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为严格执行总局新修订的《贸易信贷调查制度》，做好 8月 1日 新版贸易信贷调查系统正式上线工作，总局培训会后，大连市分局迅速召开局务会，由主管局领导牵头，按照总局要求，安排和部署辖内贸易信贷调查工作。 7月 22日 ，大连市分局组织召开了贸易信贷调查企业培训会，专题讲解《贸易信贷调查制度》和新版系统操作。大连辖区（含支局）共计187家样本企业财务人员参加了此次培训。 会议从立法和统计角度强调了开展贸易信贷调查工作的背景和重要意义。分局业务人员从《贸易信贷调查制度》的修订背景、主要概念、填报规则及系统操作流程等方面对贸易信贷调查工作进行了详细讲解，并对下一步数据报送工作的提出了具体要求：一是要求样本企业按照文件要求按时填报数据，保证数据报送的及时性。二是建议样本企业建立贸易信贷数据台帐，保证数据报送的准确性。三是加强样本企业人员管理，保证数据报送人员相对稳定，确保信息传达的有效性。通过此次培训，切实提高了样本企业的申报意识，也为新版贸易信贷系统的正式运行奠定了良好的理论和操作基础。 下一阶段，我分局将继续做好以下几点工作。一是发挥辖内银行的宣传作用，以点带面，做好贸易信贷业务的宣传工作，提高申报主体的自主申报意识。二是将样本企业按开户行分类，充分发挥银行联络员职能，外汇局、银行和企业三方联动做好新版贸易信贷系统上线准备工作。三是利用新媒体平台，加快信息传递，提高贸易信贷调查工作效率。 2016-07-26/dalian/2016/0726/77.html
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国家外汇管理局大连市分局决定自 2016年 11月 1日起 ，将北三市企业的货物贸易外汇收支业务实行属地管理。为确保业务顺利承接，庄河市支局积极动作起来。一是认真学习、研究属地管理外汇政策、制度、操作程序，确保属地管理业务的合规性；二是对迁移至庄河市支局443家企业名录进行校对；三是举办了各银行、重点涉外企业100余人参加经常项目外汇管理政策法规培训，支局先后派人到市分局学习货物贸易柜台业务；四是开展2家企业的非现场核查和现场检查；五是召开庄河市外汇管理工作会议，部署落实货物贸易外汇收支业务实行属地管理相关工作。 支局提出：一是要充分认识属地管理工作的重要意义。属地管理工作是适应外向型经济发展的需要，可以提高县域涉外企业业务办理效率，节省企业业务办理成本。二是要按照市分局的要求，做好属地管理相关工作，妥善解决属地管理工作中遇到的各种问题。三是要加强属地管理工作的宣传，扩大宣传面。四是要加强业务风险防范。要建立属地管理工作相关内控制度，加强人员培训和业务辅导，定期对照内控制度对业务办理情况进行自查，确保所办理业务零差错。 2016-11-15/dalian/2016/1115/82.html
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12月22日，庄河市外汇局、商务局在庄河市黄海广场联合开展诚信兴商暨跨境人民币业务宣传活动。宣传主题是“诚信促销费，合规推发展”、“积极推进和扩大人民币跨境使用”。辖内12家外汇指定银行、新闻媒体等单位参加了宣传活动。 此次联合宣传活动，外汇局、各外汇指定银行分别就诚信兴商和跨境人民币业务方面向市民宣讲政策，发放外汇管理政策小常识、宣传折页、宣传单、知识问答卡近千份。同时各外汇指定银行也积极向市民推介本行的理财产品。商务局发放了有关诚信兴商宣传资料和进出口企业业务办理指南。 外汇局、商务局首次联合开展“诚信兴商”、“跨境人民币”宣传，不仅拓宽了双方的宣传渠道，同时也为涉外企业、社会公众提供了更加便利的服务。 2016-12-22/dalian/2016/1222/83.html
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4月13日，大连市分局经常项目处举办外汇管理业务培训，邀请大连海关业务人员及中支相关处室人员授课，市分局机关及所辖支局外汇业务人员40余人参加了此次培训。 培训中，大连海关稽查处业务人员介绍了海关的监管职能和政策法规，并针对与经常项目管理相关的海关特殊监管区域货物进出口的贸易方式和基本流程与参会人员进行了交流互动。经常项目处、资本项目处业务人员通报了大连市外汇形势，并对当前外汇管理新政策进行了介绍。统计研究处业务人员对优秀调研成果标准和调研评比的相关情况进行了说明。此外，金州中支及各支局就主体监管、“三个延伸”等重点工作的开展情况和下一步的工作安排进行了交流和讨论。 2016-04-20/dalian/2016/0420/74.html
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9月7日，大连市分局经常项目管理处举办大连市涉外企业外汇政策培训会，辖内涉外企业240余名相关业务人员参加了此次培训。 培训会特邀大连市国税局进出口税收管理处负责人讲解出口退（免）税相关政策，外汇管理局大连市分局经常项目处和国际收支处业务骨干分别针对货物贸易外汇管理和跨境人民币业务进行了政策培训和答疑。 此次培训 是外汇管理部门支持实体经济发展的重要举措。培训内容充分考虑了企业的实际需求，进一步加深了涉外企业外汇业务人员对货物贸易、人民币跨境业务和出口退税等相关政策法规及业务操作流程的理解，受到了参加培训人员的广泛好评。 2016-09-09/dalian/2016/0909/79.html
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为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》及把大连建成“产业结构优化的先导区、经济社会发展的先行区”的重要部署， 4 月14日 ，大连市分局召开外汇管理支持大连“两先区”建设研讨会，共50余人参加会议。 会上，外汇局大连市分局介绍了近年来支持大连市涉外实体经济发展的主要措施。各参会单位就对近期外汇管理政策的反馈、银行如何通过金融创新支持外向型经济发展、银行执行外汇政策自律管理等内容进行了研讨。 2016-04-26/dalian/2016/0426/76.html
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9月20日，国家外汇管理局普兰店支局举办辖区银企2016年第一期外汇业务培训班，这是普兰店支局积极贯彻大连市分局外汇业务“三个延伸”的重要举措。辖区11家外汇指定银行和15家涉外企业代表共60余人参加了培训。 这次培训以资本项目外汇业务为主题，重点围绕全口径跨境融资宏观审慎管理、最新资本项目结汇管理政策、资本项目信息系统滞留数据处理和数据核查中发现的问题以及银行企业办理业务中的注意事项等内容展开。 2016-09-21/dalian/2016/0921/80.html
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近日，瓦房店市支局深入涉汇主体相对集中的复州城镇，做外汇知识的宣传活动。本次活动整合了支行各部室的力量，得到了农行瓦房店支行的大力支持，与农业银行复州城支行联合开展送外汇知识下乡的大规模户外金融知识宣传活动。 现场发放了《外汇管理条例》折页、货贸知识问答、个人外汇管理等宣传材料500多份，并积极解答金融消费者的现场咨询，进一步提高金融知识普及的有效性。使涉汇主体和乡镇居民进一步了解了相关外汇等金融知识。（刘运波） 2016-08-19/dalian/2016/0819/78.html
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为进一步促进贸易投资便利化，实现银企共赢，近日，大连市分局组织召开了“大连市对外贸易投资项目融资对接暨外汇金融政策宣讲会”。10家企业与银行机构现场签约，签约金额达289亿元，通过对接，最终达成银企意向金额400亿元。大连市分局宣讲跨国公司外汇管理及外债比例自律管理等新政策，5家银行推介金融创新产品。大连市辖区37家金融机构及200余家涉外企业参加了会议。 2016-04-26/dalian/2016/0426/75.html
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近年来，国家外汇管理局加快推进外汇管理“五个转变”，大力简政放权，深化外汇管理改革，注重推改革与防风险并举，既让守法合规的市场主体充分享受贸易投资便利，也保持对各类外汇违法违规行为的高压打击态势，维护我国涉外经济金融安全。2015年以来，受国内外复杂多变经济形势的影响，在我国外汇供求趋向基本平衡的大格局下，跨境资金流动短期波动有所加大。为防范异常跨境资金流动风险，国家外汇管理局借助大数据系统加强监测排查，实现对全部跨境收支活动的跨区域、跨主体和跨业务的立体实时监测，加大对异常跨境资金流动的主要渠道和重点主体的检查力度，在不影响守法市场主体正常经营的同时，及时发现并查处违法违规行为。 从检查情况看，大部分金融机构、企业和个人能够严格遵守外汇管理法规，合规经营的总体状况进一步改善。但仍有少部分企业和个人通过虚假单证、作废单证、重复使用单证或构造虚假交易等欺骗手段，或通过分拆汇出等方式，实现外汇资金违规流出和购汇；部分银行未严格履行真实性审核义务，违规办理结售汇和外汇资金跨境收付业务，影响经济金融健康稳定发展和国际收支平衡。为加强警示与教育，现将部分机构、个人外汇违规与处罚情况通报如下： 2012年4月至2014年1月，上海银行股份有限公司深圳分行在合同与货物收据到货地不一致以及运输日期、合同贸易标的与进境备案清单相关内容不一致等情况下，分别为深圳市3家企业办理9笔转口贸易付汇业务，金额合计3078万美元。上述行为违反了银行应当对企业贸易项下交易真实性及与外汇收支一致性进行合理审查的相关规定。外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》对该银行做出罚款的行政处罚决定。 2013年2月，上海浦东发展银行股份有限公司义乌支行为浙江某公司办理一般贸易货款退汇业务，金额为102万美元，退汇资金直接从该公司出口收入待核查账户对外支付，违反了待核查账户相关规定。2013年3月，该银行在义乌市某企业提供的相关材料存在明显疑点和瑕疵的情况下，为其办理转口贸易项下汇出汇款业务，金额为709万美元。上述行为违反了银行应当对企业贸易项下交易真实性及与外汇收支一致性进行合理审查的相关规定。外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》对该银行做出罚款的行政处罚决定。 2013年6月至7月，平安银行股份有限公司重庆分行为2家重庆企业办理转口贸易付汇，金额分别为706万美元、222万美元。两笔付汇业务留存的仓储协议均存在约定当事人与落款、签章主体不一致情况。2013年6月至2014年2月，该银行为3家重庆企业办理转口贸易付汇业务29笔，金额共计8595万美元，未按规定在相关单证正本上进行签注，且未留存正本或复印件备查。上述行为违反了银行应当对企业贸易项下交易真实性及与外汇收支一致性进行合理审查的相关规定。外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》对该银行做出罚款的行政处罚决定。 2007年12月至2014年4月，山西寿阳中胜伟业东湾煤矿铁路专用线管理有限公司将公司利润所得通过员工以个人分拆方式购汇并付至境外，金额合计480万美元。上述行为违反了购付汇外汇管理规定。外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》对该公司做出罚款的行政处罚决定。 2013年6月，湖北武汉容端贸易有限公司使用2份失效提单办理4笔转口贸易对外付汇，金额合计2127万美元。上述行为违反了经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础的规定。外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》对该公司做出罚款的行政处罚决定。 2013年5月至2014年3月，四川宏达（集团）有限公司重复使用12份提单办理转口贸易进口付汇，金额合计734万美元；办理转口贸易出口收汇，金额合计737万美元。上述行为违反了经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础的规定。外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》对该公司做出罚款的行政处罚决定。 2014年1月，湖南省凯誉资源贸易有限公司使用无真实合法交易基础的单证办理对外付汇业务1笔，金额合计1524万美元。上述行为违反了经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础的规定。外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》对该公司做出罚款的行政处罚决定。 2014年2月，江苏昆山吉纳尔运动器材有限公司以对外支付货款为名办理了购汇业务，但实际用于远期结汇履约，金额合计340万美元，违反了购付汇外汇管理规定。外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》对该公司做出罚款的行政处罚决定。 2014年5月，山东川君化工股份有限公司使用虚假进口合同、提单、商业发票等无效单证在银行办理进口信用证项下付汇1笔，金额合计243万美元。上述行为违反了经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础的规定。外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》对该公司做出罚款的行政处罚决定。 2014年9月，河北承德赵某组织杜某等23人以个人“境外旅游”名义，将其境内人民币资金购汇123万澳元（折115万美元），汇往澳大利亚用于赵某购买境外房产。上述行为违反了个人外汇管理规定。外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》对赵某做出罚款的行政处罚决定。 各市场主体应从上述案例中汲取教训，在经济活动中自觉树立社会责任意识，加强自我管理，稳健经营，科学发展，严格遵守各项外汇管理政策法规。被查处的违规机构和个人，应引以为戒，牢固树立守法经营意识。（完） 2015-09-14/dalian/2015/0914/88.html