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- 索 引 号:
- K1770746-2-2020-0063
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- 分 类:
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- 来 源:
- 国家外汇管理局福建省分局
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- 发布日期:
- 2020-03-10
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- 名 称:
- 泉州市中心支局多措并举防范绿色通道资金风险
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- 文 号:
泉州市中心支局多措并举防范绿色通道资金风险
针对疫情期间个别不法分子借机实施诈骗的情况,泉州市中心支局“强监督 重排查 擅引导”,保障辖内绿色通道资金汇出安全。一是强监督。实行绿色通道业务“一日一报”制度,及时了解企业付汇动向,监测疫情期间物资进口情况。督促银行在提高绿色通道服务的同时也要注重识别跨国诈骗,发现疑点及时核对,保障企业合法权益。二是重排查。坚持“发生一笔排查一笔”。截止2020年3月9日,辖内27笔绿色通道预付资金汇出业务全部排查,其中22笔确认资金安全,交易将如期履行;3笔资金因境外国家出口临时限制无法成交,资金已安全退回,2笔资金在退回的途中,绿色通道资金汇出安全率100%。三是擅引导。针对防疫特殊时期诈骗高发的情况,泉州市中心支局主动引导企业利用出口信保为防疫物资进出口保驾护航。