度。二是对于已在《金融机构外汇业务数据采集规范（1.2版）》（汇发〔2019〕1号）中实现的校验规则，不再重复体现。三是明确部分数值型要素的校验规则。 《核查规则（2020年版）》自发布之日起实施。（完） 2020-12-21/safe/2020/1221/17849.html
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为进一步加强完善外汇窗口服务建设，提高服务质量，12月18日，江津中心支局通过腾讯会议APP以线上方式组织召开2020年外汇行政服务申请人评议会，辖内共25家银行和企业参会。 评议会上，参会银行和企业对中心支局外汇行政服务的便捷性、办理效率、服务态度、咨询解答等方面进行了评议，普遍对中心支局今年的外汇服务以及贸易投融资便利化政策释放的政策红利表示满意。中心支局对参会银行企业提出的问题和建议进行了详细记录，对问题进行了详细解答，将尽快落实反馈。 2020-12-18/chongqing/2020/1218/1694.html
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12月17日，青岛市分局张文武局长会见青岛市公安局副局长荆会平、经侦支队队长张光磊等一行，就强化经济金融领域执法协作进行了座谈交流，青岛市分局相关负责人参加座谈。 双方围绕当前经济金融形势、重点领域风险、联合打击经济领域犯罪等深入交流了看法和意见，双方同意将继续加强监管协作，建立联合研判、联合办案机制，精准打击地下钱庄、跨境赌博等犯罪行为，着力防范跨境资金异常流动风险，维护辖区安全。 2020-12-21/qingdao/2020/1221/1825.html
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为全面落实总局及外汇管理部工作要求，扎实做好“六稳”“六保”工作任务。12月18日，永川中心支局赴大足区五金制造企业就“六稳”“六保”工作进行调研。 重庆市大足区五金制造有着千年的发展历史，是当地的特色产业。永川中心支局参观调研了发展历史较长的重庆桥丰五金制造有限公司。企业相关负责人介绍了大足五金制造的历史沿革和发展现状以及疫情以来企业的生产经营情况、发展规划。永川中心支局围绕外汇服务监管、政策培训、汇率等问题与企业进行了交流。 2020-12-21/chongqing/2020/1218/1693.html
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12月17日，南川支局组织召开2020年度银行外汇业务合规与审慎经营评估情况通报会，辖区8家银行分管行长和部门负责人参会。会上支局通报了2020年度合规与审慎经营评估结果，并组织学习相关制度。同时从修订完善内控制度、加强内部监管、注重外汇宣传、落实整改工作等方面对银行提出了工作要求。 2020-12-18/chongqing/2020/1218/1692.html