外匯行政處罰資訊查詢
更新時間:2020-01-15【列印】
  • 請輸入統一社會信用代碼或組織機構代碼:
甬外管罰〔2022〕44號
【返回】
行政處罰決定書文號 甬外管罰〔2022〕44號
違規主體名稱 寧波通商銀行股份有限公司
法定代表人或負責人姓名 楊軍
註冊地址 浙江省寧波市江東區民安東路333、337號,鼎泰路392號、398號
統一社會信用代碼 91330200610257014G
作出處罰決定的行政機關名稱 國家外匯管理局寧波市分局
違法行為類型 《經常項目外匯業務指引(2020年版)》(匯發〔2020〕14號文印發)第十一條、第四十九條;《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號)第十二條;《國家外匯管理局關於境外機構境內外匯賬戶管理有關問題的通知》(匯發〔2009〕29號)第三條。
違法事實 辦理經常項目資金收付,未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查;違反外匯賬戶管理
處罰依據 《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號)第四十七條第(一)項、第四十八條第(四)項
處罰類別 警告、罰款
處罰內容 罰款25萬元人民幣
罰款金額(萬元) 25.00
沒收金額(萬元) 0.00
處罰決定日期 2022-12-29
公開截止期 2024-01-04
備註