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- 索 引 号:
- 00021891-5-2017-00209
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- 分 类:
- 外汇检查与法律适用 各类社会公众
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- 来 源:
- 国家外汇管理局河北省分局
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- 发布日期:
- 2017-08-16
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- 名 称:
- 外汇违规案例:上海大新华物流控股(集团)有限公司逃汇案
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- 文 号:
外汇违规案例:上海大新华物流控股(集团)有限公司逃汇案
2015年1月至7月,上海大新华物流控股(集团)有限公司勾结境内外关联公司,签订虚假租船合约,伪造运费发票,非法向境外转移资金4506.90万美元。
该行为违反了《外汇管理条例》第十二条、第十四条的规定,构成逃汇行为。违规金额巨大,性质恶劣,严重干扰外汇市场秩序,根据《外汇管理条例》第三十九条的规定,对其作出罚款2075万元人民币的行政处罚。