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2025-05-12https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202505/content_7023155.htm
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2025-05-12https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202505/content_7023093.htm
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2025-05-12https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202505/content_7023212.htm
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2025-05-12https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202505/content_7023202.htm
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为进一步深化外汇领域行刑反向衔接工作，实现对涉外汇违法犯罪行为的精准打击，近日，最高人民检察院、国家外汇管理局联合发布了6件外汇领域行刑反向衔接典型案例。最高检行政检察厅、国家外汇管理局管理检查司负责人就该批典型案例的背景、特点及影响等回应记者关切。 1.记者：此次最高检、国家外汇管理局联合发布外汇领域行刑反向衔接典型案例的背景和主要考虑是什么？ 最高检行政检察厅负责人：近年来，随着金融市场不断发展，外汇交易日益活跃，但是伴随而来的非法买卖外汇活动，严重威胁了金融市场的稳定和秩序。为深入贯彻落实党的二十届三中全会关于深化金融体制改革的要求以及习近平总书记关于防控金融风险系列重要论述精神，检察机关和外汇管理部门加强协作配合，精准打击涉外汇违法犯罪行为，切实维护外汇市场健康秩序，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。同时，为深入贯彻落实党的二十届三中全会关于“完善行政处罚和刑事处罚双向衔接制度”要求，检察机关联合外汇管理部门深化外汇领域行刑反向衔接工作，在个案办理的基础之上，进一步统一执法司法尺度、示范程序衔接路径，防止外汇领域违法违规行为因“不刑不罚”产生监管漏洞，形成刑事处罚和行政处罚治理闭环，取得良好成效。此次，最高人民检察院、国家外汇管理局共同选编了6件典型案例，聚焦事实认定、法律适用等重点难点问题，明确办案规则，对加强外汇领域行刑反向衔接工作具有示范指导作用。 2.记者：这批外汇领域行刑反向衔接典型案例有哪些特点？ 最高检行政检察厅负责人：最高人民检察院、国家外汇管理局在总结和梳理近年来打击外汇违法违规活动的基础上，挑选出一批比较有代表性的典型案例。这批典型案例呈现出以下三方面特点： 一是聚焦当前困扰行政处罚和刑事处罚衔接的管辖难题，做好示范引导。此次发布的案例中，各级检察机关、外汇管理部门针对外汇领域行刑反向衔接遇到的管辖难题.，牢固树立“一盘棋”思想，推动纵向、横向、跨区域一体履职，汇聚办案合力，以“一体化”履职推动外汇领域行刑反向衔接工作顺利开展。案例一李某乙涉嫌非法经营罪行刑反向衔接案中，三级检察机关协调联动，通过与外汇管理部门的积极协商，明确刑事案件管辖地与外汇违法行为地不一致，且作出不起诉决定的检察机关所在地没有外汇管理部门，需要先行确定管辖外汇违法行为的外汇管理部门的，可以报告上级人民检察院，由上级人民检察院与外汇管理部门就管辖问题进行协商。案例五赵某萍、姚某涉嫌非法经营罪行刑反向衔接案中，三级检察机关联动与外汇管理部门沟通协商，明确管辖存在争议时，作出不起诉决定的检察机关可以移送同级外汇管理部门，受移送的同级外汇管理部门认为其无管辖权的，可以通过内部层报确定管辖。 二是强化对外汇违法行为的全方位打击，形成有效震慑。司法实践中，个人仅出借外汇账户但未直接参与非法经营活动，由于缺乏主观故意，无法追究刑事责任。案例三陈某红、吴某荣涉嫌非法经营罪行刑反向衔接案中，检察机关与外汇管理部门针对个人非法出借外汇账户的违法行为能否进行处罚的问题进行多次探讨，明确非法出借外汇账户的行政处罚法律依据及标准，消除追责盲区。同时，检察机关在办案过程中加强对非法买卖外汇行为的全面审查，确保打击无死角。案例四樊某、赵某某、罗某某涉嫌非法经营罪行刑反向衔接案中，检察机关经审查认为，非法买卖外汇案件中是否营利并非行政处罚的必要要件，樊某等三人从事营利性和未营利性的变相买卖外汇、非法介绍买卖外汇的违法行为均应被行政处罚，并针对性梳理案件证据移送，后外汇管理部门依法对樊某等三人处以140万元至286.7万元不等的行政罚款。 三是构建跨部门协作机制，推进反向衔接常态长效。此次发布的案例中，检察机关和外汇管理部门积极履职，以点及面，在外汇领域行刑反向衔接工作中建立信息共享、案件移送、联席会议等工作机制，有效形成打击合力。案例二郑某某涉嫌非法经营罪行刑反向衔接案中，检察机关对郑某某作出不起诉决定的同时固定行政违法证据、告知违法行为人拟承担行政处罚，为后续外汇管理部门依法处罚做好保障。案例六某科技公司涉嫌非法经营罪行刑反向衔接案中，当地检察机关与外汇管理部门、侦查机关共同制定加强外汇行政执法与刑事司法衔接工作的有关意见，在线索互转、调证协作、案件会商等方面的合作达成共识，充分发挥各方在加强金融监管、防范金融风险等方面的作用。 3.记者：本批典型案例对于加强外汇领域违法犯罪打击治理有何积极影响？ 国家外汇管理局管理检查司负责人：以习近平同志为核心的党中央高度重视金融发展与安全，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题。国家外汇管理局坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，锚定建立健全“更加便利、更加开放、更加安全”的外汇管理体制机制，推动外汇领域深层次改革和高水平开放，完善跨境资金流动监测预警体系，防范化解外部冲击风险，强化构建更加完备有效的外汇监管体系，着力提升监管协同，守好开放条件下的金融安全底线。 本次发布的典型案例，意在帮助社会公众提升合法使用外汇的意识。社会公众买入和卖出外汇应在取得外汇业务资格的银行等机构办理。在规定场所以外买卖外汇，扰乱外汇市场交易秩序的，属违法行为。非法买卖外汇数额较大的构成非法经营罪，依法应追究刑事责任，未达到刑事追责标准的，依法应追究行政责任。此次发布案例，重点警示社会公众，不要贪图一时之利，利用正常跨境经贸往来中积累的资金和客户资源等，协助地下钱庄团伙从事非法买卖外汇经营活动，或为地下钱庄团伙非法行为提供便利条件。此类行为属于非法经营犯罪的共犯，即使符合刑事不起诉条件，也将被追究行政责任，将被处以行政罚款。 本次发布的典型案例有利于构建外汇管理部门与地方检察机关的常态化合作机制。两部门坚持执法为民、公正执法的理念，一方面严厉惩处恶性外汇违法犯罪活动，另一方面惩教结合，秉承过罚相当的原则，共同做好刑事司法程序终结后的“后半篇文章”，实现法律效果、政治效果和社会效果的统一。 2025-05-12/guangdong/2025/0512/2991.html
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4月3日，莱芜分行召开2024年工作会议暨辖区外汇管理工作会议，全面落实党的二十大、二十届二中全会、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，深化落实2024年总行、省分行工作会议和全国、全省外汇管理工作会议精神，部署辖区工作。莱芜分行党委班子成员和全行干部职工参加会议。 会议对2023年度莱芜分行先进集体、进步最快先进集体、先进工作者和创新创优工作项目进行了表彰。会议认真分析了辖区经济金融形势，从提升金融服务质效、防范化解金融风险、强化金融监管、优化金融基础服务等方面部署了重点工作任务。认真总结了去年以来莱芜分行确立“三步走”奋斗目标、实施“5+1”总体工作思路的情况，提出要聚焦发挥“两个作用”，高质量抓好党建工作；破除思想禁锢，坚定创先争优的决心和信心；强化文化建设，激发干事创业的内生动力；坚持科学方法，增强高效履职的本领。会议提出下一步工作目标，一是深化全面从严治党，以高质量党建引领高质量履职；二是精准贯彻落实稳健的货币政策，做好“五篇大文章”；三是完善金融稳定保障体系，防范化解金融风险；四是统筹推进跨境人民币和外汇工作，服务涉外经济高质量发展；五是践行“金融为民”理念，提升金融服务和管理质效；六是扎实推进机构改革和业务流程优化再造，确保队伍稳定、履职有序；七是规范内部管理，维护安全稳定。 2024-04-07/shandong/2024/0407/2351.html
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为做好2024年外汇形势分析工作，进一步研判全年直接投资（包括利用外资和对外投资）发展趋势，9月12日，东营市分局组织召开2024年三季度全市直接投资情况调研座谈会。国家外汇管理局山东省分局国际收支处李讯副处长、刘宇科长出席会议。东营市分局张民副局长、外汇管理科负责人及有关人员、全市10家直接投资企业代表参会。 会上，省分局国际收支处负责同志听取了全市3家ODI企业、5家FDI企业、2家境外放款企业关于投融资近况及融资需求、生产经营状况及盈利能力、风险控制等情况汇报，详细了解企业对外直接投资的总体情况、影响因素及未来趋势等，同时对外汇局有关跨境投融资便利化政策进行了解读。部分橡胶轮胎、能源化工等重点行业企业表示，东营市积极贯彻落实国家关于招商引资政策法规，持续实施外资企业营商环境提升行动，扩大高水平对外开放，推动辖区跨境投融资规模稳步增长。 通过此次面对面座谈交流，汇企双方进一步沟通了情况，为下一步分析研判四季度及全年直接投资发展趋势以及国外投资者对华投资预期和信心提供了一定的参考价值。 2024-09-27/shandong/2024/0927/2444.html
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1月16日上午，外汇局莱芜分局组织召开会议专题传达全省外汇管理工作会议精神。莱芜分行党委委员、副行长刘登振主持会议，外汇管理科全体人员参加会议。 刘登振同志传达了2025年中国人民银行山东省分行工作会议暨全省外汇管理工作会议中有关外汇管理工作的内容，带领大家学习了肖龙沧行长、王延伟副局长讲话精神和有关要求。与会人员对《外汇工作参阅材料》进行了详细的分析解读，同时对资本项目改革、汇率避险、银行外汇展业改革试点等重点工作贯彻落实措施进行了探讨并形成初步意见。刘登振同志对贯彻落实全省外汇管理工作精神提出三点要求：一是加强对全省外汇管理工作会议精神的领会学习，结合辖区实际，统筹研究和谋划好新年度工作思路；二是加强外汇政策宣传，抓好跨境贸易投融资便利化、外汇展业改革等试点工作，持续优化外汇服务；三是落实各项监管要求，强化外汇业务监测核查检查，切实防范跨境资金流动风险，维护辖区外汇市场稳定。 下一步，莱芜分局将进一步深入学习领会全省外汇管理工作会议精神，对标对表，细化措施，扎实做好外汇管理各项工作，积极促进辖区涉外经济又好又快发展。 2025-01-17/shandong/2025/0117/2527.html
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1月22日下午，莱芜分行召开2025年工作会议暨辖区外汇管理工作会议，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会、三中全会和中央经济工作会议精神，以及习近平总书记视察山东重要讲话精神，贯彻落实2025年总行、总局和省分行、省分局工作会议精神，总结2024年工作，分析当前形势，部署2025年重点工作。莱芜分行党委班子成员、全行干部职工参加会议。 莱芜分行党委书记、行长刘茂伟总结了2024年全行工作，分析了当前面临的形势，提出了2025年工作的总体要求，强调要从7个方面加力用劲。一是强化政治统领，在推进巡视巡察整改上加力用劲；二是凝聚发展合力，在打好政策“组合拳”上加力用劲；三是深化改革创新，在增强金融发展活力上加力用劲；四是坚守底线思维，在防范金融风险上加力用劲；五是加强调查研究，在提升工作质效上加力用劲；六是坚持法治思维，在严格依法办事上加力用劲；七是完善激励机制，在推动干部担当作为上加力用劲。 刘茂伟同志从7个方面部署了2025年重点工作。一是坚定不移深化全面从严治党，二是认真落实适度宽松的货币政策，三是统筹做好金融“五篇大文章”，四是完善金融稳定机制，五是优化外汇和跨境人民币服务，六是提升金融管理服务水平，七是全面加强内部管理。 2025-01-24/shandong/2025/0124/2543.html