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  • 索  引  號:
    43320858-7-2020-00243
  • 分       類:
  • 來       源:
    國家外匯管理局
  • 發布日期:
    2020-10-28
  • 名       稱:
    外匯業務問答(271)
  • 文       號:
外匯業務問答(271)

 

個人在銀行辦理購匯時,銀行告知其已被外匯局列入“關注名單”。請問,關注名單對該個人辦理購匯業務有何影響?期限是多長?

   對列入“關注名單”管理的個人,關注期限為列入“關注名單”的當年及之後連續2年。在關注期限內,“關注名單”內個人辦理個人結售匯業務,應憑本人有效身份證件和有交易額的相關證明材料到銀行辦理;銀行則應當按照真實性審核原則,嚴格審核相關材料。

 

 

 

 

 

 

 

 

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