| 行政處罰決定書文號 | 蒙匯檢罰字〔2023〕第3號 |
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| 違規主體名稱 | 華夏銀行股份有限公司呼和浩特分行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 邱險峰 |
| 註冊地址 | 內蒙古自治區呼和浩特市機場高速路57號 |
| 統一社會信用代碼 | 91150100767887479A |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局內蒙古自治區分局 |
| 違法行為類型 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第十二條第一款、《經常項目外匯業務指引（2020年版）》（匯發〔2020〕14號文印發）第十一條第一款、第五十九條第一款以及第六十八條第一款 |
| 違法事實 | 辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的；違反規定辦理結匯、售匯業務的 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第四十七條第一項、第三項 |
| 處罰類別 | 沒收違法所得，罰款 |
| 處罰內容 | 沒收違法所得2305.85元，處150萬元人民幣罰款。 |
| 罰款金額（萬元） | 150.00 |
| 沒收金額（萬元） | 0.23 |
| 處罰決定日期 | 2023-11-20 |
| 公開截止期 | 2024-11-24 |
| 備註 | 銀行 |