行政處罰決定書文號 | 贛匯檢罰〔2023〕9號 |
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違規主體名稱 | 中國建設銀行股份有限公司南昌紅穀灘支行 |
法定代表人或負責人姓名 | 江** |
註冊地址 | 江西省南昌市紅穀灘新區麗景路388號匯龍銘都8棟1/3層 |
統一社會信用代碼 | 91360100723907319K |
作出處罰決定的行政機關名稱 | 國家外匯管理局江西省分局 |
違法行為類型 | 《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號)第十二條和《經常項目外匯業務指引(2020年版)》(匯發〔2020〕14號文印發)第十一條 |
違法事實 | 辦理經常項目付匯業務未對交易單證的真實性進行合理審查 |
處罰依據 | 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條第(一)項 |
處罰類別 | 罰款,沒收違法所得 |
處罰內容 | 處罰款500000.00元,並沒收違法所得6303.44元 |
罰款金額(萬元) | 50.00 |
沒收金額(萬元) | 0.63 |
處罰決定日期 | 2023-11-29 |
公開截止期 | 2024-12-2 |
備註 | 無 |