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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：鞍山鼎泰土石方工程有限公司非法买卖外汇案 2019年12月，鞍山鼎泰土石方工程有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计81.2万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款67.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例2：南京金奥地产有限公司非法买卖外汇案 2020年5月至6月，南京金奥地产有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计63.5万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款45万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例3：广东籍杨某非法买卖外汇案 2017年5月至2019年11月，杨某通过地下钱庄非法买卖外汇47笔，金额合计198.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款155.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例4：广东籍高某非法买卖外汇案 2017年10月至2018年11月，高某通过地下钱庄非法买卖外汇37笔，金额合计141.6万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款130.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例5：上海籍梅某非法买卖外汇案 2018年8月至2020年3月，梅某通过地下钱庄非法买卖外汇24笔，金额合计445.9万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款374.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例6：境外个人曾某非法买卖外汇案 2018年11月至2020年1月，曾某通过地下钱庄非法买卖外汇32笔，金额合计747.2万美元。 该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款538.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7：浙江籍林某非法买卖外汇案 2019年1月，林某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔，金额合计540.9万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款455万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8：福建籍施某非法买卖外汇案 2019年2月至3月，施某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔，金额合计176.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款165.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9：北京籍邓某非法买卖外汇案 2020年5月至2020年11月，邓某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计281万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款190万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例10：上海籍蒋某非法买卖外汇案 2020年11月至2021年1月，蒋某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计428.2万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款280万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 2021-11-10/jiangxi/2021/1110/1802.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各全国性中资银行；中国外汇交易中心： 为进一步优化银行间外汇市场做市商管理，国家外汇管理局对《银行间外汇市场做市商指引》（汇发〔2013〕13号）予以修订，修订后的《银行间外汇市场做市商指引》见附件，请遵照执行。 国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应及时转发辖内中外资银行。执行中如遇问题，请及时与国家外汇管理局国际收支司联系。联系电话：010-68402094。 特此通知。 附件：银行间外汇市场做市商指引 国家外汇管理局 2021年1月2日 2021-01-13/jiangxi/2021/0113/1578.html
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见附件。 附件：银行间外汇市场做市商名单 2020-10-15/jiangxi/2021/0209/1606.html
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附件1：内地基金香港发行销售资金汇出入情况表2021.01 2021-03-17/jiangxi/2021/0317/1625.html
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为 规范国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇局）行政处罚程序，保障和监督外汇局依法履行职责，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和 国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》及《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法律法规，国家外汇管理局制定了《国家外汇管理局行政处罚办法》（见附件），现予公布，自2020年10月1日起施行。 附件:《国家外汇管理局行政处罚办法》 国家外汇管理局 2020年9月18日 2020-09-23/jiangxi/2020/0925/1502.html
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10月18日，记者从黑龙江省对俄农业产业协会获悉，667吨俄罗斯小麦运抵中国黑河口岸。2021年，中粮集团利用黑龙江航道天然水运优势，通过集装箱航运大幅降低物流成本，俄罗斯远东小麦进口到中国。10月16日，从布拉戈维申斯克河港通过航运集装箱方式，667吨俄罗斯小麦运抵中国黑河口岸。这是俄罗斯远东地区小麦成规模、首次一般贸易项下通过边境口岸以航运方式进口到中国。远东地区将成为中国新的重要小麦进口来源地。（文章来源：东北网） 2021-11-05/heilongjiang/2021/1105/1724.html
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10月28日，双鸭山市中心支局组织全辖学习《2021年金融科技及网络安全培训》课程。通过对赋码业务线上办理流程、外汇业务数据采集及数据安全的学习，进一步规范了线上办理特殊机构赋码、金融机构代码以及金融机构标识码业务流程，明确了外汇业务数据采集规范，提升了全辖科技岗位人员数据安全意识。 2021-11-04/heilongjiang/2021/1104/1723.html
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10月26日，齐齐哈尔市中心支局开展 “急难愁盼 你说我办”为主题的“我为群众办实事”宣传活动，与全辖11家外汇指定银行建立涉外主体协调、解决实际问题的长效机制，下发宣传海报77份，宣传单390份。鼓励银行采取多种方式开展宣传，及时反馈宣传效果，把“我为群众办实事”落到实处。 2021-11-03/heilongjiang/2021/1103/1722.html
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10月20日，黑河市中心支局同龙江银行黑河分行、大桥公司进行座谈，了解大桥投入运营后企业的涉外资金结算需求，为大桥公司后续运营维护费用付汇做好前期工作。 2021-11-01/heilongjiang/2021/1101/1720.html
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10月25日，七台河市中心支局开展主题为“诚信服务为社会 合规用汇促发展”的外汇政策宣传活动，采用社区LED字幕、广播和公园视频播放形式，宣传近年来治理非法跨境金融活动案例，通过解读非法跨境金融产生的风险和危害，引导企业和群众诚信办理外汇业务，增强合法合规用汇意识。 2021-11-02/heilongjiang/2021/1110/1721.html