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- 索 引 号：
- 00021891-5-2018-00034
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- 分 类：
- 外汇检查与法律适用 各类社会公众
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- 来 源：
- 国家外汇管理局河北省分局
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- 发布日期：
- 2018-02-09
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- 名 称：
- 外汇违规案例：捷汇通（天津）贸易有限公司逃汇案
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- 文 号：
外汇违规案例：捷汇通（天津）贸易有限公司逃汇案
2015年7月至9月，捷汇通（天津）贸易有限公司编造采购合同，虚构进口贸易，以“预付货款”名义对外支付4825.78万美元，造成大额外汇资金非法流出。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条的规定，构成逃汇行为。违规金额巨大，性质恶劣，根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，对其处以罚款606万元人民币。
