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  • 索  引  号:
    00021891-5-2017-00256
  • 分       类:
    外汇检查与法律适用  各类社会公众
  • 来       源:
    国家外汇管理局河北省分局
  • 发布日期:
    2017-10-20
  • 名       称:
    外汇违规案例:哈尔滨亚布力木业有限公司逃汇案
  • 文       号:
外汇违规案例:哈尔滨亚布力木业有限公司逃汇案

20154月至201510月,哈尔滨亚布力木业有限公司与境外公司勾结,重复使用已作废海关进口报关单,篡改报关单金额,套用其他公司进口报关单信息,伪造对应的合同和发票,虚构进口贸易,向境外非法转移资金1892万美元。

该行为违反了《外汇管理条例》第十二条、第十四条和《货物贸易外汇管理指引》第三条的规定,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定,对其作出罚款293万元人民币的行政处罚。


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