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国家外汇管理局甘肃省分局 国家外汇管理局陇南市中心支局 国家外汇管理局嘉峪关市中心支局 国家外汇管理局定西市中心支局 国家外汇管理局白银市中心支局 国家外汇管理局天水市中心支局 国家外汇管理局平凉市中心支局 国家外汇管理局庆阳市中心支局 国家外汇管理局临夏州中心支局 国家外汇管理局甘南州中心支局 国家外汇管理局武威市中心支局 国家外汇管理局张掖市中心支局 国家外汇管理局酒泉市中心支局 国家外汇管理局敦煌市支局 国家外汇管理局金昌市中心支局 2014-05-08/gansu/2014/0508/120.html
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近年来，随着酒泉市个人结售汇网点增多，外汇收支规模逐年扩大，个人外汇监管难度不断加大。为强化银行代位监管职责与依法履职能力，防范辖区个人外汇业务风险，酒泉市中心支局积极探索，制定准则规范，开展业务培训，建立“酒泉市外汇从业人员资格认证”档案库，创新个人外汇业务核查方法，对规范银行办理个人结售汇业务，降低从业人员操作风险进行了有益尝试。 做法一：制定准则规范，源头保证硬软件健全。为促进辖区个人外汇业务健康有序发展，制定了《个人外汇业务从业人员资格审核考试及认证制度》，明确了个人业务准入标准，审核形式、审核目的、审核重点及参考文件等内容，使各外汇指定银行有章可循。同时，要求银行网点至少2名从业人员通过外汇认证资格考试，取得证书后持证上岗。对新增银行网点申请开办个人结售汇业务，要求严格按照金融管理与服务相关规定，提交审核资料，经外汇局验收合格，在营业场所规范、内控制度健全等条件下方可办理。 做法二：强化考核效能，督促银行合规经营。加强对外汇指定银行的监督考核并形成制度化，做到按日核查和按季通报。充分利用个人外汇业务非现场监管系统，及时掌握辖区个人外汇业务发展状况，实时跟踪异常数据，针对辖区银行个人结售汇业务差错频繁的状况，组织外汇指定银行业务主管及业务经办召开“个人结售汇数据纠错座谈会”，重点解决业务差错和疑难问题，交流经验，统一口径，提高数据质量；通过互联网、内网等广泛搜集、下载关于“如何正确处理差错、更正”等相关资料，形成系统性材料下发银行，督促其认真履行业务职责。 做法三：及时回访指导，保证业务监管持续化。辖区核准办理对私结售汇业务的营业网点较多，筛选出业务量大，差错频率高的营业网点作为重点开展回访。针对回访中发现的突出问题，要求银行及时进行整改，责成相关部门加强监督，寻找原因，总结经验教训，增强风险意识，切实依法规范经营。同时建立银行从业人员外汇知识学习培训长效机制，加大对业务人员的培训力度，严格规范业务操作，促使其熟练掌握和执行各项外汇政策，提高数据录入和报送质量。 成效一：通过一系列的制度约束，外汇指定银行对个人外汇业务重视程度明显提高，银行纷纷举办个人外汇业务岗前培训。不论是参加本系统上级行的外汇业务培训，还是邀请辖内支局外汇人员以及本部门业务骨干人员讲授政策要点、业务风险点，讲解系统操作等，都为银行合规办理个人结售汇业务做好了充分准备。 成效二：个人外汇业务营业网点不断增加，给辖区外汇业务增添了新鲜血液，规模效应显著提升。截止2014年上半年，酒泉辖区已开办个人结售汇网点50个，其中2013年度新增农业银行瓜州支行、浦发银行酒泉分行2家营业网点，2014年新增农业银行金塔支行1家营业网点，使辖区居民办理个人外汇业务将更加便利。 成效三：设定专岗、指定专人每日对个人外汇业务非现场监管系统进行监测，主要对“一对多收结汇”、“多笔大额同时结汇”、“关注类型”等细项进行监测和分析。辖区2014年上半年个人非现场核查系统预警结汇2例，其中，“超年度总额结汇” 1例，单日现钞结汇超5000美元1例；购汇预警8例，其中，证件号码不规范3例，境外个人购汇种类错误4例，国别与交易主体不一致1例。通过纠改措施，纠错频率较以往有明显下降，达到了预期效果。 2014-07-23/gansu/2014/0723/187.html
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2014 年6月15日 ，由国家旅游局和甘肃省政府共同主办的为期4天的以“畅游绚丽甘肃，发展丝路旅游”为主题的第四届敦煌行丝绸之路国际旅游节在张掖市隆重开幕。张掖市中心支局积极地在第四届敦煌行丝绸之路国际旅游节上开展外汇政策的宣传。 开幕式上，省委书记、省人大常委会主任王三运宣布旅游节开幕，国家旅游局局长邵琪伟，省委副书记、省长刘伟平，世界旅游旅行业理事会副主席让克劳德鲍姆加藤，亚太旅游协会前主席安栋梁分别致辞，世界旅游组织秘书长塔勒布瑞法依向旅游节发来贺信，副省长李荣灿主持开幕式。 作为第四届敦煌行、丝绸之路国际旅游节开幕式的主题活动之一，丝绸之路旅游产品展览会暨第四届中国玉文化展销会在张掖市甘州区滨河新区玉水苑国际会展中心举办。国家旅游局局长邵琪伟，全国政协常委、中国科学院院士、中国气象学会理事长秦大河，省委书记、省人大常委会主任王三运，省委副书记、省长刘伟平，张掖市四大班子在家领导参观了展厅。来自国内外3000多名嘉宾及企业代表莅临展会现场参观采购。国家外汇管理局张掖市中心支局积极参与了这项国际盛事，联合张掖市辖内外汇业务最全面的中国银行，组织各自的外汇业务精英在展览会的入口显眼位置布置了外汇政策咨询服务点与外币兑换点，方便展会期间往来交易的有需求的国内外客商咨询和办理外汇业务，把金融服务与群众需求的距离缩小到最短，以饱满的热情用实际行动去践行“金融生态年”的核心主旨。 展会期间，外汇局张掖市中心支局石建平局长、陈红军副局长亲临现场指导工作，充分体现了中支领导对此次外汇宣传服务活动的重视。张掖市委领导陪同国际旅游组织的嘉宾前来展台慰问，并询问了工作人员相关布展情况，对外汇管理局支持地方经济发展给予了肯定。 宣传过程中，外汇局张掖市中心支局、中国银行张掖分行工作人员细致耐心地解答了参展企业对外汇政策的咨询，并向来往参展的中外客商发放了国际收支、货物贸易、服务贸易、资本项目外汇等方面的宣传材料近千份，最大限度地扩大对外宣传影响力，将最新的外汇业务政策传递给参展的中外客商，扎实有效的体现了基层外汇局宣传落实总分局政策的履职要求，对营造辖区内“服务友好型”投融资环境和贸易环境起到了良好的促进作用，更为强力助推张掖市扩大对外经济的规模创造了积极有利的条件。 2014-07-01/gansu/2014/0701/186.html
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为了顺应宏观经济金融形势和市场环境的变化，帮助陇南市各家进出口企业尽快熟悉新制度下的货物贸易核销制度的改革，适应新形势下市场的需求，由陇南市中心支局主办、中国银行陇南分行承办的陇南市进出口企业的外汇业务培训班于2014年6月17日在中国银行陇南分行财富中心成功举办，外汇局副局长主持培训班并讲话，15家进出口企业负责人和4家外汇指定银行的业务经办人员参加了此次培训。 培训会上，针对陇南市几家已经获得对外贸易经营者备案资质企业对于如何在外汇局、银行办理外汇业务和国税局办理出口退税的流程了解甚少、延误进出口业务开展的现状。陇南市中心支局、中国银行陇南分行、陇南市国税局、企业代表等各位授课人员精心准备课件，重点讲解了企业在各个部门办理业务时所需提供的资料和办理流程、和与海外客户签订合同时应注意的相关事项，外汇局重点对涉外企业在外汇管理工作中应该承担的工作责任和义务做了强调。整个培训内容通俗易懂、内容详实、案例生动，受到企业的热烈欢迎，历时3个半小时的培训，30人的培训现场纪律井然有序，授课人员和听课人员的互动环节热烈而有序。 企业普遍对此次培训的内容和授课方式表示欢迎，认为陇南市中心支局此次为他们搭建的平台非常及时到位，使他们对外汇局、外汇指定银行和国税局的业务办理流程有了一个全方位的了解。真正降低了“脚底成本”，也让他们清楚了自己在整个外汇管理工作中应承担的职责和义务，在今后的进出口业务中他们一定要做到遵纪守法，积极配合外汇局和外汇指定银行的外汇管理方面的工作。以便享受到最便利的货物贸易政策服务。 2014-07-23/gansu/2014/0723/188.html
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附件1: 经常项目外汇业务表格 2016-12-12/gansu/2016/1212/181.html
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在第二批党的群众路线教育活动深入开展之际，国家外汇管理局金昌市中心支局于2014年5月22日举办了为期一天的全市外汇管理政策及实务培训。培训的主要目的是满足党的群众路线教育活动中辖区各涉外企业提出的外汇管理政策及知识的培训需求，并进一步提高外汇政策及知识在全市涉汇企业中的普及程度，提升外汇管理与服务水平，推动全市外向型经济更好更快发展。全市5家外汇指定银行及甘肃银行、金川区农村信用社相关业务人员、20家外汇名录企业主要负责人及财务部门业务主办人员近50人参加了培训。 为举办好培训事项，金昌市中心支局制定了培训方案，结合企业需求明确了培训内容，协调全市三家外汇业务较大的指定银行与中心支局共同承担了培训课件的制作与准备。培训中，金昌市中心支局副局长李富强到会作了开班动员讲话，金昌市中心支局科室负责人及业务骨干分别讲授了外汇基础理论和经常、资本、国收外汇业务法规和操作规程，辖区中国银行、工商银行、建设银行国际业务部门业务骨干分别向与会人员讲解了外汇业务产品、国际结算业务流程、国际收支统计申报流程和重点注意事项、外汇汇率风险防范与融资方式、跨境人民币业务等实务规定及操作。 金昌市中心支局举办的本次外汇政策与实务培训班，得到了参会企业和银行的一致好评，即较好满足了全市涉汇企业对外汇知识和业务的需求与普及，也进一步提高了全市外汇指定银行执行外汇法规的意识，同时借助培训平台使各外汇指定银行作了很好的业务交流与学习，对提升全市外汇管理与服务水平，大力推动全市涉外经济稳健发展起到了积极作用。 2014-06-19/gansu/2014/0619/185.html
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促进国际收支平衡，有效防范跨境资本流动风险是外汇管理局工作的重中之重。近年来，国家外汇管理局不断加强防范境外热钱流入工作力度，开发了一系列功能强大的监测和分析系统，但对一些隐蔽性较强的不法资金的甄别能力还有所欠缺，在追溯可疑线索的权限上受限制较多，制约了对监测信息的有效利用。这使得保障国家资金安全、打击暴力恐怖融资犯罪面临的形势日益严峻、工作的难度加大。 在新形势、新挑战下要求陇南市中心支局清醒地认识到必须加强与相关部门的协作配合，实现信息资源共享，才能切实形成打击恐怖融资和洗钱犯罪的合力，保障国家资金的安全。陇南市中心支局作为人民银行陇南市中心支行的牵头单位经过多方沟通和协调，与陇南市国家安全局签署了《关于跨境资金核查反恐融资和反洗钱等工作合作协议》。此协议是在《国家安全法》、《中国人民银行法》、《反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法律法规的框架下制定的，明确了双方在跨境反恐融资、反洗钱和反宣币等工作中的职责和义务。形成了一项合法有效、切实可行的信息查询、情报会商、线索调查的合作机制。 此协议于2014年6月10日双方举行了简单而庄重的签约仪式。协议正式生效。此协议的签署为陇南经济金融安全健康发展建立一道坚不可破的安全壁垒。也为陇南市中心支局高效开展打击跨境恐怖融资方面实现了新突破，开创了新的模式。 2014-07-23/gansu/2014/0723/189.html
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为进一步规范外汇业务办理，有效提升辖区外汇从业人员工作水平，外管局金昌市中心支局按照金昌市外汇从业人员持证上岗制度的规定，利用5月22及23日两个晚上的时间，举办了金昌市第三期外汇从业人员上岗培训班，辖内5家外汇指定银行和甘肃银行、金川区农村信用社相关业务人员共112人参加了培训。 为做好此次培训，金昌市中心支局及早组织部署，就培训进行了充分准备和精心安排，为使培训内容全面、详细、紧贴工作实际，指定业务骨干精心准备培训课件，多人审核把关，编印培训教材。培训主要围绕货物贸易、服务贸易外汇管理改革、个人外汇业务、外汇账户管理、国际收支统计间接申报、资本业务六方面的内容展开。授课人员用通俗易懂的语言，深入细致地讲解了外汇政策改革内容和相关操作流程，使参训人员更直观、更全面地学习掌握了最新银行外汇业务流程和应注意的事项，为提升外汇业务工作质量和水平奠定了基础，也达到了培训的目的。 本次培训是继2010年金昌市中心支局开始实施外汇从业人员持证上岗制度以来举办的第三期培训班，参训人员为历次之最。未开办外汇业务的农村信用社也积极派人参加培训，体现了银行业机构的规章意识在不断提高。金昌市中心支局将继续坚持外汇从业人员持证上岗制度，不断更新培训内容，创新培训方式，切实发挥上岗制度和备案制管理的作用，更好地促进辖区外汇管理工作水平迈上新台阶。 2014-06-19/gansu/2014/0619/184.html
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附件1: 资本项目：移民财产转移办理指南 2018-08-31/gansu/2016/1214/182.html
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附件1: 国家外汇管理局甘肃省分局业务咨询电话 2014-05-29/gansu/2014/0529/183.html