| 行政處罰決定書文號 | 遼匯檢罰〔2023〕15號 |
|---|---|
| 違規主體名稱 | 中信銀行股份有限公司瀋陽分行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 張** |
| 註冊地址 | 瀋陽市瀋河區大西路336號 |
| 統一社會信用代碼 | 91210100817666384H |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局遼寧省分局 |
| 違法行為類型 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第三十五條、《銀行辦理結售匯業務管理辦法》（中國人民銀行令〔2014〕第2號）第二十三條及《銀行結售匯統計制度》（匯發〔2019〕26號文印發）“總說明”部分第八項數據質量要求 |
| 違法事實 | 未按照相關規定準確報送銀行即期結售匯統計月報表數據 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第四十八條第（二）項 |
| 處罰類別 | 警告、罰款 |
| 處罰內容 | 警告、罰款13萬元 |
| 罰款金額（萬元） | 13.00 |
| 沒收金額（萬元） | 0.00 |
| 處罰決定日期 | 2023-11-29 |
| 公開截止期 | 2024-12-01 |
| 備註 | 無 |