客户尽职调查的主要内容是什么?
答:客户尽职调查由“基础尽调”和“外汇业务专项尽调”组成。其中,“基础尽调”主要是复用银行既有尽调信息,如客户身份信息、受益所有人信息等。“专项尽调”是指对客户外汇业务特征进行的尽调,如客户外汇业务年限、规模、结构,以及银行掌握的客户内外部评价等。
法律声明 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏
国家外汇管理局大连市分局主办 版权所有 授权转载 最佳分辨率:1280*768
网站标识码bm74330001 京ICP备06017241号 京公网安备11040102700061