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- 索 引 号:
- 00021891-5-2019-00022
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- 分 类:
- 外汇检查与法律适用 各类社会公众
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- 来 源:
- 国家外汇管理局河北省分局
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- 发布日期:
- 2019-01-18
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- 名 称:
- 外汇违规案例:民生银行太原分行违规办理内保外贷案
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- 文 号:
外汇违规案例:民生银行太原分行违规办理内保外贷案
2014年9月至2015年8月期间,民生银行太原分行在办理内保外贷签约及履约购付汇时,未按规定对债务人还款资金来源进行尽职审核和调查。
该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条,责令限期改正,没收违法所得207万元人民币,并处罚款160万元人民币。