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- 索 引 号：
- 00021891-5-2019-00082
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- 分 类：
- 外汇检查与法律适用 各类社会公众
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- 来 源：
- 国家外汇管理局河北省分局
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- 发布日期：
- 2019-04-22
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- 名 称：
- 外汇违规案例：华夏银行上海分行违规办理转口贸易案
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- 文 号：
外汇违规案例：华夏银行上海分行违规办理转口贸易案
2015年11月至2016年1月，华夏银行上海分行未按规定尽职审核转口贸易真实性，在企业提交虚假提单的情况下，违规办理转口贸易购付汇业务。
该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚款200万元人民币，暂停对公售汇业务两年。
