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  • 索  引  号:
    K0807494-X-2024-0115
  • 分       类:
    其他  外汇综合管理  各类社会公众
  • 来       源:
    国家外汇管理局大连市分局
  • 发布日期:
    2024-06-03
  • 名       称:
    外汇知识问答(4)
  • 文       号:
外汇知识问答(4)

客户尽职调查的主要内容是什么?

答:客户尽职调查由“基础尽调”和“外汇业务专项尽调”组成。其中,“基础尽调”主要是复用银行既有尽调信息,如客户身份信息、受益所有人信息等。“专项尽调”是指对客户外汇业务特征进行的尽调,如客户外汇业务年限、规模、结构,以及银行掌握的客户内外部评价等。

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