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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：陕西籍陈某非法买卖外汇案 2018年3月至2019年12月，陈某通过地下钱庄非法买卖外汇44笔折合65.7万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款46.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：湖南籍胡某非法买卖外汇案 2018年4月至2019年8月，胡某通过地下钱庄非法买卖外汇9笔折合21.5万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款14.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：山西籍张某非法买卖外汇案 2018年5月至2019年12月，张某通过地下钱庄非法买卖外汇17笔折合60.7万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款42.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：浙江籍俞某非法买卖外汇案 2018年8月至2019年4月，俞某通过地下钱庄非法买卖外汇12笔折合26万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款17.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：江苏籍郑某非法买卖外汇案 2018年11月至2020年4月，郑某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合88.6万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款86.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：江苏籍周某非法买卖外汇案 2019年3月，周某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇7笔折合24.7万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款16.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：河南籍马某非法买卖外汇案 2019年5月至12月，马某通过地下钱庄非法买卖外汇68笔折合69.6万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款44.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：福建籍潘某非法买卖外汇案 2019年8月，潘某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇4笔折合45.5万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款25.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：江西籍王某非法买卖外汇案 2019年9月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔折合11.3万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款9.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：北京籍马某非法买卖外汇案 2019年10月至2020年1月，马某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇18笔折合24万美元，用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款13.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2023-05-09/fujian/2023/0509/2018.html
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国家外汇管理局统计数据显示，截至2023年4月末，我国外汇储备规模为32048亿美元，较3月末上升209亿美元，升幅为0.66%。 2023年4月，受全球宏观经济数据、主要经济体货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，当月外汇储备规模上升。我国着力推动高质量发展，经济发展呈现回升向好态势，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。 2023-05-11/fujian/2023/0511/2017.html
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近日，达州市政协组织开展了全市“3+3+N”重点产业外资招引工作调研，市政协副主席、市政府副秘书长以及12个相关部门和2家企业代表共30余人参会。 会上，达州市中心支局分管领导作了专题汇报。一是介绍了我中心支局推动“稳外资、稳外贸”、落实“放管服”改革、开展“走基层、跑流程、外汇为民解难题”活动取得的成效；二是重点宣传了资本项目收入支付便利化、高新技术和“专精特新”企业外债、汇率避险、货物贸易外汇收支便利化、资本金结汇、个人返程投资等外汇管理政策，介绍了应收账款融资、出口信保融资、企业跨境信用信息授权查证等跨境金融服务平台多场景应用；三是提出了持续开展“跨境贸易投融资外汇便利化服务深化年”活动，创新“便利化+”服务模式，进一步优化投融资营商环境，助力全市涉外经济高质量发展等工作建议。 2023-06-13/sichuan/2023/0613/2242.html
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国家外汇管理局四川省分局执法证持有人员信息表 2023-05-05/sichuan/2023/0505/2241.html
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在“学”上筑根基，凝聚爱岗敬业向心力。一是高质量开局，原汁原味学。组织党员干部、入党积极分子逐字逐句研读党章、党的二十大报告等，在读原著、学原文，悟原理中深刻领会其科学体系、精髓要义和实践要求。二是高标准起步，示范带动学。支部书记讲授主题教育专题党课，详细阐述“两个确立”的现实意义和深远影响，要求全体党员提高思想认识，主动担当作为，切实推进外汇管理工作迈上新台阶。 在“检”上下功夫，提升内部管理牵引力。一是扛牢作风建设。学习贯彻习近平总书记在二十届中央纪委二次全会上的重要讲话精神，以“借培训之名组织公款旅游问题”等典型案例通报为鉴，严守纪法红线。二是全面检视排查。认真组织本部门人员对公款旅游、违规吃喝送礼等问题开展全面自查。完善制度体系，结合外汇管理实际修订了《中心支局资本项目外汇管理内控制度（2023年版）》等系列7项内控制度。 在“实”上见真章，激发外汇为民源动力。一是汇商联动，服务协同。携手市商务局出台《关于进一步推动金融支持涉外企业若干措施的通知》等政策，推广“跨境金融服务平台”在“出口应收账款融资”“出口信保保单融资”等多场景应用。把准辖区外贸企业发展新势能新动向，主动介入中老班列、二手车出口等攀枝花特色业务前期辅导。二是政策供给，释放便利。以优质企业贸易外汇收支便利化政策为切入点，着力提高跨境贸易结算效率。截至4月末，超八成本地贸易收付汇结算享受便利化红利，实现“秒申请、分钟办”。 2023-06-15/sichuan/2023/0615/2244.html
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一是加强组织，明确态度。依托“党员大会”“主题党日活动”，组织全体党员学习了《中共中国人民银行成都分行委员会转发关于认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》等内容，引导党员深刻认识开展主题教育的重大意义。 二是加强梳理，制定计划。梳理、拟定《支部主题教育必读必学清单》，确保所有党员人手一套学习资料。要求外汇领域党员“读原著学原文”，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、核心要义、实践要求，坚持做到“全面系统学”“及时跟进学”“深入思考学”“联系实际学”“知行合一、学以致用”。 三是加强学习，提升实效。积极采取“集中学习、专题党课、心得交流、观看专题片、自学”等多种形式，实行“一周一读、一月一讲”学习方法，切实将新精神、新理念常怀于心，不断增强党员对创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、感情认同，切实筑牢信仰之基、把稳思想之舵。 四是加强运用，抓实调研。中心支局党员下沉一线，把群众所盼、基层所急、企业发展所需的问题查准摸清，主动运用创新理论研究新情况、解决存在的问题。副局长深入建行开展“走基层、察实情、转作风、促提升”调查座谈，切实掌握银行推动企业汇率避险服务和跨境投融资便利化政策落地的工作情况、存在问题、下一步思路，有针对性地给予指导，不断提升银行外汇服务质效。 2023-06-14/sichuan/2023/0614/2243.html
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2023-06-14https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202306/content_6886144.htm
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2023-06-14https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202306/content_6886084.htm
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2023-06-14https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202306/content_6886202.htm
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根据有关要求，2022年度FDI联合年报和ODI存量权益登记工作将于2023年6月30日截止。 在我国依法设立并登记注册的外商投资企业，应按照《外商投资法》相关规定，通过国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）报送FDI年报数据。 境外投资企业（含境内居民个人在境外设立特殊目的公司）的境内投资主体，通过国家外汇管理局数字外管平台（zwfw.safe.gov.cn/asone）申报ODI存量权益数据。 未按要求报送年报数据的外商投资企业，将根据《企业信息公示暂行条例》（国务院令第654号）、《企业经营异常名录暂行管理办法》（原工商行政管理总局令第68号）等法规，由市场监督管理部门列入经营异常名录。未按要求办理ODI存量权益登记的境内投资主体，外汇管理局将按照《关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发〔2015〕13号）相关要求进行管理。 请尚未完成申报的市场主体，尽快办理直接投资存量权益登记。如有疑问，请联系注册地外汇局，咨询电话： 国家外汇管理局天津市分局：23209129 滨海新区中心支局：66239191 2023-06-15/tianjin/2023/0615/2213.html