| 行政處罰決定書文號 | 大連匯檢罰〔2023〕3號 |
|---|---|
| 違規主體名稱 | 中國光大銀行股份有限公司大連分行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 王某 |
| 註冊地址 | 大連市中山區五五路 |
| 統一社會信用代碼 | 91210200943621742Q |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局大連市分局 |
| 違法行為類型 | 《通過銀行進行國際收支統計申報業務指南（2019）年版》（匯發〔2019〕25號第二條規定） |
| 違法事實 | 該行委託代開信用證業務中，2021年8月3筆向境外付款業務，未按規定進行國際收支統計間接申報。 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條 |
| 處罰類別 | 警告、罰款 |
| 處罰內容 | 警告、罰款14萬元人民幣 |
| 罰款金額（萬元） | 14.00 |
| 沒收金額（萬元） | 0.00 |
| 處罰決定日期 | 2023-11-30 |
| 公開截止期 | 2024-12-03 |
| 備註 | 無 |