| 行政處罰決定書文號 | 甘匯檢罰〔2025〕2號 |
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| 違規主體名稱 | 招商銀行股份有限公司蘭州新區支行 |
| 法定代表人或負責人姓名 | 王* |
| 註冊地址 | 甘肅省蘭州市新區中川鎮興隆山路南段2925號1層 |
| 統一社會信用代碼 | 91620100091181344B |
| 作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局甘肅省分局 |
| 違法行為類型 | 中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第十二條，《國家外匯管理局關於印發<經常項目外匯業務指引（2020年版）>的通知》(匯發〔2020〕14號)第十一條 |
| 違法事實 | 辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查 |
| 處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第四十七條第（一）項 |
| 處罰類別 | 罰款、沒收違法所得 |
| 罰沒款金額（萬元） | 68.10 |
| 處罰決定日期 | 2025-10-29 |
| 公示截止期 | 2026-10-29 |
| 備註 | 單位 |