行政處罰決定書文號 | 遵匯罰字〔2023〕1號 |
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違規主體名稱 | 中國農業銀行股份有限公司正安縣支行 |
法定代表人或負責人姓名 | 張** |
註冊地址 | 貴州省遵義市正安縣鳳儀鎮尹珍南路路口 |
統一社會信用代碼 | 915203242148700015 |
作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局遵義市分局 |
違法行為類型 | 《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號)第十二條、《國家外匯管理局關於印發<經常項目外匯業務指引(2020年版)>的通知》(匯發〔2020〕14號)附件《經常項目外匯業務指引(2020年版)》第十一條第一款和第二款。 |
違法事實 | 辦理貨物貿易外匯收匯未盡職審查。 |
處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號)第四十七條第一項。 |
處罰類別 | 罰款,沒收違法所得。 |
處罰內容 | 罰款25萬元人民幣,沒收違法所得1987.06元人民幣。 |
罰款金額(萬元) | 25.00 |
沒收金額(萬元) | 0.19 |
處罰決定日期 | 2023-09-21 |
公開截止期 | 2024-09-26 |
備註 | 無 |