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为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，近日，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》，决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。三年行动的牵头单位为中国人民银行和公安部。 党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各有关部门认真履职，密切配合，预防和打击洗钱及相关违法犯罪取得积极进展，反洗钱主管部门和各金融监督管理部门指导反洗钱义务机构强化风险为本的意识，各级监察、司法、侦查机关以及行业主管部门对黑社会性质的组织犯罪、毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、涉税犯罪等保持高压态势，并对所涉洗钱犯罪以刑法第一百九十一条和第三百一十二条等追究刑事责任。 当前，打击治理洗钱违法犯罪的形势依然严峻。《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》要求各部门提高政治站位，加强组织领导，加强宣传培训，从修订反洗钱法和办理洗钱刑事案件相关司法解释、落实“一案双查”工作机制、加强情报线索研判和案件会商、强化洗钱类型分析和反洗钱调查协查、增强反洗钱义务机构洗钱风险防控能力等方面落实工作责任，结合各地实际和部门职能进一步细化各项工作措施，依法打击各类洗钱违法犯罪行为，尤其要加大力度惩治刑法第一百九十一条规定的洗钱犯罪，坚决遏制洗钱及相关犯罪的蔓延势头，推动源头治理、系统治理和综合治理，构建完善国家洗钱风险防控体系，切实维护国家安全、社会稳定、经济发展和人民群众利益。 2022-01-26/qinghai/2022/0126/1081.html
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2022年新春佳节临近，又逢北京冬奥会、冬残奥会举办在即，青海省分局高度重视，就做好春节及冬奥会期间个人用汇服务保障开展了系列工作。 一是赴银行开展座谈交流。根据局领导指示和要求，为进一步贯彻落实好总局汇复〔2020〕14号文件精神，分局主动作为，积极联系对接中国银行青海省分行（以下简称“中行”），就相关情况进行座谈交流。座谈会上，中行交易银行部、个金部、银行卡中心分别就此项工作的进展情况进行了汇报。分局分管业务负责人表示，中行作为青海外汇业务特长银行，在市场主体中享有较高的威信，外汇政策咨询多，影响力大，要发挥专业优势，深刻理解当前外汇形势和政策意图，用耐心的解释和专业化的服务，引导市场主体准确理解政策意图，让更多市场主体知晓政策、了解政策并受惠于政策，确保便利化改革措施落地落实。 二是制定下发业务提示。结合辖内实际，制定《关于做好2022年春节及冬奥会期间个人外汇业务的提示》，从现钞消毒、鼓励线上业务办理两方面履行疫情防控职责，便利开户、创新服务、特事特办等四方面做好冬奥用汇服务保障，满足合理需求、特殊业务处置、服务意识提升三方面确保春节外汇服务质效，政策宣传、引导舆情、风险防范三方面加强政策和舆论引导，形成了十二条业务提示，指导辖内银行持续优化个人外汇服务，主动担当作为，贯彻“大额规范、小额便利”原则对个人外汇业务“应便利尽便利”，自上而下的做好政策传导和服务要求，切实避免造成舆论影响。 下一步，分局将立足辖区个人外汇业务实际，从持续提升政策传导质效、探索推动银行个人外汇业务办理网点布局优化、暗访工作求精问效等方面因地制宜地开展工作。 2022-01-27/qinghai/2022/0127/1082.html
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问：按照制度，同时持有中国护照和境外永久居留证的华侨，按境外个人进行管理，该华侨是否有购汇的额度呢？ 答：同时持有中国护照和境外永久居留证的个人，在外汇管理政策上视同境外个人，仅享有结汇年度便利化额度，购汇需凭证明人民币资金来源的相关证明材料办理不占用额度的购汇。 2022-01-21/qinghai/2022/0121/1083.html
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国家外汇管理局青海省分局2021年度政府信息公开工作报告 国家外汇管理局青海省分局辖属中心支局2021年度政府信息公开工作年度报告 2022-01-28/qinghai/2022/0128/1087.html
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国家外汇管理局青海省分局2021年度政府信息公开工作报告 国家外汇管理局青海省分局辖属中心支局2021年度政府信息公开工作年度报告 2022-01-28/qinghai/2022/0128/1088.html
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问：预结汇汇款金额是否纳入境内收款人的年度结汇等值5万美元总额管理？ 答：预结汇业务如果直接凭本人有效身份证件办理也占用个人年度便利化额度。 2022-01-28/qinghai/2022/0128/1084.html
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2021年国家外汇管理局青海省分局《政府网站工作年度报表》 2022-01-24/qinghai/2022/0124/1080.html
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2021年国家外汇管理局青海省分局《政府网站工作年度报表》 2022-01-24/qinghai/2022/0124/1085.html
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附件：现行有效外汇管理主要法规目录（截至2021年12月31日） 2022-01-29/qinghai/2022/0129/1092.html
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国际储备与外币流动性数据模板 Template on International Reserves and Foreign Currency Liquidity 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2022-05-31/qinghai/2022/0602/1178.html