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- 索 引 号：
- 00021891-5-2019-00201
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- 分 类：
- 外汇检查与法律适用 各类社会公众
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- 来 源：
- 国家外汇管理局河北省分局
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- 发布日期：
- 2019-08-08
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- 名 称：
- 外汇违规案例：湖南籍钟某非法买卖外汇案
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- 文 号：
外汇违规案例：湖南籍钟某非法买卖外汇案
2013年10月至2016年10月，钟某为实现非法向境外转移资产目的，将4371.1万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户，通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款305.9万元人民币。
