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2025-05-26https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202505/content_7025008.htm
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2025-05-26https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202505/content_7025221.htm
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为进一步深化外汇领域行刑反向衔接工作，实现对涉外汇违法犯罪行为的精准打击，近日，最高人民检察院、国家外汇管理局联合发布了6件外汇领域行刑反向衔接典型案例。最高检行政检察厅、国家外汇管理局管理检查司负责人就该批典型案例的背景、特点及影响等回应记者关切。 1.记者：此次最高检、国家外汇管理局联合发布外汇领域行刑反向衔接典型案例的背景和主要考虑是什么？ 最高检行政检察厅负责人：近年来，随着金融市场不断发展，外汇交易日益活跃，但是伴随而来的非法买卖外汇活动，严重威胁了金融市场的稳定和秩序。为深入贯彻落实党的二十届三中全会关于深化金融体制改革的要求以及习近平总书记关于防控金融风险系列重要论述精神，检察机关和外汇管理部门加强协作配合，精准打击涉外汇违法犯罪行为，切实维护外汇市场健康秩序，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。同时，为深入贯彻落实党的二十届三中全会关于“完善行政处罚和刑事处罚双向衔接制度”要求，检察机关联合外汇管理部门深化外汇领域行刑反向衔接工作，在个案办理的基础之上，进一步统一执法司法尺度、示范程序衔接路径，防止外汇领域违法违规行为因“不刑不罚”产生监管漏洞，形成刑事处罚和行政处罚治理闭环，取得良好成效。此次，最高人民检察院、国家外汇管理局共同选编了6件典型案例，聚焦事实认定、法律适用等重点难点问题，明确办案规则，对加强外汇领域行刑反向衔接工作具有示范指导作用。 2.记者：这批外汇领域行刑反向衔接典型案例有哪些特点？ 最高检行政检察厅负责人：最高人民检察院、国家外汇管理局在总结和梳理近年来打击外汇违法违规活动的基础上，挑选出一批比较有代表性的典型案例。这批典型案例呈现出以下三方面特点： 一是聚焦当前困扰行政处罚和刑事处罚衔接的管辖难题，做好示范引导。此次发布的案例中，各级检察机关、外汇管理部门针对外汇领域行刑反向衔接遇到的管辖难题，牢固树立“一盘棋”思想，推动纵向、横向、跨区域一体履职，汇聚办案合力，以“一体化”履职推动外汇领域行刑反向衔接工作顺利开展。案例一李某乙涉嫌非法经营罪行刑反向衔接案中，三级检察机关协调联动，通过与外汇管理部门的积极协商，明确刑事案件管辖地与外汇违法行为地不一致，且作出不起诉决定的检察机关所在地没有外汇管理部门，需要先行确定管辖外汇违法行为的外汇管理部门的，可以报告上级人民检察院，由上级人民检察院与外汇管理部门就管辖问题进行协商。案例五赵某萍、姚某涉嫌非法经营罪行刑反向衔接案中，三级检察机关联动与外汇管理部门沟通协商，明确管辖存在争议时，作出不起诉决定的检察机关可以移送同级外汇管理部门，受移送的同级外汇管理部门认为其无管辖权的，可以通过内部层报确定管辖。 二是强化对外汇违法行为的全方位打击，形成有效震慑。司法实践中，个人仅出借外汇账户但未直接参与非法经营活动，由于缺乏主观故意，无法追究刑事责任。案例三陈某红、吴某荣涉嫌非法经营罪行刑反向衔接案中，检察机关与外汇管理部门针对个人非法出借外汇账户的违法行为能否进行处罚的问题进行多次探讨，明确非法出借外汇账户的行政处罚法律依据及标准，消除追责盲区。同时，检察机关在办案过程中加强对非法买卖外汇行为的全面审查，确保打击无死角。案例四樊某、赵某某、罗某某涉嫌非法经营罪行刑反向衔接案中，检察机关经审查认为，非法买卖外汇案件中是否营利并非行政处罚的必要要件，樊某等三人从事营利性和未营利性的变相买卖外汇、非法介绍买卖外汇的违法行为均应被行政处罚，并针对性梳理案件证据移送，后外汇管理部门依法对樊某等三人处以140万元至286.7万元不等的行政罚款。 三是构建跨部门协作机制，推进反向衔接常态长效。此次发布的案例中，检察机关和外汇管理部门积极履职，以点及面，在外汇领域行刑反向衔接工作中建立信息共享、案件移送、联席会议等工作机制，有效形成打击合力。案例二郑某某涉嫌非法经营罪行刑反向衔接案中，检察机关对郑某某作出不起诉决定的同时固定行政违法证据、告知违法行为人拟承担行政处罚，为后续外汇管理部门依法处罚做好保障。案例六某科技公司涉嫌非法经营罪行刑反向衔接案中，当地检察机关与外汇管理部门、侦查机关共同制定加强外汇行政执法与刑事司法衔接工作的有关意见，在线索互转、调证协作、案件会商等方面的合作达成共识，充分发挥各方在加强金融监管、防范金融风险等方面的作用。 3.记者：本批典型案例对于加强外汇领域违法犯罪打击治理有何积极影响？ 国家外汇管理局管理检查司负责人：以习近平同志为核心的党中央高度重视金融发展与安全，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题。国家外汇管理局坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，锚定建立健全“更加便利、更加开放、更加安全”的外汇管理体制机制，推动外汇领域深层次改革和高水平开放，完善跨境资金流动监测预警体系，防范化解外部冲击风险，强化构建更加完备有效的外汇监管体系，着力提升监管协同，守好开放条件下的金融安全底线。 本次发布的典型案例，意在帮助社会公众提升合法使用外汇的意识。社会公众买入和卖出外汇应在取得外汇业务资格的银行等机构办理。在规定场所以外买卖外汇，扰乱外汇市场交易秩序的，属违法行为。非法买卖外汇数额较大的构成非法经营罪，依法应追究刑事责任，未达到刑事追责标准的，依法应追究行政责任。此次发布案例，重点警示社会公众，不要贪图一时之利，利用正常跨境经贸往来中积累的资金和客户资源等，协助地下钱庄团伙从事非法买卖外汇经营活动，或为地下钱庄团伙非法行为提供便利条件。此类行为属于非法经营犯罪的共犯，即使符合刑事不起诉条件，也将被追究行政责任，将被处以行政罚款。 本次发布的典型案例有利于构建外汇管理部门与地方检察机关的常态化合作机制。两部门坚持执法为民、公正执法的理念，一方面严厉惩处恶性外汇违法犯罪活动，另一方面惩教结合，秉承过罚相当的原则，共同做好刑事司法程序终结后的“后半篇文章”，实现法律效果、政治效果和社会效果的统一。 2025-05-08/yunnan/2025/0508/1390.html
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为进一步深化外汇领域行刑反向衔接工作，实现对涉外汇违法犯罪行为的精准打击，近日，最高人民检察院、国家外汇管理局联合发布了6件外汇领域行刑反向衔接典型案例。最高检行政检察厅、国家外汇管理局管理检查司负责人就该批典型案例的背景、特点及影响等回应记者关切。 1.记者：此次最高检、国家外汇管理局联合发布外汇领域行刑反向衔接典型案例的背景和主要考虑是什么？ 最高检行政检察厅负责人：近年来，随着金融市场不断发展，外汇交易日益活跃，但是伴随而来的非法买卖外汇活动，严重威胁了金融市场的稳定和秩序。为深入贯彻落实党的二十届三中全会关于深化金融体制改革的要求以及习近平总书记关于防控金融风险系列重要论述精神，检察机关和外汇管理部门加强协作配合，精准打击涉外汇违法犯罪行为，切实维护外汇市场健康秩序，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。同时，为深入贯彻落实党的二十届三中全会关于“完善行政处罚和刑事处罚双向衔接制度”要求，检察机关联合外汇管理部门深化外汇领域行刑反向衔接工作，在个案办理的基础之上，进一步统一执法司法尺度、示范程序衔接路径，防止外汇领域违法违规行为因“不刑不罚”产生监管漏洞，形成刑事处罚和行政处罚治理闭环，取得良好成效。此次，最高人民检察院、国家外汇管理局共同选编了6件典型案例，聚焦事实认定、法律适用等重点难点问题，明确办案规则，对加强外汇领域行刑反向衔接工作具有示范指导作用。 2.记者：这批外汇领域行刑反向衔接典型案例有哪些特点？ 最高检行政检察厅负责人：最高人民检察院、国家外汇管理局在总结和梳理近年来打击外汇违法违规活动的基础上，挑选出一批比较有代表性的典型案例。这批典型案例呈现出以下三方面特点： 一是聚焦当前困扰行政处罚和刑事处罚衔接的管辖难题，做好示范引导。此次发布的案例中，各级检察机关、外汇管理部门针对外汇领域行刑反向衔接遇到的管辖难题.，牢固树立“一盘棋”思想，推动纵向、横向、跨区域一体履职，汇聚办案合力，以“一体化”履职推动外汇领域行刑反向衔接工作顺利开展。案例一李某乙涉嫌非法经营罪行刑反向衔接案中，三级检察机关协调联动，通过与外汇管理部门的积极协商，明确刑事案件管辖地与外汇违法行为地不一致，且作出不起诉决定的检察机关所在地没有外汇管理部门，需要先行确定管辖外汇违法行为的外汇管理部门的，可以报告上级人民检察院，由上级人民检察院与外汇管理部门就管辖问题进行协商。案例五赵某萍、姚某涉嫌非法经营罪行刑反向衔接案中，三级检察机关联动与外汇管理部门沟通协商，明确管辖存在争议时，作出不起诉决定的检察机关可以移送同级外汇管理部门，受移送的同级外汇管理部门认为其无管辖权的，可以通过内部层报确定管辖。 二是强化对外汇违法行为的全方位打击，形成有效震慑。司法实践中，个人仅出借外汇账户但未直接参与非法经营活动，由于缺乏主观故意，无法追究刑事责任。案例三陈某红、吴某荣涉嫌非法经营罪行刑反向衔接案中，检察机关与外汇管理部门针对个人非法出借外汇账户的违法行为能否进行处罚的问题进行多次探讨，明确非法出借外汇账户的行政处罚法律依据及标准，消除追责盲区。同时，检察机关在办案过程中加强对非法买卖外汇行为的全面审查，确保打击无死角。案例四樊某、赵某某、罗某某涉嫌非法经营罪行刑反向衔接案中，检察机关经审查认为，非法买卖外汇案件中是否营利并非行政处罚的必要要件，樊某等三人从事营利性和未营利性的变相买卖外汇、非法介绍买卖外汇的违法行为均应被行政处罚，并针对性梳理案件证据移送，后外汇管理部门依法对樊某等三人处以140万元至286.7万元不等的行政罚款。 三是构建跨部门协作机制，推进反向衔接常态长效。此次发布的案例中，检察机关和外汇管理部门积极履职，以点及面，在外汇领域行刑反向衔接工作中建立信息共享、案件移送、联席会议等工作机制，有效形成打击合力。案例二郑某某涉嫌非法经营罪行刑反向衔接案中，检察机关对郑某某作出不起诉决定的同时固定行政违法证据、告知违法行为人拟承担行政处罚，为后续外汇管理部门依法处罚做好保障。案例六某科技公司涉嫌非法经营罪行刑反向衔接案中，当地检察机关与外汇管理部门、侦查机关共同制定加强外汇行政执法与刑事司法衔接工作的有关意见，在线索互转、调证协作、案件会商等方面的合作达成共识，充分发挥各方在加强金融监管、防范金融风险等方面的作用。 3.记者：本批典型案例对于加强外汇领域违法犯罪打击治理有何积极影响？ 国家外汇管理局管理检查司负责人：以习近平同志为核心的党中央高度重视金融发展与安全，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题。国家外汇管理局坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，锚定建立健全“更加便利、更加开放、更加安全”的外汇管理体制机制，推动外汇领域深层次改革和高水平开放，完善跨境资金流动监测预警体系，防范化解外部冲击风险，强化构建更加完备有效的外汇监管体系，着力提升监管协同，守好开放条件下的金融安全底线。 本次发布的典型案例，意在帮助社会公众提升合法使用外汇的意识。社会公众买入和卖出外汇应在取得外汇业务资格的银行等机构办理。在规定场所以外买卖外汇，扰乱外汇市场交易秩序的，属违法行为。非法买卖外汇数额较大的构成非法经营罪，依法应追究刑事责任，未达到刑事追责标准的，依法应追究行政责任。此次发布案例，重点警示社会公众，不要贪图一时之利，利用正常跨境经贸往来中积累的资金和客户资源等，协助地下钱庄团伙从事非法买卖外汇经营活动，或为地下钱庄团伙非法行为提供便利条件。此类行为属于非法经营犯罪的共犯，即使符合刑事不起诉条件，也将被追究行政责任，将被处以行政罚款。 本次发布的典型案例有利于构建外汇管理部门与地方检察机关的常态化合作机制。两部门坚持执法为民、公正执法的理念，一方面严厉惩处恶性外汇违法犯罪活动，另一方面惩教结合，秉承过罚相当的原则，共同做好刑事司法程序终结后的“后半篇文章”，实现法律效果、政治效果和社会效果的统一。 2025-05-23/jilin/2025/0523/2573.html
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为完善并统一境内企业境外直接上市相关跨境资金管理，提升境内企业跨境融资便利化水平，扎实推进高水平对外开放，中国人民银行、国家外汇管理局起草了《关于境内企业境外上市资金管理有关问题的通知（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。 公众可以通过以下途径反馈意见： 一、通过电子邮件将意见发送至：rmb@pbc.gov.cn或zb-sc@mail.safe.gov.cn（邮件标题请注明“境外上市公开征求意见”字样）。 二、通过信函方式将意见邮寄至：北京市西城区金融大街30号院中国人民银行宏观审慎管理局跨境人民币业务处（邮政编码：100800）或北京市西城区金融大街30号院国家外汇管理局资本项目管理司资本市场处（邮政编码：100800），并请在信封上注明“境外上市公开征求意见”字样。 三、将意见传真至：010-66016463； 010-68402349。 意见反馈截止时间为2025年6月22日。 附件1：《关于境内企业境外上市资金管理有关问题的通知（征求意见稿）》.pdf 附件2：《关于境内企业境外上市资金管理有关问题的通知（征求意见稿）》起草说明.pdf 中国人民银行 国家外汇管理局 2025年5月 23日 2025-05-23/safe/2025/0523/26127.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2025年4月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交29.04万亿元人民币（等值4.03万亿美元）。其中，银行对客户市场成交4.18万亿元人民币（等值0.58万亿美元），银行间市场成交24.86万亿元人民币（等值3.45万亿美元）；即期市场累计成交9.55万亿元人民币（等值1.33万亿美元），衍生品市场累计成交19.49万亿元人民币（等值2.71万亿美元）。 2025年1-4月，中国外汇市场累计成交100.28万亿元人民币（等值13.96万亿美元）。 2025-05-23/safe/2025/0523/26123.html
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According to the statistics of the State Administration of Foreign Exchange (SAFE), the Chinese foreign exchange market (excluding foreign currency pairs, the same below) recorded total transactions of RMB 29.04 trillion (equivalent to USD 4.03 trillion) in April 2025. In terms of markets, the transactions volume of client market was RMB 4.18 trillion (equivalent to USD 0.58 trillion), and the transactions volume of interbank market was RMB 24.86 trillion (equivalent to USD 3.45 trillion). In terms of products, the cumulative transactions volume of the spot market was RMB 9.55 trillion (equivalent to USD 1.33 trillion), and that of the derivatives market was RMB 19.49 trillion (equivalent to USD 2.71 trillion). From January to April 2025, a total of RMB 100.28 trillion (equivalent to USD 13.96 trillion) was traded in the Chinese foreign exchange market. 2025-05-23/en/2025/0523/2304.html
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近日，天津市分局赴北京燃气集团（天津）天然气销售有限公司开展企业汇率风险管理入户宣导。详细了解企业业务发展情况及避险需求，向企业宣讲汇率风险管理知识，帮助企业树立汇率风险中性意识，提升企业汇率风险管理能力。 2025-05-23/tianjin/2025/0523/2795.html
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2024年度直接投资存量权益登记工作正在进行中，请相关经营主体于2025年6月30日前完成申报。 一、2024年12月31日前设立的外商投资企业（机构）按照《外商投资法》相关规定，应通过市场监督管理部门的国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）报送2024年度年报数据（工商年检），相关年报数据将共享至国家外汇管理局资本项目信息管理系统存量权益登记模块。 二、2024年12月31日前办理ODI登记的境外投资企业境内投资主体（含金融机构及特殊目的公司境内个人股东），应通过国家外汇管理局数字外管平台（zwfw.safe.gov.cn/asone）报送2024年度境外投资企业存量权益数据。 三、相关申报主体可通过附件《2024年度直接投资存量权益登记指南》了解有关申报的具体操作流程。 如有疑问，请联系注册地所属外汇局，咨询电话： 国家外汇管理局天津市分局：022-23209129 国家外汇管理局滨海新区分局：022-66239191 附件：2024年度直接投资存量权益登记指南 国家外汇管理局天津市分局 2025年5月23日 2025-05-23/tianjin/2025/0523/2796.html
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2025年4月银行代客涉外收付款数据（吉林地区） 2025-05-23/jilin/2025/0523/2571.html