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- 索 引 号：
- 00021891-5-2019-00032
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- 分 类：
- 外汇检查与法律适用 各类社会公众
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- 来 源：
- 国家外汇管理局河北省分局
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- 发布日期：
- 2019-02-01
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- 名 称：
- 外汇违规案例：哈尔滨银行沈阳分行违规办理预收货款结汇案
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- 文 号：
外汇违规案例：哈尔滨银行沈阳分行违规办理预收货款结汇案
2015年5月至2015年7月，哈尔滨银行沈阳分行未对企业出口合同、发票等单证及其外汇收支一致性进行尽职审核，违规办理货物贸易预收货款结汇业务。
该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，责令限期改正，处罚款40万元人民币。
