行政處罰決定書文號 | 貴匯罰〔2023〕1號 |
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違規主體名稱 | 浙商銀行股份有限公司貴陽分行 |
法定代表人或負責人姓名 | 支* |
註冊地址 | 貴州省貴陽市雲岩區延安中路88號 |
統一社會信用代碼 | 91520103MA6HHK4J1B |
作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局貴州省分局 |
違法行為類型 | 《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條、《經常項目外匯業務指引(2020年版)》(匯發〔2020〕14號文印發)第四十八條、第四十九條 |
違法事實 | 辦理服務貿易項下收匯業務未盡職審查 |
處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條第一項 |
處罰類別 | 罰款,沒收違法所得 |
處罰內容 | 罰款70萬元人民幣,沒收違法所得44547.04元人民幣 |
罰款金額(萬元) | 70.00 |
沒收金額(萬元) | 4.45 |
處罰決定日期 | 2023-11-28 |
公開截止期 | 2024-12-5 |
備註 | 無 |