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根据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击虚假、欺骗性交易，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：海安恒麟供应链有限公司逃汇案 2020年3月至8月，海安恒麟供应链有限公司虚构贸易背景对外付汇，金额合计685万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款241.7万元人民币。 案例2：邵阳市信成医疗科技发展有限公司逃汇案 2020年2月至4月，邵阳市信成医疗科技发展有限公司利用32人的便利化购付汇额度，以欺骗手段将境内外汇转移到境外，金额合计158.3万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第二十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款53.6万元人民币。 案例3：镇江和正堂国际商贸有限公司逃汇案 2020年12月至2021年9月，镇江和正堂国际商贸有限公司虚构贸易背景对外付汇，金额合计36.3万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款11.8万元人民币。 案例4：扬州市腾宇电子科技有限公司逃汇案 2020年8月至9月，扬州市腾宇电子科技有限公司虚构贸易背景对外付汇，金额合计298.8万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款102.6万元人民币。 案例5：盐城妙能电子科技有限公司逃汇案 2021年1月，盐城妙能电子科技有限公司虚构贸易背景对外付汇，金额合计599.9万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款194.1万元人民币。 案例6：江西和梦投资有限公司逃汇案 2019年6月，江西和梦投资有限公司虚构贸易背景对外付汇，金额合计709.2万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款246万元人民币。 案例7：宁波利时进出口有限公司逃汇案 2017年3月，宁波利时进出口有限公司以虚假单证办理转口贸易付汇，金额合计711.6万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款283万元人民币。 案例8：陕西籍乌某逃汇案 2020年1月至8月，陕西籍乌某利用18名个人名义分拆购汇汇往境外账户，非法转移资金合计70万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款24.6万元人民币。 案例9：河北籍刘某逃汇案 2020年1月至7月，河北籍刘某利用20名个人名义分拆购汇汇往境外账户，非法转移资金合计99.3万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款34.9万元人民币。 案例10：河北籍潘某逃汇案 2017年3月至2019年5月，河北籍潘某利用15名个人名义分拆购汇汇往境外账户，非法转移资金合计101.4万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款34.5万元人民币。 2023-07-10/shaanxi/2023/0710/1591.html
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近日，为进一步激发外汇条线党员干部工作活力，深化跨部门合作，提升联合打击外汇领域违法犯罪行为合力，外汇局陕西省分局和外汇局渭南市中心支局外汇检查部门党支部联合渭南市公安局经侦支队党支部开展了“深入学习贯彻党的二十大精神 凝心聚力保安全”主题党日活动。三个支部二十余名党员干部参加了活动。 主题党日活动以“现场观摩+学习座谈”的方式开展。全体党员现场参观了渭南市公安局经侦支队荣誉展室，了解了侦破案件应用科技手段，拓展了外汇局检查人员的思路和视野。学习座谈环节，外汇局陕西省分局和外汇局渭南市中心支局外汇检查部门党支部分别领学了党的二十大报告中依法治国相关内容和中央经济工作会议精神部分内容。各支部党员结合工作实际，围绕贯彻落实习近平法治思想、维护辖区经济金融安全等，谈体会谈思路谈举措，并就汇警资源共享、线索联判、技术互帮工作机制建设进行了深入交流。 此次主题党日活动有利于推动汇警党支部组织联建、活动联学、党员联动、信息联享，外汇局渭南市中心支局将以此次活动为契机，加强与公安部门协作，以检查工作为抓手，切实做到守土有责，助力地方涉外经济稳健发展。 2023-07-10/shaanxi/2023/0710/1595.html
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2023年6月28-29日，外汇局广东省分局郭云喜副局长带队到江门调研跨境贸易投融资便利化管理等工作。人民银行广州分行、外汇局广东省分局相关处室主要负责人参加。 调研组听取江门市中心支局关于跨境贸易投融资便利化、侨汇结汇便利化试点等工作情况的汇报，并组织召开江门金融机构代表座谈会，了解金融机构推进跨境贸易投融资便利化业务的成效及市场主体的政策诉求。郭云喜副局长对金融机构提出三点要求：一是坚守“金融为民”的初心使命，全力服务实体经济发展；二是积极落实跨境贸易投融资便利化政策，优化跨境金融服务，持续增强市场主体对便利化政策的“获得感”；三是落实好“展业三原则”，进一步平衡好促便利与防风险的关系。 期间，郭云喜副局长会见了江门市政府梁富鸣副秘书长，双方交流侨汇结汇便利化试点、华侨华人回国定居财产转移等工作事宜。 2023-07-10/guangdong/2023/0710/2584.html
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为有效落实主题教育活动总要求，提升外汇便利化政策实施效果，促进主题教育向实践成果转化，6月27日，国家外汇管理局西藏自治区分局联合中国银行西藏分行交易银行部前往西藏高原天然水有限公司开展“学思想 强党性 重实践 建新功”联学共建活动。 首先，西藏高原天然水有限公司索朗次仁副总经理带领所有党员参观了矿泉水制作生产流水线，简要介绍了公司发展历程、生产经营情况以及外汇需求情况。随后的现场座谈会气氛热烈而活跃，调研详细了解企业出口订单、贸易外汇收支、汇率避险、跨境融资需求等具体情况，分局业务骨干向企业宣讲各项便利化政策，中国银行交易银行部负责人推介了可行性涉外收付产品和外汇服务方案。企业对外管局长期以来的外汇业务指导和中行优质的外汇外贸服务工作给予了积极地评价。西藏分局负责人强调，我们借此次“学思想、强党性、重实践、建新功”主题党日活动，锚定凝心铸魂筑牢根本目标任务，深入贯彻落实以学铸魂、学深悟透要求，把握辖区外汇工作的本质宗旨，充分发挥党建引领业务的理念，积极践行国有金融企业担负的政治责任、经济责任、社会责任，高质量服务实体经济。最后，通过重温入党誓词，全体党员回顾入党宣誓时的庄严承诺和坚定决心，提醒自己时刻牢记入党誓言，不忘初心，牢记使命。 通过调研走访，同志们对主题教育活动有了更深的感触，提升了通过下沉一线开展调研、实地学习、掌握实情进而有针对性解决实际问题的重要性认识。一致表示，要以此次联学调研为契机，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，持续加强理论学习，强化党性锤炼，注重实践磨练，深入调查研究，不断擦亮“汇银合力、惠企利民”支部品牌,提升全区外汇服务水平，促进高原涉外经济高质量发展上不断取得新的成效。 2023-07-03/xizang/2023/0703/1210.html
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近日，张掖市中心支局赴工商银行张掖分行就落实金融服务实体经济要求，推进外汇便利化业务、汇率风险中性管理政策落地见效，提升外汇服务水平等工作进行实地调研。 工商银行张掖分行对2023年以来本行外汇业务办理、国际收支申报、推进优质企业贸易外汇收支便利化试点、外贸企业汇率风险管理的政策宣讲和辅导、提升个人外汇柜台服务质量等情况进行了汇报。 调研组提出三点工作建议：一是积极推进优质企业贸易外汇收支便利化试点工作，加强人员配置和培训，完善内控管理制度和机制，推进便利化业务落地。二是加强企业汇率风险管理，通过减免保证金、手续费等方式，提升客户体验，推动“首办户”落地。三是加强内控制度建设，在外汇业务办理、国际收支申报等方面，提升柜台服务质量，便利客户，妥善处理用汇客户复杂化、差异化政策难题，提高政策执行能力和服务质量。 2023-07-06/gansu/2023/0706/1817.html
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为全面调研现阶段西藏边境互市贸易发展现状、外汇支持边境互市贸易发展情况、外汇优惠政策落实情况，6月28日至7月1日，外汇局西藏分局普布卓嘎一行调研组赴亚东、陈塘口岸，采取汇银座谈会、实地走访等方式开展调研。 调研组每到一处，认真倾听市场主体对外汇服务需求，“一 对一”传导和普及外汇政策。针对外汇服务短板和需求，建立清单，现场对接金融机构，提出解决思路，督促落实好外汇服务。 亚东口岸调查期间，逐一走访边贸互市交易场所、口岸金融机构，督促属地外汇局，要强化政策传导，用好、用足印度官方香客现钞兑换特殊外汇优惠政策，全方位做好外汇服务保障。 陈塘口岸调研期间，鉴于目前陈塘口岸无外汇银行现状，督促属地外汇局要着眼于服务地方经济大局出发，紧跟自治区政府 对陈塘口岸发展定位和功能布局，加强上下沟通，强化功能布局，补齐金融外汇服务短板。 2023-07-10/xizang/2023/0710/1211.html
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2023年3月末，我国银行业对外金融资产15683亿美元，对外负债14144亿美元，对外净资产1539亿美元，其中，人民币净负债3155亿美元，外币净资产4694亿美元。 在银行业对外金融资产中，分工具看，存贷款资产10095亿美元，债券资产3544亿美元，股权等其他资产2044亿美元，分别占银行业对外金融资产的64%、23%和13%。分币种看，人民币资产3287亿美元，美元资产9233亿美元，其他币种资产3163亿美元，分别占21%、59%和20%。从投向部门看，投向境外银行部门8525亿美元，占比54%；投向境外非银行部门7158亿美元，占比46%。 在银行业对外负债中，分工具看，存贷款负债8231亿美元，债券负债2251亿美元，股权等其他负债3663亿美元，分别占银行业对外负债的58%、16%和26%。分币种看，人民币负债6442亿美元，美元负债4807亿美元，其他币种负债2895亿美元，分别占比46%、34%和20%。从来源部门看，来自境外银行部门5586亿美元，占比39%；来自境外非银行部门8558亿美元，占比61%。（完） 2023-07-10/shaanxi/2023/0710/1592.html
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2023年7月4日至5日，定西市中心支局积极借助辖区传统庙会民众大量聚集，宣传活动参与度高、覆盖面广的有利时机，扎实开展外汇政策宣传活动，现场发放宣传资料800余份、解答政策业务咨询40余次。 此次宣传紧扣辖区实际情况，以普及外汇知识、贴近日常生活为主要内容，通过悬挂宣传横幅、发放宣传资料以及现场咨询答疑等形式，积极开展外汇政策常识普及和违法外汇行为警示宣传，大力营造“学外汇、懂外汇、用外汇”的浓厚氛围。 2023-07-06/gansu/2023/0706/1815.html
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中国国际收支平衡表时间序列(BPM6) 2023-07-06/gansu/2023/0706/1811.html
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中国国际投资头寸表 2023-07-06/gansu/2023/0706/1813.html