| 行政處罰決定書文號 | 吉匯檢罰[2021]2號 |
|---|---|
| 違規主體名稱 | 中國銀行股份有限公司長春工農大路支行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 張* |
| 法定代表人或負責人有效身份證件號碼 | 220802********1512 |
| 註冊地址 | 吉林省長春市朝陽區紅旗街599號 |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91220101X059743731 |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局吉林省分局 |
| 處罰時間（時限） | 2021-09-17 |
| 違法行為類型 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第十二條和《國家外匯管理局關於印發貨物貿易外匯管理法規有關問題的通知》（匯發〔2012〕38號）附件2《貨物貿易外匯管理指引實施細則》第六十條和六十五條 |
| 違法事實 | 辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條第一項 |
| 處罰類別 | 責令改正，罰款 |
| 處罰內容 | 責令改正，罰款人民幣20萬元。 |
| 處罰金額（萬元） | 20.00 |
| 沒收金額（萬元） | 0.00 |
| 處罰決定日期 | 2021-09-02 |
| 公示截止期 | 2022-09-03 |
| 備註 | 無 |