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2023-06-29https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202306/content_6888893.htm
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2023-06-29https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202306/content_6888898.htm
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2023-06-28https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202306/content_6888667.htm
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2023-06-29https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202306/content_6888828.htm
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根据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击虚假、欺骗性交易，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：海安恒麟供应链有限公司逃汇案 2020年3月至8月，海安恒麟供应链有限公司虚构贸易背景对外付汇，金额合计685万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款241.7万元人民币。 案例2：邵阳市信成医疗科技发展有限公司逃汇案 2020年2月至4月，邵阳市信成医疗科技发展有限公司利用32人的便利化购付汇额度，以欺骗手段将境内外汇转移到境外，金额合计158.3万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第二十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款53.6万元人民币。 案例3：镇江和正堂国际商贸有限公司逃汇案 2020年12月至2021年9月，镇江和正堂国际商贸有限公司虚构贸易背景对外付汇，金额合计36.3万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款11.8万元人民币。 案例4：扬州市腾宇电子科技有限公司逃汇案 2020年8月至9月，扬州市腾宇电子科技有限公司虚构贸易背景对外付汇，金额合计298.8万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款102.6万元人民币。 案例5：盐城妙能电子科技有限公司逃汇案 2021年1月，盐城妙能电子科技有限公司虚构贸易背景对外付汇，金额合计599.9万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款194.1万元人民币。 案例6：江西和梦投资有限公司逃汇案 2019年6月，江西和梦投资有限公司虚构贸易背景对外付汇，金额合计709.2万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款246万元人民币。 案例7：宁波利时进出口有限公司逃汇案 2017年3月，宁波利时进出口有限公司以虚假单证办理转口贸易付汇，金额合计711.6万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款283万元人民币。 案例8：陕西籍乌某逃汇案 2020年1月至8月，陕西籍乌某利用18名个人名义分拆购汇汇往境外账户，非法转移资金合计70万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款24.6万元人民币。 案例9：河北籍刘某逃汇案 2020年1月至7月，河北籍刘某利用20名个人名义分拆购汇汇往境外账户，非法转移资金合计99.3万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款34.9万元人民币。 案例10：河北籍潘某逃汇案 2017年3月至2019年5月，河北籍潘某利用15名个人名义分拆购汇汇往境外账户，非法转移资金合计101.4万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款34.5万元人民币。 2023-06-29/safe/2023/0629/22866.html
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6月26日下午，在国家外汇管理局浙江省分局指导下，由浙江省外汇和跨境人民币展业自律机制主办、中国工商银行浙江省分行承办的“浙里汇汇万民”汇率避险政策宣讲会在杭州举行，100余家外贸企业代表在现场参会。国家外汇管理局浙江省分局陆巍峰副局长出席会议并致辞。 会上，陆巍峰副局长指出，近年来，浙江省分局全力推进外汇领域各项改革，深入开展“浙里汇汇万民”外汇助企惠民活动，坚持为民办实事，稳步推进经常项目便利化改革，创新方式优化汇率避险服务，不断提升全省贸易投资便利化水平和外汇服务质效，真正解决企业急难愁盼。全省银行机构充分发挥自身优势，积极出台一系列创新举措，在产品创新、授信模式、减费让利等方面持续发力，积极开展高频次、多样化、广覆盖、多主体的宣传培训活动，帮助企业树立风险中性理念，规避汇率波动风险。 此次宣讲会活动加深了企业对外汇市场、外汇政策和银行产品的全方位了解，有利于企业更好聚焦主业制定经营策略，更好开展自身汇率风险管理。 2023-06-29/zhejiang/2023/0629/1805.html
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合格境内机构投资者（QDII）投资额度审批情况表（截至2023年5月31日） 2023-06-26/jilin/2023/0626/2020.html
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内地基金香港发行销售资金汇出入情况表2023.04 2023-06-29/jilin/2023/0629/2022.html
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香港基金内地发行销售资金汇出入情况表2023.04 2023-06-27/jilin/2023/0627/2021.html
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2023-06-29https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202306/content_6888891.htm