| 行政處罰決定書文號 | 鞍匯檢罰〔2023〕1號 |
|---|---|
| 違規主體名稱 | 鞍山銀行股份有限公司 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 項** |
| 註冊地址 | 鞍山市鐵東區五一路15號 |
| 統一社會信用代碼 | 912103002426679835 |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局鞍山市分局 |
| 違法行為類型 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第十二條第一款；《銀行辦理結售匯業務管理辦法》（中國人民銀行令〔2014〕第2號）第十八條；《銀行辦理結售匯業務管理辦法實施細則》（匯發〔2014〕53號文印發）第四條第（二）項；《經常項目外匯業務指引（2020年版）》（匯發〔2020〕14號文印發）第十一條第一款 |
| 違法事實 | 違反規定辦理收結匯業務 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第四十七條第（一）項 |
| 處罰類別 | 罰款，沒收違法所得 |
| 處罰內容 | 罰款40萬元、沒收違法所得6718.13元 |
| 罰款金額（萬元） | 40.00 |
| 沒收金額（萬元） | 0.67 |
| 處罰決定日期 | 2023-11-27 |
| 公開截止期 | 2024-12-01 |
| 備註 | 無 |