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- 索 引 号：
- 00021891-5-2019-00047
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- 分 类：
- 外汇检查与法律适用 各类社会公众
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- 来 源：
- 国家外汇管理局河北省分局
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- 发布日期：
- 2019-03-01
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- 名 称：
- 外汇违规案例：工商银行滨州新城支行违规办理货物贸易结汇案
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- 文 号：
外汇违规案例：工商银行滨州新城支行违规办理货物贸易结汇案
2016年2月至12月，工商银行滨州新城支行未尽职审核企业变更贸易收汇方式背景及外币现钞收汇的必要性，违规办理货物贸易外币现钞收结汇业务。
该行上述行为违反《境内机构外币现钞收付管理办法》第六条、第九条及第十条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处罚款30万元人民币。
