-
- 索 引 号：
- 00021891-5-2019-00281
-
- 分 类：
- 管理信息 外汇检查与法律适用 各类社会公众
-
- 来 源：
- 国家外汇管理局河北省分局
-
- 发布日期：
- 2019-11-21
-
- 名 称：
- 外汇违规案例:浙江赵某非法买卖外汇案
-
- 文 号：
外汇违规案例:浙江赵某非法买卖外汇案
2014年1月至2016年6月，赵某为实现非法向境外转移资产目的，将1800.60万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户，通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款162万元人民币。
