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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：鞍山鼎泰土石方工程有限公司非法买卖外汇案 2019年12月，鞍山鼎泰土石方工程有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计81.2万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款67.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：南京金奥地产有限公司非法买卖外汇案 2020年5月至6月，南京金奥地产有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计63.5万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款45万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：广东籍杨某非法买卖外汇案 2017年5月至2019年11月，杨某通过地下钱庄非法买卖外汇47笔，金额合计198.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款155.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：广东籍高某非法买卖外汇案 2017年10月至2018年11月，高某通过地下钱庄非法买卖外汇37笔，金额合计141.6万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款130.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：上海籍梅某非法买卖外汇案 2018年8月至2020年3月，梅某通过地下钱庄非法买卖外汇24笔，金额合计445.9万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款374.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：境外个人曾某非法买卖外汇案 2018年11月至2020年1月，曾某通过地下钱庄非法买卖外汇32笔，金额合计747.2万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款538.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：浙江籍林某非法买卖外汇案 2019年1月，林某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔，金额合计540.9万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款455万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：福建籍施某非法买卖外汇案 2019年2月至3月，施某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔，金额合计176.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款165.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：北京籍邓某非法买卖外汇案 2020年5月至2020年11月，邓某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计281万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款190万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：上海籍蒋某非法买卖外汇案 2020年11月至2021年1月，蒋某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计428.2万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款280万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2021-11-02/sichuan/2021/1102/1729.html
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为支持成渝双城经济圈开放型经济高质量发展，进一步提升跨境融资自由化、便利化水平。经国家外汇管理局同意，国家外汇管理局四川省分局、重庆外汇管理部拟在成渝地区实施外债便利化试点，试点内容包括：成渝地区异地办理外债签约登记及变更、注销登记；成渝地区异地办理外债非资金划转类外债提款和还本付息备案；成渝地区跨国公司异地选择符合条件的银行作为跨境资金集中运营业务的合作银行。 根据相关规定，四川省分局草拟了《国家外汇管理局四川省分局成渝外债便利化试点业务操作指引（试行）（征求意见稿）》（以下简称《征 求意见稿》，见附件）。《征求意见稿》共计12条，现向社会公开征求意见。为推动试点业务在成渝地区尽快落地实施，特缩短公开征求意见时间至7日，意见反馈截止日期为2021年11月15日。社会公众可通过以下途径和渠道提出意见和建议。 1.通信地址：四川省成都市二环路南二段15号中国人民银行成都分行资本项目管理处； 2.电子邮件：342855049@QQ.com； 3.传真：028-85261518。 附件：《国家外汇管理局四川省分局成渝外债便利化试点业务操作指引（试行）》（征求意见稿） 2021-11-09/sichuan/2021/1109/1735.html
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为弘扬诚信文化，营造诚实守信的营商环境，促进涉外经济健康发展，广元市中心支局联合外汇指定银行开展以“诚信经营保稳定，合规用汇促发展”为主题的宣传活动。 活动通过发放宣传折页、电子海报等方式加强对地下钱庄、非法网络炒汇、跨境赌博危害的宣传力度，发挥警示、震慑和教育作用，促进公众筑牢守法意识。广泛宣传“企业汇率风险管理”系列知识和避险产品，印制汇率避险宣传手册，并由专人负责对企业进行政策宣讲和产品介绍，引导企业提升汇率避险意识，合理运用衍生产品管理汇率风险，保持财务状况稳健和可持续性。普及个人用汇常识，提示违法违规交易风险和危害，引导个人选择正规渠道进行投资理财。引导公众关注国家外汇管理局官方公众号，第一时间获取重要外汇数据和政策发布解读，便利社会主体合规办理外汇业务,提升市场主体合规用汇意识，营造诚实、自律、守信、互信的外汇市场氛围。 2021-11-03/sichuan/2021/1103/1730.html
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为进一步宣传个人外汇便利化政策，逐步推进辖内个人外汇双向便利化进程，内江市中心支局利用诚信兴商宣传月契机，针对内江师范学院外籍师生较多的情况，组织辖内2家银行开展“诚实守信，合规用汇”的个人外汇政策宣讲。会上，中心支局针对上半年外籍老师提出的相同业务不同银行业务审核标准不一及宣传视角单一等问题，逐一做了结果反馈。一是内江中行已全面启用《个人外汇业务指南》（英文版），同时辖内银行一线人员加强了英语口语练习，能基本满足双语对话要求，政策引导渠道较为畅通。二是辖内已将境内非居民薪酬购付汇便利化政策落地落细，最大限度满足外籍教师薪酬购付汇和便利化需求。三是通过宣讲个人外汇分拆、非法买卖外汇等违规案例的性质及处罚结果，提示境外非居民合规用汇。本次活动畅通了汇银与外籍人员的沟通桥梁，提升了服务质效，树立了金融为民的良好形象。 2021-11-04/sichuan/2021/1104/1731.html
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甘孜州中心支局组织开展“诚信兴商宣传月”活动，引导市场主体诚信兴商、合法用汇。 一是依托银行网点优势，普及外汇知识。充分利用银行网点资源优势，通过电子屏轮播、厅堂易拉宝展示、宣传手册分发、典型案例宣讲等方式大力宣传外汇管理政策，营造诚实、自律、守信、互信的外汇市场氛围；二是丰富宣传形式，保障宣传效果。在传统宣传方式基础上，积极利用新媒体形式，在网站、微信、微博等平台转发“企业风险管理”“风险中性”系列微课堂，有针对性地提高宣传活动的普及范围和参与程度，保障宣传效果；三是贴近市场主体，走进普通民众。实地详询企业经营状况及所处行业情况，帮助企业正视人民币汇率双向波动的市场环境，引导企业合理运用汇率避险产品管理汇率风险，保持财务状况的稳健和可持续性。 2021-11-09/sichuan/2021/1109/1734.html
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为加快推进涉外企业汇率避险支持政策的落地实施，泸州市中心支局组织市金融工作局、市财政局、市商务会展局召开金融支持涉外企业汇率避险工作推进会，对汇率避险支持政策实施细则进行进一步研讨。 会上，泸州市中心支局杨丽萍副局长向各参会部门就汇率避险支持政策的前期推进情况做了详细介绍，同各参会部门就支持政策中的奖励补贴预算、资金拨付渠道、企业审核机制等具体细节进行了充分的研究和讨论，并达成了初步共识：一是对利用外汇衍生品进行汇率避险的外贸企业按照衍生品交割金额进行奖励；二是对发生客户违约造成损失的银行进行补贴。各参会部门相关领导均对汇率避险支持政策给予肯定，表示将形成合力共同推动该项政策落地实施。 2021-10-29/sichuan/2021/1029/1726.html
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为进一步推进汇关联合监管，促进泸州市外向型经济高质量发展，泸州市中心支局局长肖华轩、副局长杨丽萍带队前往泸州海关开展联合监管座谈会暨合作备忘录签约仪式。 在联合监管座谈会上，中心支局局长肖华轩与泸州海关关长吴凯就双方协同推进泸州自贸区、综保区和跨境电商综试区建设，监管信息共享，联合打击出口骗税、虚假贸易、地下钱庄等违法犯罪行为进行深入沟通交流。会上，泸州市中心支局与泸州海关签订合作备忘录，建立日常联络、长效沟通、协作监管工作机制，为共同支持泸州“三区”建设和营造良好营商环境发挥工作合力。 2021-11-02/sichuan/2021/1102/1728.html
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为助力辖区小微涉外企业发展，凉山州中心支局精准对接、上门服务，在全面了解企业生产经营、进出口付汇、贸易融资、汇率避险等情况的基础上，重点对贸易投资便利化、宏观审慎、汇率避险等政策进行“一对一”讲解，引导企业树立“风险中性”理念，积极运用外汇衍生产品进行套期保值。 2021-11-08/sichuan/2021/1109/1733.html
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近日，为进一步加强与涉外部门的沟通协作，提升辖内涉外经济发展水平，攀枝花市中心支局联合市经济合作局，对有意向在攀设立外商投资企业的企业代表开展外汇政策辅导，助力攀枝花市涉外经济更快更好发展。 2021-11-05/sichuan/2021/1105/1732.html
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近日，雅安市中心支局对四川华盛达新材料科技有限公司、四川润兆食品有限公司进行走访、调研，深入了解企业实际发展情况，开展汇率避险政策宣传，督促银行为企业提供个性化的外汇服务，切实推进外汇便利化政策落地落细。 2021-11-01/sichuan/2021/1102/1727.html