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  • 索  引  号:
    K1770746-2-2023-0093
  • 分       类:
  • 来       源:
    国家外汇管理局福建省分局
  • 发布日期:
    2023-04-28
  • 名       称:
    宁德银汇警税关五部门合力破获涉税涉汇案件
  • 文       号:
宁德银汇警税关五部门合力破获涉税涉汇案件

近日,宁德银汇警税关五部门合力破获一起涉税涉汇案件,涉案金额合计42.54亿余元,涉及福建、山东、贵州、安徽、江苏等8个省市,其中在宁德市辖区出口退税金额达1.14亿余元。 

本次案件破获依托部门合作一体作战机制,以人民银行、外汇局联合公安、税务、海关五部门研判为基础,通过缜密侦查,不断拓深、拓宽案件线索而最终确定犯罪嫌疑人。外汇管理部门积极发挥职能优势,协助分析涉案账户260户,交易笔数24.15万笔,交易金额129.18亿元,通过对资金流转脉络的梳理,开展有针对性的分析和研判,协助公安部门锁定关键团伙成员、重点可疑交易行为及可疑交易资金,以实际行动落实常态化、全链条、一体化联合打击骗取出口退税违法犯罪行动。 

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