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建议经办银行通过展业了解缴款人和投资人不一致的原因，这一过程中需要参看什么材料应根据展业个案确定。交款人和投资人不一致后期会出现什么问题是不确定的，经办银行应提醒相关企业注意，银行在已尽责情况下，后续因此而出现问题，由企业自行承担。 2019-10-25/hebei/2019/1025/1505.html
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2015年8月至9月，烟台平瑞商贸有限公司虚构转口贸易背景，使用第三方公司提单和虚假合同、发票，对外付汇1706.82万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款545万元人民币。 2019-10-25/hebei/2019/1025/1507.html
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2016年1月至8月，青岛中霖永盛国际贸易有限公司虚构贸易背景，使用第三方公司提单，对外付汇938万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款310万元人民币。 2019-11-01/hebei/2019/1101/1508.html
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FDI和ODI项下都有前期费用登记业务，下面分别说明： FDI前期费用登记后涉及跨境资金流入，如退汇即因特殊原因原路退回时，退回金额原则上以流入金额为限。 ODI前期费用登记涉及跨境资金流出，如退回即因特殊原因原路退回资金时，退回资金原则上以流出资金为限。以上两类业务无专门的登记手续。 2019-11-01/hebei/2019/1101/1506.html
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近日，国家外汇管理局沧州市中心支局深入华荣世纪市场建设有限公司开展“一对一”外汇政策宣传培训与调研帮扶活动。 座谈会上，企业负责人介绍了企业基本情况及项目运营资金需求。沧州市中心支局工作人员重点询问了企业在发展过程中面临的困难以及外汇业务需求，详细讲解了资本金、外债业务相关政策，并对企业提出的疑问进行了全面细致的解答。沧州市中心支局、黄骅市支局，中捷产业园区金融办、招商局，农业银行沧州分行、中捷支行相关人员共计12人参加了调研。 2019-09-12/hebei/2019/0912/1464.html
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近日，国家外汇管理局保定市中心支局在雄安新区举办了跨国公司外汇资金集中运营政策培训。 此次培训从企业外汇资金集中运营财务模式出发，辨析了归集资金的会计和法律属性，结合归集模式的不对称风险，对跨国公司外汇资金集中运营政策和相关业务备案流程进行了深入解读。 保定市3家大型涉外企业、14家外汇指定银行和雄安3县支局相关人员共37人参加了培训。 2019-09-05/hebei/2019/0905/1463.html
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2016年2月至7月，交通银行厦门观音山支行未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易售汇业务。 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚款400万元人民币，暂停对公售汇业务三个月，责令追究负有直接责任的高级管理人员和其他直接责任人员责任。 2019-09-04/hebei/2019/0904/1468.html
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日前，国家外汇管理局公布2018年末我国对外证券投资资产分国家/地区数据。统计显示，2018年末，我国对外证券投资资产（不含储备资产）4980亿美元。其中，股权类投资2700亿美元，债券类投资2279亿美元。投资前五位的国家/地区是中国香港、美国、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国，投资金额分别为1542亿美元、1320亿美元、429亿美元、370亿美元和159亿美元。（完） 2019-09-11/hebei/2019/0911/1466.html
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2019年4月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易出口14173亿元，进口14327亿元，进出口总规模28500亿元。其中，货物贸易出口12827亿元，进口11359亿元；服务贸易出口1346亿元，进口2969亿元。 按美元计值，2019年4月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易出口2111亿美元，进口2134亿美元，进出口总规模4244亿美元。其中，货物贸易出口1910亿美元，进口1691亿美元；服务贸易出口200亿美元，进口442亿美元。（完） 2019-09-06/hebei/2019/0906/1465.html
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2016年1月，恒丰银行温州分行未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款146.4万元人民币。 2019-09-03/hebei/2019/0903/1467.html