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- 索 引 号:
- 78116973-X-2017-00079
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- 分 类:
- 经常项目管理 各类社会公众 其他
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- 来 源:
- 国家外汇管理局
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- 发布日期:
- 2017-06-06
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- 名 称:
- 《国家外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知》(汇发〔2017〕9号)政策问答(一)
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- 文 号:
《国家外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知》(汇发〔2017〕9号)政策问答(一)
问:单笔等值10万美元以上的货物贸易付汇业务是否需要逐笔核验?
答:根据汇发〔2017〕9号文,单笔等值10万美元以上的货物贸易付汇业务,属于非强制性核验,银行可根据“展业三原则”办理。
综合考虑客户以往的信用记录和办理业务类型等因素,对于能确认交易真实合法的,银行可不核验;对于风险较大、难以判定交易真实合法的,如银行内部认定的风险客户、风险业务,银行可根据实际情况和内部操作规程进行核验。同时银行也可通过当地自律机制,进一步统一和细化核验标准。